证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-048

亚钾国际投资(广州)有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月2日，亚钾国际投资(广州)有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第八届董事会第五次会议通知通过电子邮件发布，会议于2023年6月4日上午举行。会议由公司董事长郭柏春先生主持。会议应出席8名董事，实际出席8名董事，公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

经全体与会董事认真审议表决，审议通过以下议案：

一、关于修改公司章程的议案

具体内容见公司同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）关于修订的〈公司章程〉的公告》、公司章程(2023年6月)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、关于补选独立董事的议案

由于工作变动，独立董事王军先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会主席、审计委员会成员、薪酬考核委员会成员的职务。根据《公司法》、公司章程的有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名杨云杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《关于独立董事辞职补选独立董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

2023年6月20日(星期二)下午15日:2023年第三次临时股东大会在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司会议室举行。

具体内容见公司同日发布的《证券时报》。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）亚钾国际投资(广州)有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)有限公司董事会

2023年6月4日

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-049

亚钾国际投资(广州)有限公司

修改公司章程的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月4日，亚钾国际投资(广州)有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于修订的》〈公司章程〉本法案同意修订公司章程的部分条款。本法案仍需提交股东大会审议，具体修订如下：

一、修订《公司章程》前后对比情况

■

除上述条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨超信息网（www.cninfo.com.cn）。

二、独立董事意见

经核实，独立董事认为，修订公司章程利润分配的部分条款是公司根据实际情况和自身可持续稳定发展，高度重视股东投资回报的表现，符合《公司法》的规定、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律、法规和规范性文件规定，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意提交公司股东大会审议。

三、其他事项说明

上述修订后的公司章程仍需提交股东大会审议。公司董事会要求股东大会授权公司管理层办理相关变更登记，具体变更以市场监督管理部门批准的登记内容为准。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)有限公司董事会

2023年6月4日

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-053

亚钾国际投资(广州)有限公司

2023年第三次临时召开

通知股东大会

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2023年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司第八届董事会。公司于2023年6月4日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3、股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间:2023年6月20日(星期二)下午15日:00开始，会期半天；

(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为 2023年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月20日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15-15:00。

5、会议：临时股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年6月13日。

7、出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日2023年6月13日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点:广州周大福金融中心51楼公司会议室，广州市天河区珠江东路6号。

二、会议审议事项

1、议案名称

■

2、提案披露

以上审议事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。详见公司于2023年6月5日在《证券时报》上发表的内容、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于独立董事辞职、补选独立董事的公告》等有关公告。本次会议的审议事项符合法律、法规和公司章程的有关规定，资料齐全。

3、提案注意事项

（1）上述提案1为特别决议事项，必须经出席股东大会的三分之二以上股东持有的表决权表决；提案2为普通决议事项，必须经出席股东大会的股东持有的表决权的一半以上表决通过。

（2）股东大会只选举一名独立董事，不适用累计投票制度。独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查后方可投票。

（3）上述提案将单独计票，并及时公开披露中小投资者的表决。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东。

(4)2021年5月27日，公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司(现更名为中国农业生产资料集团有限公司)和新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆江之源”)分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权和不求上市公司控制权的声明和承诺》。承诺自发行之日起5年内放弃上市公司6500万股、900万股的表决权、提名、提案权、参与权，不委托任何其他方行使权利；不寻求或与任何第三方寻求上市公司控股股东或实际控制人的地位。详见公司于2021年5月31日发布的《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）《关于股东权益变动的提示性公告》。

(5)新疆江之源、上海金邦金德股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金邦金德)是公司2022年重大资产重组(以下简称“本次重组”)的交易对手。、上海凯利天仁资产管理有限公司（以下简称“凯利天仁”）对重组完成后放弃上市公司股份表决权的安排及相关承诺如下：

①新疆江源《关于进一步放弃亚钾国际投资(广州)有限公司部分表决权和不寻求上市公司控制权的声明和承诺》：1.原承诺（2021年5月27日发布的《关于放弃亚钾国际投资（广州）有限公司部分表决权、不寻求上市公司控制权的声明和承诺》），自重组完成之日起五年内，放弃部分表决权、不寻求上市公司控制权的相关承诺将继续有效。2.合伙企业进一步承诺，自重组完成之日起五年内无条件、不可撤销的，除收益权、股份转让权等财产权外，不得委托任何其他方行使本次重组取得的所有上市公司股份对应的表决权、提名权、参与权等权利。

②金邦金德《关于放弃亚钾国际投资(广州)有限公司部分表决权和不求上市公司控制权的声明和承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本合伙企业无条件、不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司1000万股对应的表决权、提名权、提案权、参会权等财产权，除收益权和股份转让权外，也不委托任何其他方行使这种权利。

③《关于放弃亚钾国际投资(广州)有限公司部分表决权和不求上市公司控制权的声明和承诺》：自本次重组完成之日起五年内，公司无条件、不可撤销地放弃本次重组取得的所有上市公司股份对应的表决权、提名权、提案权、参与权等财产权，除收益权和股份转让权外，也不委托任何其他方行使这种权利。

详见公司于2021年7月31日发布的《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组涉及5%以上股东权益变动的提示性公告》。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应当持有本人身份证或者其他有效证件或者证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托出席会议的代理人应当持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

(二)法定代表人出席会议的，应当持身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持有代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡持股凭证登记手续；

(3)异地股东可凭上述相关证件书面信函或电子邮件登记(2023年6月15日下午16日):00前送达或向公司发送邮件)；

2、2023年6月15日上午9:00:00-12:00，下午14:00-16:00；

3、注册地点:广州周大福金融中心51楼董事会秘书办公室，广州市天河区珠江东路6号。

4、会议联系方式

联系人：刘冰燕、姜冠宇

联系电话：020-85506292

电子邮箱：stock@asia-potash.com

联系地址：广州周大福金融中心51楼，广州市天河区珠江东路6号

邮政编码：510623

5、会议费：与会股东或代理人自行承担住宿和交通费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)有限公司董事会

2023年6月4日

附件1：参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：360893

2、投票简称：亚钾投票

3、填写表决意见或选举票数

填写表决意见，同意、反对、弃权非累积投票议案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月20日上午9月20日，互联网投票系统开始投票:2023年6月20日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东登录http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 _________________________________________本人（本单位）未对会议审议事项作出具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。由此产生的相应法律责任由本人(本单位)承担。

(说明:请在相应的表决意见栏打“√ ”）

■

一、客户情况

客户姓名(或企业名称)：

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码)：

委托人持股数：

客户证券账户号：

二、受托人情况

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人联系电话：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期：自签署日起至股东大会结束

委托人签字(法人股东加盖法人印章)：