证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-058

上海普利特复合材料有限公司

关于召开2023年

第三次临时股东大会通知公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、股东大会次数：本次股东大会是2023年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议的合法性和合规性：公司于2023年6月5日召开了第六届董事会第十三次会议，决定于2023年6月21日召开公司第三次临时股东大会。股东大会按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年6月21日(星期三)14:30；

(2)网上投票时间:2023年6月21日(星期三)

其中，①2023年6月21日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②2023年6月21日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15至下午15:在任何时间。

5、会议的召开方式：股东大会将现场投票与在线投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供在线投票平台，股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。

公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

(一)股东或者其代理人在股权登记日持有公司股份。

股东大会股权登记日为：2023年6月16日（星期五），截至股权登记日下午在中国结算深圳分公司登记公司全体股东有权出席股东大会，可以书面形式（委托书格式见附件2）委托代理人出席会议和表决，股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点：上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室。

二、股东大会审议事项

(一)股东大会议案编码表:

■

(二)披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届董事会第十三次会议审议通过。详见公司 2023 6月1日，6月6日，指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）其他

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》 1 上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，即董事、监事、高级管理人员、独立或共同持有上市公司 超过5%的股东单独计票并披露。本议案没有特别决议。

三、会议登记方式：

1、注册时间:2023年6月16日(星期五)上午9：00至11：30，下午13：30至15：30。

2、登记方式：

(一)自然人股东持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

(二)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书、出席人身份证原件等登记手续；

(三)委托代理人凭身份证原件、委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

(4)异地股东可以信函或传真登记上述相关证件，必须在2023年6月17日下午3:00前送达或传真至公司)(请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

3、登记地点：

上海市青浦区工业园区新业路558号董事会办公室(请注明“股东大会”字样)。

邮政编码:201707传真号:021-516855

四、参与网上投票的具体操作流程：

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1、会议咨询：公司董事会办公室（上海市青浦区工业园区新业路558号）联系人：杨帆

联系电话：021-31115900

联系传真：021-51685255

2、与会股东或代理人自行承担交通、住宿等费用。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

2、第六届董事会第十三次会议决议。

上海普利特复合材料有限公司

董 事 会

2023年6月6日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）投票程序如下：

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362324”

2、填写表决意见或选举票数。

对股东大会审议的议案，填写表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月21日91日:15-9:25、9:30-11:30以及13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月21日现场股东大会当天，互联网投票系统开始投票。：15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、股东应根据获得的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（或本单位）出席上海普利特复合材料有限公司2023年第三次临时股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对股东大会审议的议案进行投票，并代表股东大会签署相关文件。

本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止。

本人（或本单位）对股东大会审议的各项议案的表决如下：

■

特别说明：以“同意”为准，委托人对受托人的指示、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√“以同一审议事项为准，不得有两个或两个以上的指示。委托人对同一审议事项的表决意见未作出具体指示或者两个以上指示的，受托人有权按照自己的意愿投票。

客户单位名称或姓名(签字、盖章)：

委托人身份证号或营业执照登记号：

客户证券账户：

委托人持股数：

受托人(签字)：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-057

上海普利特复合材料有限公司

6GWh储能电池投资建设年产

项目的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

(1)上海普利特复合材料有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏海四达电力有限公司(以下简称“海四达”或“乙方”)与珠海福山工业园管委会(以下简称“甲方”)签订《海四达6GWh储能电池项目投资协议》(以下简称《协议》)。双方就海四达在珠海设立子公司新建6GWh储能电池及其系统生产基地项目(以下简称“本项目”)达成协议。

(2)本项目计划的主要建设内容是投资建设年产6GWh储能电池及系统生产线。

（3）项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在未能按时完成或在运营过程中达到预期回报的风险。

一、投资概述

1.本次投资的基本情况

公司计划依托珠海完善的储能产业应用体系和完善的人才实力，在珠海设立独立法人资格、独立会计项目公司，在福山工业园区新建6GWH储能电池及其系统生产基地项目，项目将重点为新电力系统、智能光伏、工商客户提供大方的电池和系统产品。公司总投资约10亿元。本项目将由地方政府和国有资产协调土地、工厂和基础设施建设。公司将通过长期工厂租赁实施项目，以最快的时间生产6GWh储能电池及其系统。

2．本次投资履行的审批程序

公司于2023年6月5日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设年产6GWh储能电池项目的议案》，授权董事长及其授权人在授权范围内签署具体投资协议等相关法律文件并组织实施。

