证券代码:002723 证券简称：小松股份 公告编码：2023-051

广东小松科技有限公司

董事会换届选举公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

广东小松科技有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会选举，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》等有关规定，2023年6月5日，第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于董事会选举非独立董事的议案》和《关于董事会选举独立董事的议案》。具体情况如下:

第一，第六届董事会的组成

公司第六届董事会将由9名董事组成，其中6名非独立董事和3名独立董事，其中一名是会计专业人士。董事任期自股东大会批准之日起三年。

二、选举方式

根据公司章程，董事会选举将采用累计投票制度，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每股具有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，可以集中使用股东的表决权。

三、董事候选人的情况

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名彭国宇、姜旭、孟繁熙、姜辉、温林、方晓军为公司第六届董事会非独立董事候选人；孙金云、宋晓刚、朱文岳为公司第六届董事会独立董事候选人，其中朱文岳为会计专业人士。以上董事候选人简历见附件。

四、其他事项

1、公司第六届董事会高级管理人员董事总数不得超过董事会成员总数的一半，独立董事总数不得低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对有关事项发表了同意的独立意见。

2、董事会选举仍需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查，股东大会可表决。

3、为确保公司董事会的正常运作，原董事仍按照法律、法规和其他规范性文件和公司章程的规定履行董事职务。

4、董事会变更完成后，第五届董事会董事姜光勇先生、卢保山先生、杨建佳先生；独立董事袁培初先生、王丹舟女士、饶丽女士将不再担任公司董事、独立董事，不应履行但未履行的承诺。

5、公司衷心感谢董事在第五届董事会任职期间为公司所做的贡献。

六、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议

2、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议的独立意见》

特此公告。

广东小松科技有限公司董事会

2023年6月6日

附件：

董事候选人简历

1、彭国宇：男，1967年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，在职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队队长；中山市公安消防局副局长；中山市公安消防局党委书记(团职)、政委；广州青年大学低碳投资有限公司董事；湖南中房联合房地产有限公司监事；中山嘉信化工仓储物流有限公司执行董事；中山中科检测有限公司董事长；邵阳中房地产有限公司董事长。现任欧浦智能网络有限公司董事长；公司董事长。

彭国宇先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

彭国宇先生截至提名日均未持有公司股份。

2、姜旭:男，1979年出生，中国国籍，中共党员，无海外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，荣获“全国建筑业优秀企业家” 称号及“南昌五一劳动奖章”。2006年10月至2009年6月担任江西中航建筑工程有限公司执行董事兼总经理；2009年7月至2014年5月担任江西第十建筑工程有限公司董事长；2014年5月至2019年10月担任中建城开环境建设有限公司董事长。现任国海建设有限公司董事长；公司副董事长。

姜旭先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

截至提名日，江旭先生直接持有公司2.38万股；南昌新巨耀科技有限公司间接持有公司3.29万股。

3、孟:男，1986年出生，中国国籍，无海外永久居留权，华东政法大学法学学士，香港中文大学法学硕士。2009年10月至2013年10月在北京竞天公诚律师事务所工作；2013年10月至2014年12月在广东君言律师事务所工作；2014年12月至2017年 2017年4月至2018年4月在申港证券投资银行总部任职。现任公司董事、执行副总经理。

孟繁熙先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

孟繁熙先生直接持有公司383、975股，截至提名日。

4、蒋晖:男，1977年出生，中国国籍，中共党员，无海外永久居留权，硕士学位，高级经济学家。荣获湖北省科技创业领军人才、武汉十大创业鹰、武汉五一劳动奖章、武汉“黄鹤人才”荣誉称号；获湖北省科技进步三等奖、中山市科技进步二等奖、武汉市科技进步三等奖。曾任武汉天宇金桥安全技术有限公司(股票代码:300205)党支部书记、董事总经理；中山达华智能科技有限公司(股票代码:002512)副总裁；北京达华智能科技有限公司党支部书记、董事总经理；深圳大伟创新科技有限公司(股票代码:002213)总裁。现任中南财经政法大学会计学院、湖北工业大学经济管理学院硕士导师；武汉服务贸易（外包）协会监事；福州大华智能科技有限公司监事会主席。

