证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-022

北京同仁堂股份有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月26日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次数:2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月26日 9点30分

地点：北京同仁堂股份有限公司会议室，北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街33号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月26日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月26日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

股东大会还将听取独立董事报告《2022年独立董事报告》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

在上述议案中，第一至三项议案经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议审议批准；第四至第六项议案经公司第九届董事会第十八次会议审议批准；第七项、第九届监事会第十一次会议审议通过了8项议案；第九项、10项议案经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十二次会议审议批准；第11至13项议案、第15至22项议案经公司第九届董事会第二十次会议审议批准；第14次、第九届监事会第十三次会议审议通过了23项议案。

审议上述议案的有关会议决议的具体内容，2023年3月28日、2023年4月29日、2023年6月6日在上海证券交易所网站上详见公司（www.sse.com.cn）披露相关公告(公告号:2023-006、2023-007、2023-014、2023-015、2023-018、2023-019）。

本通知及公司《2022年年度股东大会信息》同日在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）。

2、特别决议：11、12、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、6、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

中国北京同仁堂(集团)有限公司的关联股东名称应回避表决

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

(一)登记时间: 2023 年6月19日 9:00-16:00

(二)登记地址:北京市东城区崇外街 42 公司董事会办公室

（3）登记程序：个人股东持有股票账户卡和身份证办理登记手续；受托人应持有委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书（详见附件）

并办理本人身份证登记手续；非自然人股东持有单位证明、股票账户卡、法人授权

委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信件或邮件登记。

六、其他事项

（一） 联系方式

联 系 人：冯莉，沈雨薇

联系电话：010-67179780

邮 箱： tongrentang@tongrentang.com

传 真： 010-67152230

（二） 会议预计将持续半天，参与者将自行承担交通和住宿费用。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023年6月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京同仁堂有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月26日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托有效期为 2023年6月26日

注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-019

北京同仁堂股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

2023年6月2日，北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十三次会议在公司会议室举行。会议通知已提前送达全体监事，与会监事已了解与会议议议事项有关的必要信息。本次监事会议应出席监事4人，实际出席4人。会议由监事王继雄先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举李军先生为公司监事的计划》

监事会认为，李军先生不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的上市公司监事或者被中国证监会确定为市场禁止的，符合公司监事的条件。同意选举李军先生为公司第九届监事会监事，任期自股东大会批准之日起至第九届监事会届满之日止。

投票结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订的》〈监事会议事规则〉的预案》

投票结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

修订后的《监事会议事规则》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

上述两项提案应提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京同仁堂有限公司监事会

2023年6月6日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-018

北京同仁堂股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

2023年6月2日，北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十次会议在公司会议室举行。会议通知已提前送达全体董事，与会董事已了解与会议议议事项有关的必要信息。董事会应出席11名董事，实际出席11名董事。公司全体监事和部分高级管理人员出席了会议。会议由董事长迪淑兵先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉的预案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》同日刊登在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(二)审议通过了《关于修订的》〈股东大会议事规则〉的预案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《股东大会议事规则》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(三)审议通过了《关于修订的》〈董事会议事规则〉的预案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(四)审议通过了《关于制定的》〈累积投票制实施细则〉的预案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《累计投票制实施细则》同日刊登在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(五)审议通过《关于修订的》〈对外担保管理办法〉的预案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《对外担保管理办法》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(六)审议通过了《关于制定的》〈提供财务资助管理制度〉的预案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同日，上海证券交易所网站上刊登了《对外提供财务资助管理制度》（www.sse.com.cn）。

(7)审议通过了《关于修订的》〈关联交易管理制度〉的预案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《关联交易管理制度》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(八)审议通过了《关于修订的》〈募集资金管理制度〉的预案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的募集资金管理制度同日在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）。

(九)审议通过了《关于修订的》〈对外投资管理办法〉的预案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《对外投资管理办法》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十)审议通过了《关于修订的》〈独立董事工作制度〉的预案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《独立董事工作制度》同日在上海证券交易所网站上发表（www.sse.com.cn）。

(十一)审议通过《关于修订的》〈规范关联方资金交易管理制度〉的预案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《规范与关联方资金往来管理制度》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十二)审议通过《关于修订的》〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十三)审议通过《关于修订的》〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十四)审议通过《关于修订的》〈董事会工资及考核委员会工作细则〉的议案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊登在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十五)审议通过《关于修订的》〈董事会战略和投资委员会工作细则〉的议案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会战略与投资委员会工作细则》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十六)审议通过《关于修订的》〈总经理工作细则〉的议案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《总经理工作细则》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十七)审议通过《关于修订的》〈信息披露事务管理制度〉的议案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《信息披露事务管理制度》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十八)审议通过《关于修订的》〈投资者关系管理制度〉的议案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《投资者关系管理制度》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(十九)审议通过《关于修订的》〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日在上海证券交易所网站上发表（www.sse.com.cn）。

(二十)审议通过《关于修订的》〈内部控制系统〉的议案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的内部控制系统同日在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）。

(二十一)审议通过《关于修订的》〈董事会秘书工作细则〉的议案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会秘书工作细则》同日发表在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

(二十二)审议通过《关于修订的》〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变更的管理制度〉的议案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变更管理制度》同日在上海证券交易所网站上发表（www.sse.com.cn）。

(二十三)审议通过了《关于设立大兴展销中心分支机构的议案》

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意于2023年6月26日(星期一)召开公司2022年年度股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容。（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述第一至十一项议案应提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-020

北京同仁堂股份有限公司

修改公司章程和章程附件的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提高北京同仁堂有限公司（以下简称公司）规范经营水平，优化公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指南》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，修订《北京同仁堂股份有限公司章程》及章程附件《北京同仁堂股份有限公司股东大会议事规则》、《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》、《北京同仁堂股份有限公司监事会议事规则》（以下简称公司章程及章程附件）。

公司章程及章程附件的修订已经公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过。修订后的公司章程及章程附件、公司章程修订对照表等文件同日在上海证券交易所网站上发表（www.sse.com.cn）。

上述公司章程及章程附件的修订仍需提交股东大会审议。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-021

北京同仁堂股份有限公司

关于选举公司监事的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京同仁堂有限公司(以下简称公司)于2023年6月2日召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举李军先生为公司监事的计划》。经公司监事会提名，拟选举李军先生(简历附后)为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

作为公司监事候选人，李军先生不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的公司监事，不得被中国证监会禁止进入市场，也不得被证券交易所公开认定为上市公司监事，不受中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，符合《北京同仁堂股份有限公司章程》规定的有关法律、法规和任职条件。截至本公告日，李军先生未持有本公司股份。

特此公告。

北京同仁堂有限公司监事会

2023年6月6日

附件：李军先生简历

李军，男，1978年出生，中共党员，博士学位，审计师，高级会计师，国际注册合规师，皇家特许经营会计师，国际注册管理会计师。曾任鄂尔多斯浩华红清梁矿业有限公司党委委员、副总经理、总会计师、北京浩华能源有限公司财务管理部部长、北京同仁堂（集团）有限公司党委检查办公室（审计办公室）主任、审计部长，现任北京同仁堂（集团）有限公司财务管理部部长。拟任公司监事。