证券代码：688065 简称证券:凯赛生物 公告编号：2023-017

上海凯赛生物技术有限公司

关于变更公司的经营范围

修改公司章程的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯赛生物技术有限公司 “公司”)于2023年6月5日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围和修订公司经营范围的问题》〈公司章程〉提案。公司根据业务范围的变更，修改公司章程中相应的业务范围条款。具体情况如下：

1.变更经营范围

根据公司实际经营情况和公司经营范围标准化表达的要求，拟对公司经营范围进行以下调整：

变更前的经营范围：技术研发、技术转让、技术咨询（涉及许可证经营的许可证经营）；单体和聚合物聚合物、生物技术产品(不含药品、食品和食品添加剂)的生产和销售。

变更后的业务范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口、生物基材技术研发、生物基材制造、生物基材销售、生物化学产品技术研发、合成材料制造、合成材料销售、基础化学原料制造、特殊化学产品制造（不含危险化学品）；销售专用化学品(不含危险化学品)；生产化工产品(不含许可化工产品)；销售化工产品(不含许可化工产品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；非住宅房地产租赁。

二、修订《公司章程》

根据上述业务范围的变更，公司计划修订公司章程，具体修订内容如下：

■

三、其他事项说明

除上述条款修改外，公司章程的其他条款保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门的批准和登记为准。

公司章程的修订已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会要求股东大会授权公司管理层办理注册资本变更、公司章程工商变更登记变更等相关事宜。

修订后的公司章程全文同日在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海凯赛生物技术有限公司

董 事 会

2023年6月6日

证券代码：688065 简称证券:凯赛生物 公告编号：2023-016

上海凯赛生物技术有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏，依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

召开监事会会议

2023年5月25日，上海凯赛生物技术有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向全体监事发出会议通知，并于2023年6月5日15日:第二届监事会第七次会议以通讯会议的形式召开。会议由监事会主席张国华主持，会议应为3人，实际为3人。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，表决合法有效。

一、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年公司监事薪酬计划》的议案

经审议，监事会认为，公司2023年监事的工资计划是根据公司所在行业和公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，并同意将该计划提交股东大会审议。

投票结果：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海凯赛生物技术有限公司

监 事 会

2023年6月 6日

证券代码：688065 简称证券:凯赛生物 公告编号：2023-015

上海凯赛生物技术有限公司

续聘会计师事务所公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

上海凯赛生物技术有限公司(以下简称“公司”)于 第二届董事会第八次会议于2023年6月5日召开，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。公司计划继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2023年财务及内部控制审计机构，该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

■

2.投资者的保护能力

2022年底，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额1亿元以上。职业风险基金提到，职业保险的购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的有关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年审理的与执业行为有关的民事诉讼，不承担民事责任。

■

3.诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

4.审计收费

审计费定价是根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，以及公司年度报告审计所需的审计人员、工作量和公司的收费标准确定的。

公司2022年财务报告审计费为105万元，内部控制审计费为15万元，2023年审计费为参考。

公司董事会要求股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年的审计费用，并签订相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。董事会审计委员会通过了解和审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信，认为在执业过程中可以满足为公司提供审计服务的资质要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）同意续聘为公司2023年财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，并同意提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事就更新会计师事务所事项发表了事先批准的意见，并发表了以下独立意见：天健具有专业审计工作的专业素质、投资者保护能力、良好的诚信水平，不违反中国注册会计师职业道德规范的独立要求。天健在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等相关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽职地发表独立审计意见，更好地履行其责任和义务。公司续聘天健是2023年审计机构的审计程序，符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不损害公司及全体股东的利益。综上所述，公司同意续聘天健为公司2023年财务内控审计机构，并同意将此事提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

公司于2023年6月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。

(四)生效日期

会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

上海凯赛生物技术有限公司

董 事 会

2023年6月6日

证券代码：688065 简称证券:凯赛生物 公告编号：2023-018

上海凯赛生物技术有限公司

关于召开2022年年度股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月27日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年6月27日召开日期 14 点 00分

召开地点：上海市闵行区绿洲环路396弄1号903会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月27日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月27日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）融资融券、融资、商定回购业务账户和上海证券交易所投资者的投票程序涉及融资融券、融资业务、商定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

股东大会将听取《2022年独立董事报告》。

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

以上议案已经公司第二届董事会第七次、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次、第二届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于2023年4月26日和2023年6月6日在上海证券交易所网站上公布。（www.sse.com.cn）并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

在2022年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）上海凯赛生物技术有限公司2022年年度股东大会资料公布。

2、特别决议：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记所需材料

1.自然人股东：自然人股东应持有股票账户卡原件、身份证原件或其他有效证件或证明原件；委托代理人应持有股东身份证复印件、股票账户卡、授权委托书（授权委托书格式见附件1）、代理人身份证原件登记。

2.法定股东法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持企业法人营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证、法定代表人身份证原件、法定代表人出具的书面授权委托书（委托书格式见附件1）办理现场登记手续。

(二)登记时间

北京时间92023年6月21日:30-12:00，13:30-17:00。

(三)登记地点

上海市闵行区绿洲环路396弄11号 会议登记处

(4)股东也可以通过信函或传真登记(信函到达公司所在地的邮戳日不晚于2023年6月21日17日):00时，请在信件或传真上注明联系电话)。

为确保股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东和股东代理人提前登记确认。

六、其他事项

(一)联系方式

地址：上海市闵行区绿洲环路396弄11号

邮编：200240

电话：021-50801916

传真：021-50801386

邮箱：cathaybiotech_info@cathaybiotech.com

联系人：臧慧卿

（2）现场参加会议的注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人应在会议开始前半小时内到达会议现场，并携带有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件进行验证。

(三)会期半天，出席会议的人员自行承担住宿和交通费用。

(四)授权委托书格式见附件。

特此公告。

上海凯赛生物技术有限公司董事会

2023年6月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凯赛生物技术有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)：

客户身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。