根据有关法律法规和公司章程等规章制度的有关规定，投资事项仍需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二是投资主体的基本情况

公司将在珠海设立具有独立法人资格和独立核算的项目公司作为投资主体。

第三，协议的主要条款和投资项目

(一)双方达成协议

甲方协议：珠海福山工业园管理委员会

协议乙方：江苏海四达电力有限公司

(二)投资项目建设情况

1、项目名称：海四达6GWh储能电池项目

2、项目选址：珠海富山工业园区高栏港高速公路东侧，规划联沙路南侧，项目用地总面积约129亩

3、项目建设主体：公司将在珠海注册设立具有独立法人资格的项目公司作为建设主体。

4、项目建设内容：年产6GWh储能电池及系统生产线初期投资建设。

5、项目总投资规模和资金来源：项目总投资约10亿元（最终项目总投资以实际投资为准），资金来源为公司自有或自筹资金。

（3）双方的承诺和声明

1、乙方是依法成立的企业法人，具有签署和履行本协议条款和条件的法人资格、权利和能力。

2、乙方了解珠海的投资环境，认为该项目完全符合中国、广东和珠海的工业投资政策，并计划在珠海投资。

3、乙方的投资已经公司内部决策部门批准。

4、乙方对本次投资进行了详细的市场调查和风险评估，充分论证和可行性研究，确认承诺和约定的项目投资和进度是可操作的。

5、乙方承诺拥有足够的资金和良好的社会信用，投资项目具有较高的技术内容和技术水平，并严格按照双方约定的总投资和投资强度进行投资建设。

6、乙方应在本协议签订后一个月内在斗门区注册成立全资子公司。作为本项目的投资、建设和运营主体，相关统计指标数据应纳入斗门区。

(四)违约责任和免责事项

1、甲方未按本协议履行义务的，甲方应立即采取补救措施，经乙方三次以上监督，乙方有权终止本协议，要求甲方承担违约责任，赔偿乙方因甲方违约或即将造成的损失，并相应调整本协议下的相关评估目标。

2、在甲方履行合同义务的前提下，如果项目公司因乙方或项目公司未能按照本协议完成项目建设，延期超过12个月，甲方有权恢复向项目公司提供的相关政策。

3、在甲方履行合同义务的前提下，乙方设立的项目公司因乙方原因未实现项目投产的，乙方应立即采取补救措施或按甲方要求整改。

4、本合同生效后，任何一方因不可抗力事件不能履行，任何一方有权在不可抗力事件发生之日起10天内书面通知对方，并在通知后10天内提供不可抗力证明终止本合同，无违约责任，或双方协商签订补充合同，继续项目建设。不可抗力是指双方无法控制、不可预见、不可避免的客观事件，包括但不限于台风等自然灾害、疫情、火灾、爆炸、战争、暴乱、社会动荡等相关国家法律法规和政府政策的变更。

四、本次投资的目的、对公司的影响、风险提示

由于储能市场需求的不断增加，公司储能电池业务开启了快速发展阶段。由于公司控股子公司海四达原产能较小，为了在短时间内缓解产能饱和带来的交付压力，虽然2023年5月31日与浏阳经济技术开发区达成了30GWh电池产能基地建设的相关投资协议，但由于整体项目规模较大，施工周期需要一定的时间。因此，在上述项目建设的同时，公司与珠海福山工业园区管理委员会达成共识，依托珠海完善的储能产业应用体系和完善的人才实力，与福山工业园区共同建设年产6GWh储能电池项目。双方将发挥协同作用，福山工业园区主要负责协调当地国有资源，完成6GWh项目土地、厂房和基础设施建设，租赁给当地项目公司，项目公司负责设备投资和运营管理，共同推进6GWh储能电池项目，尽快达到生产标准。

同时，公司对未来光存储一体化产业发展的总体趋势持乐观态度，公司已成立了光存储业务部。珠海工厂的建成将优先考虑新电力系统、智能光伏、工商等储能领域的大方电池和系统产品，以满足公司下一阶段重点布局，为完成光存储业务的快速发展提供生产能力支持。