蒋辉先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会非独立董事候选人的提名。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

蒋晖先生截至提名日均未持有公司股份。

5、温琳：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12月至2004年7月担任佛山金科电器有限公司财务主管；2004年7月至2008年7月担任广东科龙配件有限公司财务经理；2008年7月至2011年2月担任佛山盈丰粉末科技有限公司财务经理；2011年2月至2022年8月担任福州达华智能科技有限公司财务总监助理、资金管理部部长。现任公司财务总监。

温琳女士承诺：1）同意接受公司第六届董事会非独立董事候选人的提名。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

温琳女士截至提名日均未持有公司股份。

6、方晓军：男，1974年出生， 中国国籍，无海外永久居留权，博士学位，高级经济学家。曾任政府秘书；中国人民大学商学院讲师；中国石油天然气集团公司高级主管；国家电力投资集团资本控股有限公司监督审计风险管理部总经理；天津绿色景观生态建设有限公司独立董事；华多九州科技有限公司董事；汇鼎资本管理有限公司担任广东小松科技有限公司总经理、第四届独立董事。现任诚通通盈基金管理有限公司投资部负责人。

方晓军先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会非独立董事候选人的提名。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

方晓军先生截至提名日均未持有公司股份。

7、孙金云：男，1972年出生，中国国籍，中共党员，无海外永久居留权，博士学位，副教授。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、复旦青年企业家教育研究发展中心主任、复旦大学管理学院健康创业人才发展中心执行主任、派斯林数字技术有限公司、江苏恒瑞医药有限公司独立董事。

孙金云先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限未届满；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得担任独立董事；近36个月未受中国证监会行政处罚、公开谴责或者三次以上批评；涉嫌犯罪或者涉嫌违法行为；未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

孙金云先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的条件。

截至提名日，孙金云先生未持有公司股份。

8、宋晓刚:男，1979 兰州大学物理化学博士，深圳证券交易所应用经济学博士后，年生，中国国籍，中共党员，无海外永久居留权。曾在华龙证券有限公司研究中心和资产管理部工作；西宁国家低碳产业基金管理公司金融发展部、深圳证券交易所综合研究所、中国证监会、宁夏回族自治区金融局副局长、兴民智通（集团）董事会秘书、副总经理、盛辉智能技术有限公司董事会秘书、副总经理、山西股权交易中心有限公司独立董事。现任深圳市天一智能科技有限公司副总经理；银河电力集团有限公司独立董事。

宋晓刚先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限未届满；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得担任独立董事；近36个月未受中国证监会行政处罚、公开谴责或者三次以上批评；涉嫌犯罪或者涉嫌违法行为；未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

宋晓刚先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的条件。

宋晓刚先生截至提名日均未持有公司股份。

9、朱文岳：男，1963年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，注册会计师。曾任深圳市中国会计师事务所审计员；招商局贸易投资有限公司投资总监；深圳市会计师事务所合伙人；深圳市鹏城会计师事务所副主任会计师；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙企业）授予合伙人。现为大华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人。

朱文岳先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未届满；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得担任独立董事；近36个月未受到中国证监会行政处罚、公开谴责或者三次以上批评；因涉嫌犯罪或者涉嫌违法行为被中国证监会调查。中国证监会未在证券期货市场非法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单。

朱文岳先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的条件。

朱文岳先生截至提名日均未持有公司股份。

证券代码:002723 证券简称：小松股份 公告编码：2023-052

广东小松科技有限公司

监事会换届选举公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

广东小松科技有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第五监事会任期届满，为顺利完成监事会选举工作，公司监事会根据公司法、深圳证券交易所上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监督指南1主板上市公司规范经营、公司章程等相关规定，2023年6月5日，第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司监事会选举非职工代表监事的议案》。具体情况如下:

第一，第六届监事会的组成

公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。监事任期自股东大会批准之日起三年。

二、选举方式

根据公司章程，监事会选举将采用累计投票制度，即股东大会选举非职工代表监事时，每股具有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东的表决权可以集中使用。

三、董事候选人的情况

公司监事会同意提名冯钻英女士和钟伟源先生为公司第六届董事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历见附件。

