证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-033

浙江富春江环保热电有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江环保热电有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2023年5月29日通知，会议于2023年6月2日在浙江省杭州市富阳区东洲街江滨东大道138号公司五楼会议室举行。董事6人，董事6人。公司监事、高管出席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》要求的董事人数、公司章程等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持，经董事认真审议，记名投票表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于增加公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事陈翔因个人原因申请辞去董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；公司董事刘琦因工作调整申请辞去董事职务，辞职后继续担任公司财务总监；公司董事唐观新因工作调整申请辞去董事职务，辞职后继续担任公司副总经理。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司规范经营》、《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，经董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名蔡翘先生、吴振林先生、黄永昆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会批准，吴震林先生还将担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意意见。本议案的具体内容见《中国证券报》同日发表。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》(www.cninfo.com.cn)《公司董事辞职及增加董事公告》(公告号:2023-036)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，决议通过。

二、审议通过了《聘请公司高级管理人员的议案》

经认真审议，董事会同意聘请余思宏先生、叶琴先生为公司高级管理人员，担任副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（详见附件）。

公司独立董事对本案发表了同意意见。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，决议通过。

三、审议通过了《关于2023年公司第三次临时股东大会的议案》

经认真审议，董事会决定于2023年6月20日召开第三次临时股东大会。

本议案具体内容见指定信息披露媒体《中国证券报》同日。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《关于召开浙江富春江环保热电有限公司2023年第三次临时股东大会通知的公告》(公告号:2023-035)。

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，决议通过。

浙江富春江环保热电有限公司

董事会

2023年6月2日

附件：

1、余思宏先生个人简历

余思宏先生：1989年出生，中国国籍，无海外永久居留权和研究生学位。曾任江西省南昌市公安局交通管理局经济技术开发区旅警察，江西省南昌市政府办公室副主任。

余思宏先生未持有公司股份，与其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。余思红先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也没有被中国证监会禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；近三年没有受到中国证监会的行政处罚，也没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上，中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布，也未被最高人民法院列入失信被执行人名单。

2、叶钦先生个人简历

叶琴先生：1988年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。曾任南昌水业集团有限公司安全监督部成员、南昌市公共集团有限公司安全监督（信访）部助理、南昌市公共集团有限公司安全监督（信访）人民武装部副部长。

叶钦先生未持有公司股份，与其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。叶钦先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；过去三年没有受到中国证监会的行政处罚，也没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上，中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布，也未被最高人民法院列入失信被执行人名单。

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-034

浙江富春江环保热电有限公司

第五届监事会第十九次会议决议

公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江环保热电有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2023年5月29日通知，会议于2023年6月2日以现场视频会议的形式召开。监事3人，监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》要求的监事人数、公司章程等有关法律法规的规定。会议由监事会主席张旭东先生主持，经监事认真审议并记名表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于增加公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

经认真审议，监事会同意熊平平女士和赵静女士提名为公司第五届监事会非职工代表监事。熊平平女士和赵静女士自股东大会审议批准之日起至公司第五届监事会届满之日止任期。

本议案的具体内容见公司同日发布的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》(www.cninfo.com.cn)《关于公司监事辞职及增加监事的公告》(公告号:2023-037)。

本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电有限公司

监事会

2023年6月2日

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-035

浙江富春江环保热电有限公司

2023年第三次临时股东大会公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江环保热电有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提交2023年第三次临时股东大会的议案》，并同意召开临时股东大会。股东大会的有关事项现通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次:2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议批准，决定召开2023年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)2023年6月20日(星期二)下午15日召开现场会议:00；

(2)网上投票时间:2023年6月20日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。2023年6月20日上午90日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：

股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供网上投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统在网上投票时间内对股东大会审议事项进行投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。股东大会股权登记日登记的所有股东均有权通过相应的投票行使表决权，股东应选择现场投票和网上投票。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年6月13日(星期二)

7、出席会议的对象：

(1)截至2023年6月13日下午15日:00深圳证券交易所收盘时，公司全体股东在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。上述股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(2)董事、监事、高级管理人员和董事会认可的其他人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街江滨东大道138号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会提案编码示例表

