证券代码：688260 以下简称证券:云冢科技 公告编号：2023-019
苏州云冢电子科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月5日
（2）股东大会地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼一楼公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王胜男女士出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于2022年年报全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2022年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2022年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2023年董事薪酬(津贴)计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2023年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于续聘公司2023年财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于确认公司2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于预计公司、控股子公司、控股孙公司2023年向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于预计公司、控股子公司、控股孙公司2023年担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、提案11是一项特别决议，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的2/3以上批准。
2、本次会议审议的议案9涉及关联交易，关联股东郑向超未出席会议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：陈伟、赵丽君；
2、律师见证结论：
律师认为，公司2022年年度股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州云冢电子科技有限公司
董事会
2023年6月6日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有