四、其他说明

1、监事会选举仍需提交公司股东大会审议。经公司股东大会批准后，上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会并开展工作。

2、为确保公司监事会的正常运作，原监事仍按照法律、法规和其他规范性文件和公司章程的规定履行监事职务。

4、监事会变更完成后，第五届监事会监事詹辉女士将在任期届满后不再担任公司监事，也不存在应履行但未履行的承诺。

3、公司衷心感谢监事在第五届监事会任职期间对公司的贡献。

六、备查文件

1、第五届监事会第三十七次会议决议

特此公告。

广东小松科技有限公司监事会

2023年6月6日

附件：

监事候选人简历

1、冯钻英：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中山达华智能科技有限公司总经理助理(现名:福州达华智能科技有限公司)。现任中山成达企业管理有限公司董事、梅州银宇科技有限公司执行董事、梅州大伟网络科技有限公司执行董事、深圳太智能科技有限公司总经理、中山恒美房地产开发有限公司总经理助理、中山恒达智能科技有限公司行政部长、第五监事会主席。

冯钻英女士承诺：1）同意接受公司第六届监事会非职工代表监事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

冯钻英女士截至提名日均未持有公司股份。

2、钟伟源:男，1979年出生，中国国籍，无海外永久居留权。2018年5月加入公司，目前担任公司采购部主管。

钟伟源先生承诺：1）同意接受公司第六届监事会非职工代表监事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

钟伟源先生截至提名日均未持有公司股份。

证券代码:002723 证券简称：小松股份 公告编码：2023－050

广东小松科技有限公司

关于提交股东大会审议开展外汇套期保值业务的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月27日，广东小松科技有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。董事会一致同意公司(含合并报表范围内的子公司)根据资产规模和业务需求开展不超过3万元或等值外币的外汇套期保值业务。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年4月28日指定信息披露媒体（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第7号一一交易及相关交易(2023年修订)等法律法规，公司于2023年6月5日召开第五届董事会第44次会议审议通过了《关于提交股东大会审议开展外汇套期保值业务的议案》并提交公司股东大会授权董事会，同意董事会授权管理层审批日常外汇套期保值业务计划，签订外汇套期保值业务相关合同。上述业务额度和授权期限自股东大会批准之日起12个月内有效。上述业务金额和授权期限自股东大会批准之日起12个月内有效。公司董事会同意将外汇套期保值业务提交公司2023年第二次临时股东大会审议。审议内容如下：

一、开展外汇套期保值业务概况

1、目的：国际市场业务在公司战略中占有重要地位。由于公司出口业务主要采用美元等外币结算，当汇率波动较大时，汇率损益会对公司的经营业绩产生一定影响。公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇率损失。

2、金额：根据公司资产规模和实际业务需求，计划开展金额不超过3万元或等值外币的外汇套期保值业务。为开展外汇套期保值业务，公司不需要根据与银行签订的协议支付一定比例的保证金和期权费（如有必要）投资其他资金。保证金和期权费将使用公司自有资金，不涉及募集资金。根据与不同银行签订的具体协议确定缴纳的保证金和期权费的比例。

3、发展模式：公司的外汇套期保值业务包括但不限于长期外汇结算、外汇转让、外汇交换、外汇期权业务等外汇衍生品业务。交易对手或平台是银行和其他金融机构。

4、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。

5、授权和期限：鉴于外汇套期保值业务与公司经营密切相关，提交股东大会授权董事会，同意董事会授权管理层审批日常外汇套期保值业务计划，签订外汇套期保值业务相关合同。上述业务金额和授权期限自股东大会批准之日起12个月内有效。

二、审议程序

本次套期保值业务已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，并将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。所有的外汇套期保值交易都是基于正常的跨境业务，但外汇套期保值交易也会有一定的风险：

1、汇率波动风险：当外汇汇率波动较大时，公司判断汇率波动方向与外汇套期保值合同方向不一致时，会造成汇兑损失；未来汇率波动时，与外汇套期保值合同偏差较大也会造成汇兑损失；