■

2、上述议案1、法案2已经公司2023年6月2日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过。详见公司2023年6月5日《中国证券报》。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）相关公告发布在上面。

3、上述提案将通过累计投票进行表决，即每股具有与应选董事和监事人数相同的表决权（独立董事和非独立董事单独计算）。股东的表决权可以集中或单独使用，但不得超过董事和监事选票数的最高限额，否则提案无效，视为弃权。

4、股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项。公司将根据计票结果公开披露中小投资者（公司董事、监事、高级管理人员和股东以外的其他股东共持有公司5%以上的股份）的表决票。

三、会议登记方式

1、登记方式

（1）法人股东登记：合格法人股东的法定代表人应当持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应当持有法定代表人的授权委托书（见附件2）和身份证。

（2）个人股东登记：合格的自然人股东应持有股东证券账户卡、身份证、持股凭证登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持有股东授权委托书（见附件2）和身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以通过电子邮件、信件或传真登记，不接受电话登记。股东应仔细填写股东登记表（见附件3），发送传真后请通过电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2023年6月14日（9:00一11:30、13:00一16:00）

3、登记地点P>

浙江富春江环保热电有限公司董事会办公室，浙江省杭州市富阳区东洲街江滨东大道138号。

四、股东参与网上投票的具体操作流程

股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议期为半天，出席会议的股东自行承担食宿费和交通费。

2、联系人：胡斌

3、联系电话：0571-63553779

4、指定传真：0571-63553789

5、通讯地址：江滨东大道138号，浙江省杭州市富阳区东洲街

6、邮政邮编：311401

六、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议；

特此通知。

浙江富春江环保热电有限公司

董事会

2023年6月2日

附件1：

股东参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票时，网上投票的相关事宜说明如下：

一、网上投票程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362479”，投票简称“富春投票”。

2、填写表决意见或选举票数。

股东大会是一项累计投票提案。对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各议案组的选举票数为限。如果股东投票超过选举票数，或者在差额选举中投票超过候选人数，则该议案组投票的选举票视为无效投票。如果您不同意候选人，您可以向候选人投0票。

累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

各提案组股东拥有的选举票数如下：

(1)选举非独立董事(提案1.00，等额选举，候选人3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3

股东可以将票数平均分配给三名非独立董事候选人或三名董事候选人，但总数不得超过其选举票数。

(2)选举非职工代表监事(提案2.00，等额选举，候选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2名股东代表监事候选人或2名股东代表监事候选人，但总数不得超过其选举票数。

3、股东大会没有总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月20日的交易时间，即上午9日:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月20日上午9月20日，互联网投票系统开始投票：2023年6月20日下午15日结束：00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证业务实施细则》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

作为浙江富春江环保热电有限公司的股东，我/我公司委托我 先生/女士代表出席了浙江富春江环保热电有限公司2023年第三次临时股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示投票，并代表本次会议签署相关文件。本人（本单位）对本次会议审议的议案的表决意见如下：

■

(说明:请在“表决事项”栏对应的“同意”或“反对”或“弃权”空间填写“√”。投票人只能表示“同意”。、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的投票无效，按弃权处理。)

客户(签字盖章)：

客户身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

受托人身份证号：

受托人(签字)：

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书按上述格式剪报、复印或自制有效；单位委托应加盖单位公章。

附件3：

2023年第三次临时股东大会登记表

■

注：

1.请附身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件)；

2.委托他人出席的，还应填写授权委托书（见附件2），并提供委托人身份证复印件。

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-036

浙江富春江环保热电有限公司

关于公司董事辞职和增加董事的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职

2023年6月1日，浙江富春江环保热电有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司非独立董事陈翔先生、刘琦先生、唐观新先生的辞职报告。陈翔先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；由于工作调整，刘琦先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司财务总监；唐观新先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理。

