证券代码：002005 证券简称： ST德豪 编号：2023一22

安徽德豪润达电气有限公司

关于深圳证券交易所年度报告询价函延期回复的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月29日，安徽德豪润达电气有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所发布的《关于安徽德豪润达电气有限公司2022年年报的询价函》(公司部年报询价函[2023]第225号)(以下简称《年报询价函》)。并在2023年6月5日前向深圳证券交易所提交相关说明材料，同时抄送派出机构。

公司收到年度报告询价函后，高度重视，认真落实信函要求，妥善安排回复工作。鉴于需要进一步补充和改进的相关回复内容，为确保回复的真实性、准确性和完整性，公司将在2023年6月12日前完成年度报告询价函的回复和披露。

公司对延期回复给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。请理解。公司将积极推进工作进度，及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息以公司在上述指定媒体上披露的信息为准。 请关注相关公告和投资风险。

特此公告。

安徽德豪润达电气有限公司董事会

2023年6月5日

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2023一21

安徽德豪润达电气有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于选择2022年年度股东大会的议案》，决定召开2022年年度股东大会。本次会议的相关事项现公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议次数:2022年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

（3）会议的合法性和合规性：股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(四)会议的日期、时间

1、2023年6月26日(星期一)下午14日召开现场会议∶30。

2、网上投票时间：2023年6月26日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2023年6月26日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网上投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供一个在线投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。同一投票权只能选择一种现场投票、在线投票或其他投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日为2023年6月16日。

(7)出席对象:

1、截至2023年6月16日下午15日∶00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东有权出席股东大会；

2、董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师。

3、因某种原因不能出席会议的股东，可以委托代理人以书面形式出席会议和表决，代理人不必是公司的股东。

(八)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼一楼会议室。

（9）投票规则：同一投票权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票之一。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、股东大会提案编码表

■

2、请参阅公司2023年4月28日在《中国证券报》上发表的上述议案的详细内容、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

3、上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下(不含持股5%以下的公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者单独投票，并及时公开披露计票结果。

4、根据有关规定，独立董事报告作为年度股东大会议程，公司独立董事将在股东大会上报告。

三、现场会议登记办法

（1）法定股东由法定代表人出席会议的，应当出示营业执照、身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示身份证、营业执照、授权委托书、证券账户卡登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证、证券账户卡；委托代表他人出席会议的，应当出示委托人身份证复印件、身份证、委托书、委托人证券账户卡登记。（授权委托书见附件3）

(三)异地股东在登记截止日期前可以传真或者信函登记。

(四)现场会议登记日:2023年6月21日(星期三)上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（5）注册地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼董事会秘书处。

4.参与网上投票的股东的身份认证和投票程序

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、参加会议的股东应自行承担食宿费和交通费。

2、联系方式

联系人：杨志新

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼董事会秘书处

邮政编码：519085

六、备查文件

第七届董事会第九次会议决议；

第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气有限公司董事会

二○二三年六月五日

附件1。参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、填写表决意见或选举票数

对于股东大会提案(均为非累积投票提案)，填写表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票操作流程

1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、利用互联网投票的操作流程

1、2023年6月26日(现场股东大会当天)9月26日，互联网投票系统开始投票：2023年6月26日(现场股东大会结束日)下午15日结束：00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

四、信用账户的投票方式

投资者以融资融券账户持有公司股份的，不得通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统直接投票。请提前四至七天咨询投资者开立具体账户的证券公司，确保投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

智：安徽德豪润达电气有限公司：

2023年6月26日(星期一)下午，本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席本公司：2022年股东大会30举行。

股东姓名(名称)：

身份证号(营业执照号)：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签名日期：2023年 月 日

注：

1、请附身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的，应当填写授权委托书（见附件3），并提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

智：安徽德豪润达电气有限公司：

兹委托 2023年6月26日(星期一)下午14日，安徽德豪润达电气有限公司代表本人(本公司)出席：2022年年度股东大会以投票的形式行使表决权：

■

附注：

1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束；

2．单位委托必须加盖单位公章；

3．按上述格式复印或自制授权委托书有效。