2、履约风险：合作金融机构在合同期限内破产、市场失败等重大不可控风险或其他情况，导致原外汇合同无法以合同价格交付，即合同到期造成的风险。

3、内部操作风险:外汇套期保值业务专业性强，复杂性高，可能是内部控制不完善或操作人员水平高造成的。

(二)风险控制措施

为确保公司外汇套期保值的安全顺利发展，公司借鉴优秀企业汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程和内部管理机构，引进更多专业部门分析宏观形势和外汇市场，加强内部宣传，严格执行董事会授权。

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确规定了外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露和信息保密，有效规范和控制了外汇套期保值业务的行为和风险。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定操作，控制业务风险，确保制度的有效实施。

2、公司以规避风险为目的开展外汇套期保值业务，禁止投机和套利交易，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定经营，有效保证制度的实施。

3、为了控制交易违约风险，公司只与具有合格业务资格的大型银行和其他金融机构开展外汇套期保值业务，以避免可能的法律风险。

4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金分配和使用的审批程序。

5、当外汇市场发生重大变化时，应及时报告，积极应对，妥善处理。

四、对公司的影响

公司大部分产品销往海外，以外币结算。人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动对公司的经营业绩有一定的影响。开展外汇套期保值业务，可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率和利率波动风险，提高公司的财务稳定性。

五、开展外汇套期保值业务会计原则

根据财政部《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一套期金融工具清单》的有关规定和指南，公司对拟开展的外汇套期保值业务进行了相应的会计处理，反映了资产负债表和损益表相关项目。

六、公司外汇套期保值业务可行性分析结论

公司开展外汇套期保值业务，充分利用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动的汇率风险，减少汇兑损失，控制业务风险。公司制定了外汇套期保值业务管理制度，完善了相关内部控制制度，可以控制外汇套期保值业务的风险。通过对外汇套期保值，公司可以有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，提高财务稳定性。

七、备查文件

1、第五届董事会第四十三次会议决议

2、第五届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

广东小松科技有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码：002723 证券简称：小松股份 公告编码：2023-054

广东小松科技有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月5日，广东小松科技有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于2023年召开公司第二次临时股东大会的议案》。董事会决议于2023年6月21日(周三)召开公司第二次临时股东大会。本次会议的有关事项现通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、股东大会的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和公司章程的规定。

4、会议的召开时间

2023年6月21日(星期三)下午14日召开现场会议:30

网上投票时间：2023年6月21日(星期三)，其中：

(1)2023年6月21日(星期三)9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)2023年6月21日(星期三)上午9日，通过互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:00期间的任何时间。

5、会议的召开方式

股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）以网络形式向全体股东提供投票平台。股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》（2020年修订）等规定，持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司和合格的海外机构投资者需要在行使表决权前征求客户或实际持有人的投票意见（QFII）、香港中央结算有限公司等持有深股通股份的集合账户持有人或名义持有人，征求意见后，应通过互联网投票系统进行投票，不得通过交易系统进行投票；按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》(2020年修订)等有关规定执行。

6、股权登记日:2023年6月14日(周三)

7、出席会议的对象：

(1)截至2023年6月14日下午15日：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会和会议表决。股东可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东（附授权委托书样式）；

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省江门市蓬江区塘下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

■

独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查后方可表决。

提案3.00-提案5.00分别以累计投票方式选举董事或非职工代表监事，6名非独立董事、3名独立董事和2名非职工代表监事。股东持有的选举票数乘以申请人数，股东可以在申请人数中任意分配（零票），但总数不得超过其所持有的选举票数。

在本次股东大会上，公司将对上述议案进行中小投资者单独表决和计票。

请参见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》于2023年6月6日发表的上述议案。（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持身份证、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、出席人身份证原件；

3、委托代理人凭身份证原件、委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

4、异地股东可以通过信件或传真方式登记上述相关证件(2023年6月16日下午16日):00:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记；

5、注册时间:2023年6月15日(星期四)、6月16日上午9日(星期五):00-11:30，下午13:30-16:00；

6、注册地点：广东省江门市蓬江区塘下镇金桐路21号证券事务部，请注明“股东大会”字样；

7、联系方式

联系人：董事会秘书 梁惠玲

证券事务代表 胡献文

联系电话：0750－3167074

传真号码：0750－3167075

8、出席会议的股东应自行承担费用。出席会议的人员应在会议开始前20分钟到达会议地点，并携带相关股东身份证明文件进行验证。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、股东大会将现场表决与网上投票相结合，公司将在股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、会议期为1小时，出席会议的股东应自行承担住宿和交通费用；