截至目前，公司新能源产业基地规划布局已完成，江苏启东工厂、湖南浏阳工厂、广东珠海工厂将是海四达储能产业未来大规模发展的重要支撑。公司目前拥有3Gwh三元圆柱电池产能和1Gwh铁锂产能；在建7.3Gwh电池产能；待建18Gwh电池产能(浏阳一期和珠海工厂)；规划18Gwh电池产能(浏阳二期、三期)。产能充足将为公司下一阶段的快速增长提供重要的平台支持。

新能源储能业务是公司未来的核心战略发展方向，大规模电池容量是公司战略发展的核心竞争力，随着钠离子电池的快速推出和试点应用、光存储部门、核心客户深度合作，公司将迅速成长为优秀的储能行业公司。

本次投资符合公司战略发展规划，将进一步增强公司储能业务的影响力和综合竞争力。由于投资项目的建设和实施需要一定的周期，预计不会对公司今年的业务业绩产生重大影响，但将对公司明年的业务布局和业务业绩产生积极影响。受国家政策、法律法规、宏观环境、经营管理等方面影响，本投资项目的实际达成和具体达成时间仍存在一定的不确定性。根据项目进度的实际情况，公司将积极推进相关环节，积极采取有效对策，防范和控制相关风险。请注意投资风险。

五、备查文件

1、上海普利特复合材料有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海普利特复合材料有限公司

董 事 会

2023年6月6日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-056

上海普利特复合材料有限公司

关于控股子公司设立光储事业部的问题

公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月5日，上海普利特复合材料有限公司(以下简称“普利特”或“公司”)控股子公司江苏海四达电力有限公司(以下简称“海四达”)召开EMT例会，审议通过了《关于成立光伏储能部门的讨论与决策》。现将有关情况公告如下:

一、控股子公司设立光储事业部的目的

2022年，我国新增风光发电量占我国新增发电量的55%以上，风电光伏逐渐成为我国发电主体。在新能源产业蓬勃发展的背景下，光伏储能电站作为解决风景发电不稳定的核心技术，将带来爆炸性增长。因此，光储业务将成为海四达未来核心的战略发展方向。公司对储能产业的发展前景和长期增长趋势非常乐观，认为风景储能一体化是未来产业快速发展的重要方向。在风景储存一体化发展的过程中，储能将是新能源的核心支撑，贯穿新能源开发利用的各个环节。因此，根据未来的发展战略规划，公司从注重战略、整合资源、高效管理的角度，实现以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标的新企业经营模式的转变，不断扩大海四达的产品线维度。为加快实现“光伏+储能”战略规划愿景，海四达计划成立光储业务部，迅速扩大储能业务规模，提高市场份额。

二、光储事业部的基本情况

光储部的业务主要包括光伏、风电组件、发电侧、电网侧储能集成等与储能相关的业务；新能源（风电、光电、储能等）的核心领域EPC、经营、维护、投资合作等。

三、 风险提示

海四达成立光存业务部，是公司新能源业务中储能业务的战略改进和资源整合，有利于此类产品的战略规划和技术研发，将对公司整体业务发展产生积极的效益和深远的影响。是否达到预期效果仍存在一定的不确定性，请注意投资风险。

特此公告。

上海普利特复合材料有限公司

董 事 会

2023年6月6日

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-055

上海普利特复合材料有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2023年6月2日，上海普利特复合材料有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知发布。

2、2023年6月5日，董事会在上海青浦工业园区新业路558号会议室举行。

3、董事会应有7名董事，实际上应有7名董事。

4、董事长周文先生主持董事会。

5、董事会会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项认真审议董事会议议案，通过现场和通讯表决，通过以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《6GWh储能电池项目年产投资建设议案》。

公司计划依托珠海完善的储能产业应用体系和完善的人才实力，在珠海设立独立法人资格、独立会计项目公司，在福山工业园区新建6GWH储能电池及其系统生产基地项目，项目将重点为新电力系统、智能光伏、工商客户提供大方的电池和系统产品。

公司总投资约10亿元。本项目将由地方政府和国有资产协调土地、工厂和基础设施建设。公司将通过长期工厂租赁实施项目，以最快生产6GWh储能电池及其系统。

本议案仍需提交股东大会审议。

《6GWh储能电池项目年产投资建设公告》详见《证券时报》和巨潮信息网指定信息披露媒体（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三次临时股东大会提案》。

2023年6月21日，公司董事会同意:2023年第三次临时股东大会在公司一楼会议室举行。

特此公告

上海普利特复合材料有限公司

董 事 会

2023年6月6日