3、如有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、广东小松科技有限公司第五届董事会第四十四次会议决议

特此通知。

广东小松科技有限公司董事会

2023年6月6日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票时，网上投票的相关事宜说明如下：

一、网上投票程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362723”，投票简称“小松投票”。

2、填写表决意见或选举票数。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

各提案组股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事

(如本次股东大会审议事项提案3.00，采用等额选举，应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×6

股东可以在6名非独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但总投票数不得超过所拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如本次股东大会审议事项提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3

股东可以在三名独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

③选举监事

(如股东大会审议事项提案5.00，差额选举，候选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以在两名监事候选人中随意分配他们的选举票数，但投票总数不得超过他们的选举票数，投票人数不得超过两名。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月21日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月21日(现场股东大会当天)上午9日，网上投票系统开始投票：15.结束时间为2023年6月21日下午3日(现场股东大会结束日)：00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

广东小松科技有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

致：广东小松科技有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东小松科技有限公司2023年第二次临时股东大会，按照授权委托书的指示行使会议审议的各项议案的投票权，并代表本次会议签署相关文件。

委托期限：自签署日起至股东大会结束。

委托人姓名：

委托人(身份证号/法人股东营业执照号)：

委托人持股数：

受托人(签名)： 受托人身份证号：

本人（本公司）对股东大会审议议案的表决意见：

■

委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，委托人应当在此确认委托人代表委托人在股东大会上行使表决权的行为。

委托人(签名/法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

证券代码:002723 证券简称：小松股份 公告编码：2023-053

广东小松科技有限公司

关于2023年日常关联交易预期的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

1、广东小松科技有限公司全资子公司广东金莱特智能科技有限公司或其他合并报表范围内的子公司（以下简称“公司”或“公司”）与江西玉明智能光电有限公司（以下简称“玉明光电”或“关联方”）之间存在无粉红色照明灯具产品和材料交易。公司与上述关联方在2022年实际发生的日关联交易总额为115.05万元。结合业务发展，预计公司与宇明光电2023年产业合作日关联交易总额不超过3000万元，授权期自董事会批准之日起12个月。

2、公司于2023年6月5日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于2023年公司与余明光电日常关联交易预期的议案》。公司独立董事提前发表了认可意见和独立意见。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

■

(3)上一年度日常关联交易的实际情况

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

(一)江西玉明智能光电有限公司

1、统一社会信用代码：91360700MA391LAX76

2、法定代表人：李家俊

3、成立日期：2019年12月4日

4、注册地址：齐民路164号，江西省赣州市于都县贡江镇工业园区

5、注册资本：4万元，673.07万元

6、经营范围:许可项目:建筑劳务分包、建筑工程建设(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:照明设备制造、照明设备销售、半导体设备专用设备销售、半导体照明设备制造、半导体照明设备销售、电子元件制造、电子元件零售、电子元件批发、显示设备制造、显示设备销售。集成电路芯片及产品销售、智能输配电及控制设备销售、新材料技术推广服务、新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、合同能源管理、节能管理服务、家电制造、家电销售、家电安装服务、家电零部件销售、五金产品制造、五金产品零售、五金产品批发、模具销售、劳务服务（不包括劳务派遣）、塑料制品制造、塑料制品销售、政府采购代理服务、国内贸易代理、贸易经纪、进出口代理、商品进出口（除许可业务外，法律法规不禁止或限制的项目除外）

7、关联关系：宇明光电公司实际控制人密切的家庭成员间接控制的企业，并担任董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，宇明光电公司的关联方。

三、关联交易的主要内容

1、公司与上述关联方的交易符合公平交易的原则，以市场价格为交易的基础，以合同的形式明确各方的权利和义务。

2、公司上述关联交易的交易价格是在市场价格的基础上经双方协商确定的。公司与关联方的日常关联交易协议是根据日常经营需要在实际发生时签署的。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

上述相关交易有利于公司相关主营业务的发展，增加利润增长点；有利于公司充分利用关联方的优势资源，稳定产品质量，有必要进行交易。

上述关联交易遵循公平、公正、开放的原则，不会损害公司的利益。公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方产生重大依赖，也不会影响公司的独立性，对公司当前和未来的财务状况和业务成果产生积极影响。

五、独立董事意见

公司的日常关联交易有利于公司相关主营业务的发展，有利于公司充分利用关联方的优势资源，不影响公司的独立性，交易价格参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议

2、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议有关事项的事先认可意见》

3、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议的独立意见》

特此公告。

广东小松科技有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码:002723 证券简称：小松股份 公告编码：2023-048

广东小松科技有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东小松科技有限公司(以下简称“公司”) 或“公司”)2023年5月31日，第五届董事会第四十四次会议以书面形式和通讯形式发出会议通知 2023年6月5日上午11：30分在江门市蓬江区塘下镇金桐路21号六楼会议室举行。董事9人，董事9人，公司监事、高级管理人员出席会议。会议由董事长彭国宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件、公司章程、公司董事会议事规则的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名彭国宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、姜辉先生、温林女士、方晓军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会批准之日起三年。

在公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果一致为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制度逐项表决。

2、审议通过了《公司董事会选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，公司董事会同意提名孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会批准之日起三年。

公司第六届董事会董事候选人中，独立董事人数不得低于董事会成员总数的三分之一。

对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果一致为：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本提案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累计投票制度逐项表决。独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查后方可表决。

《关于董事会换届选举的公告》和本决议于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发表（http://cninfo.com.cn）上。

3、审议通过了《关于提交股东大会审议开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司（包括合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务金额不超过3万元或等值外币，同意提交股东大会审议开展外汇套期保值业务，授权董事会同意董事会授权管理层审批日常外汇套期保值业务计划，签订外汇套期保值业务相关合同。上述业务额度和授权期限自股东大会批准之日起12个月内有效。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，投票结果：通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于提交股东大会审议开展外汇套期保值业务的公告》及本决议于同日在指定信息披露媒体《中国证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《超级信息网》上发表（http://cninfo.com.cn）上。

4、审议通过了《关于2023年向金融机构申请综合融资额度的议案》

董事会一致同意，公司及其子公司计划在2023年向金融机构申请不超过1.5万元的综合融资金额（具体融资金额以金融机构批准的金额为准），用于补充公司及其子公司的日常经营和投资支出，如营运资金、支付货款、银行承兑汇票及担保、贸易融资（包括开立信用证、进出口押金、进出口汇款融资等）。根据金融机构的要求，公司及其子公司将计划以土地、房地产、应收账款等资产为上述综合融资金额内的部分债权提供抵押担保。根据金融机构的要求，公司及其子公司将计划以土地、房地产、应收账款等资产为上述综合融资金额内的部分债权提供抵押担保。具体融资金额将根据授权金额内公司的需要确定。

上述综合融资金额和授权期限自股东大会批准之日起12个月内有效。在授权期内，融资金额可以回收利用。具体融资期限以公司与银行签订的融资协议为准。在融资金额范围内，公司董事会同意授权管理层处理上述融资事宜，并签署相关法律文件。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，投票结果：通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年公司与玉明光电日常关联交易预期的议案》

董事会一致同意，2023年与关联方江西宇明智能光电有限公司在产业合作中发生的日关联交易预计金额不超过3000万元，授权期限自董事会批准之日起12个月。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，投票结果：通过。

《关于2023年日常相关交易预期的公告》及本决议于同日在指定信息披露媒体《中国证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《超级信息网络》上发布（http://cninfo.com.cn）上。

6、审议通过了《关于2023年第二次临时股东大会提请的议案》

2023年6月21日下午，董事会决定14日：2023年第二次临时股东大会在公司六楼会议室举行，审议董事会、监事会提出的相关议案。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，投票结果：通过。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》和本决议同日在指定信息披露媒体《中国证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》和巨潮信息网上发布（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会议第四十四次会议有关事项的事先认可意见

3、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议的独立意见》

特此公告。

广东小松科技有限公司董事会

2023年6月6日

附件：

董事候选人简历

1、彭国宇：男，1967年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，在职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队队长；中山市公安消防局副局长；中山市公安消防局党委书记(团职)、政委；广州青年大学低碳投资有限公司董事；湖南中房联合房地产有限公司监事；中山嘉信化工仓储物流有限公司执行董事；中山中科检测有限公司董事长；邵阳中房地产有限公司董事长。现任欧浦智能网络有限公司董事长；公司董事长。

彭国宇先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

彭国宇先生截至提名日均未持有公司股份。

2、姜旭:男，1979年出生，中国国籍，中共党员，无海外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，荣获“全国建筑业优秀企业家” 称号及“南昌五一劳动奖章”。2006年10月至2009年6月担任江西中航建筑工程有限公司执行董事兼总经理；2009年7月至2014年5月担任江西第十建筑工程有限公司董事长；2014年5月至2019年10月担任中建城开环境建设有限公司董事长。现任国海建设有限公司董事长；公司副董事长。

姜旭先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

截至提名日，江旭先生直接持有公司2.38万股；南昌新巨耀科技有限公司间接持有公司3.29万股。

3、孟:男，1986年出生，中国国籍，无海外永久居留权，华东政法大学法学学士，香港中文大学法学硕士。2009年10月至2013年10月在北京竞天公诚律师事务所工作；2013年10月至2014年12月在广东君言律师事务所工作；2014年12月至2017年 2017年4月至2018年4月在申港证券投资银行总部任职。现任公司董事、执行副总经理。

孟繁熙先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

孟繁熙先生直接持有公司383、975股，截至提名日。

4、蒋晖:男，1977年出生，中国国籍，中共党员，无海外永久居留权，硕士学位，高级经济学家。荣获湖北省科技创业领军人才、武汉十大创业鹰、武汉五一劳动奖章、武汉“黄鹤人才”荣誉称号；获湖北省科技进步三等奖、中山市科技进步二等奖、武汉市科技进步三等奖。曾任武汉天宇金桥安全技术有限公司(股票代码:300205)党支部书记、董事总经理；中山达华智能科技有限公司(股票代码:002512)副总裁；北京达华智能科技有限公司党支部书记、董事总经理；深圳大伟创新科技有限公司(股票代码:002213)总裁。现任中南财经政法大学会计学院、湖北工业大学经济管理学院硕士导师；武汉服务贸易（外包）协会监事；福州大华智能科技有限公司监事会主席。

蒋辉先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会非独立董事候选人的提名。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

蒋晖先生截至提名日均未持有公司股份。

5、温琳：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12月至2004年7月担任佛山金科电器有限公司财务主管；2004年7月至2008年7月担任广东科龙配件有限公司财务经理；2008年7月至2011年2月担任佛山盈丰粉末科技有限公司财务经理；2011年2月至2022年8月担任福州达华智能科技有限公司财务总监助理、资金管理部部长。现任公司财务总监。

温琳女士承诺：1）同意接受公司第六届董事会非独立董事候选人的提名。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

温琳女士截至提名日均未持有公司股份。

6、方晓军：男，1974年出生， 中国国籍，无海外永久居留权，博士学位，高级经济学家。曾任政府秘书；中国人民大学商学院讲师；中国石油天然气集团公司高级主管；国家电力投资集团资本控股有限公司监督审计风险管理部总经理；天津绿色景观生态建设有限公司独立董事；华多九州科技有限公司董事；汇鼎资本管理有限公司担任广东小松科技有限公司总经理、第四届独立董事。现任诚通通盈基金管理有限公司投资部负责人。

方晓军先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会非独立董事候选人的提名。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

方晓军先生截至提名日均未持有公司股份。

7、孙金云：男，1972年出生，中国国籍，中共党员，无海外永久居留权，博士学位，副教授。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、复旦青年企业家教育研究发展中心主任、复旦大学管理学院健康创业人才发展中心执行主任、派斯林数字技术有限公司、江苏恒瑞医药有限公司独立董事。

孙金云先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限未届满；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得担任独立董事；近36个月未受中国证监会行政处罚、公开谴责或者三次以上批评；涉嫌犯罪或者涉嫌违法行为；未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

孙金云先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的条件。

截至提名日，孙金云先生未持有公司股份。

8、宋晓刚:男，1979 兰州大学物理化学博士，深圳证券交易所应用经济学博士后，年生，中国国籍，中共党员，无海外永久居留权。曾在华龙证券有限公司研究中心和资产管理部工作；西宁国家低碳产业基金管理公司金融发展部、深圳证券交易所综合研究所、中国证监会、宁夏回族自治区金融局副局长、兴民智通（集团）董事会秘书、副总经理、盛辉智能技术有限公司董事会秘书、副总经理、山西股权交易中心有限公司独立董事。现任深圳市天一智能科技有限公司副总经理；银河电力集团有限公司独立董事。

宋晓刚先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限未届满；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得担任独立董事；近36个月未受中国证监会行政处罚、公开谴责或者三次以上批评；涉嫌犯罪或者涉嫌违法行为；未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

宋晓刚先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的条件。

宋晓刚先生截至提名日均未持有公司股份。

9、朱文岳：男，1963年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，注册会计师。曾任深圳市中国会计师事务所审计员；招商局贸易投资有限公司投资总监；深圳市会计师事务所合伙人；深圳市鹏城会计师事务所副主任会计师；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙企业）授予合伙人。现为大华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人。

朱文岳先生承诺：1）同意接受公司第六届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未届满；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号不得担任独立董事；近36个月未受到中国证监会行政处罚、公开谴责或者三次以上批评；因涉嫌犯罪或者涉嫌违法行为被中国证监会调查。中国证监会未在证券期货市场非法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单。

朱文岳先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的条件。

朱文岳先生截至提名日均未持有公司股份。

证券代码：002723 证券简称：小松股份 公告编号：2023-049

广东小松科技有限公司

第五届监事会第三十七次会议决议的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小松科技有限公司(以下简称“公司”) 或“本公司”)2023年5月31日，第五届监事会第37次会议以书面和电话方式送达监事，2023年6月5日上午11次会议：30在江门市蓬江区唐下镇金桐路21号六楼会议室举行。会议应由3名监事和3名监事组成。会议由监事会主席冯金英女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议

1、审议通过了《关于公司监事会选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冯钻英女士和钟伟远先生同意提名为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

另外一名监事将由公司员工代表大会选举。

经股东大会投票选举后，上述非职工代表监事候选人将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会批准之日起三年。

对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果一致：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制度逐项表决。

《关于监事会选举的公告》和本决议于同日在指定信息披露媒体《中国证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》和巨潮信息网上发表（http://cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《关于2023年公司与玉明光电日常关联交易预期的议案》

经审核，监事会认为，公司预计2023年子公司与关联方江西玉明智能光电有限公司的日常关联交易金额，是结合公司实际情况和业务需要的正常业务行为，上述关联交易符合公平、公平、公平的原则，以市场价格为交易基础，不损害中小股东的合法权益，也不违反法律、法规和公司章程的规定。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票，投票结果：通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于2023年日常相关交易预期的公告》及本决议于同日在指定信息披露媒体《中国证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《超级信息网络》上发布（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、第五届监事会第三十七次会议决议

特此公告。

广东小松科技有限公司监事会

2023年6月6日

附件：

监事候选人简历

1、冯钻英：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中山达华智能科技有限公司总经理助理(现名:福州达华智能科技有限公司)。现任中山成达企业管理有限公司董事、梅州银宇科技有限公司执行董事、梅州大伟网络科技有限公司执行董事、深圳太智能科技有限公司总经理、中山恒美房地产开发有限公司总经理助理、中山恒达智能科技有限公司行政部长、第五监事会主席。

冯钻英女士承诺：1）同意接受公司第六届监事会非职工代表监事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

冯钻英女士截至提名日均未持有公司股份。

2、钟伟源:男，1979年出生，中国国籍，无海外永久居留权。2018年5月加入公司，目前担任公司采购部主管。

钟伟源先生承诺：1）同意接受公司第六届监事会非职工代表监事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；中国证监会不采取证券市场禁止措施，期限未届满；证券交易所不公开认定为不适合上市公司董事，期限尚未到期；近36个月未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上批评；中国证监会未在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单。

钟伟源先生截至提名日均未持有公司股份。