截至本公告披露之日，陈翔先生、刘琦先生、唐观新先生均未持有公司股份，无应履行但未履行的承诺。

陈翔先生、刘琪先生和唐观新先生在担任公司董事期间勤勉尽责。公司董事会衷心感谢陈翔先生、刘琪先生和唐观新先生在任职期间对公司发展的贡献！

陈翔先生、刘琪先生、唐观新先生辞职后，公司董事会人数不得低于法定最低人数。根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号——主板上市公司标准化运作第3.2号.第八条规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不影响董事会的正常运作。公司将按照有关规定尽快完成董事的选拔。

二、增加公司董事的事项

为完善公司治理结构，公司董事会提名蔡翘先生、吴振林先生、黄永昆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），董事会同意增加候选人提交公司2023年第三次临时股东大会审议，经公司股东大会审议后，吴振林先生还将担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本法案仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。蔡翘先生、吴振林先生、黄永昆先生当选公司董事后，公司董事会高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

特此公告。

浙江富春江环保热电有限公司

董事会

2023年6月2日

附件：

1、蔡翘先生个人简历

蔡翘先生：1977年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，经济学家。曾任江西洪城水业有限公司办公室副主任、南昌公共投资控股有限公司计划财务部助理、江西洪城水业有限公司副总经理、董事会秘书。现任南昌市公共集团有限公司董事、副总经济学家、企业管理部部长、南昌金振国有资产经营有限公司执行董事、总经理、南昌市公共海外投资管理有限公司董事、南昌燃气集团有限公司董事。

蔡翘先生除担任南昌市公用集团有限公司董事外，未持有公司股份，与其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。蔡翘先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也没有被中国证监会禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；近三年未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上，中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布，也未被最高人民法院列入失信被执行人名单。

2、吴震林先生个人简历

吴振林先生：1991年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，经济学家。先后担任江西洪城水工业有限公司投资发展部副部长、南昌市公共集团有限公司证券事业部主任。现任南昌市公共集团有限公司证券事业部总经理助理。

吴振林先生未持有公司股份，与其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。蔡翘先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也没有被中国证监会禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；近三年未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上，中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布，也未被最高人民法院列入失信被执行人名单。

3、黄永昆先生个人简历

黄永昆先生：1987年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，经济学家。曾任金迪软件（中国）有限公司南昌分公司ERP实施顾问、江西大道建设有限公司财务部助理、南昌公共集团有限公司计划财务部主任。现任南昌公共集团有限公司计划财务部部长助理。

黄永坤先生未持有公司股份，与其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。蔡翘先生没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也没有被中国证监会禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；近三年未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上，中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布，也未被最高人民法院列入失信被执行人名单。

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-037

浙江富春江环保热电有限公司

关于公司监事辞职和增加监事的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职事项

1、2023年6月1日，浙江富春江环保热电有限公司（以下简称“公司”）监事会收到范凯女士、陈双娥女士的辞职报告。范凯女士和陈双娥女士因个人原因申请辞职。辞职后，范凯女士和陈双娥女士将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日，范凯女士、陈双娥女士未持有公司股份，未履行承诺。

范凯女士和陈双娥女士在担任公司监事期间勤勉尽责，认真履行监事职责。公司和监事会对范凯女士和陈双娥女士在任职期间的公司发展做出了贡献对贡献表示衷心的感谢！

范凯女士和陈双娥女士辞职后，公司监事会人数不得低于法定最低人数。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号——主板上市公司标准化运作第3.2号.第八条规定，上述人员的辞职报告自送达监事会之日起生效，其辞职不影响公司监事会的正常运作。

二、增加公司监事的事项

为完善公司治理结构，熊平平女士和赵静女士被提名为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会批准之日起至第五届监事会届满之日止。本提案仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江富春江环保热电有限公司

监事会

2023年6月2日

附件：

1、熊萍萍女士个人简历

熊平平女士：1970年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，高级会计师。曾任南昌市政工程开发集团有限公司财务总监、南昌市政公共投资控股集团有限公司法律审计部副部长、南昌市政公共投资控股集团有限公司一级监督专员。现任南昌市政公用集团有限公司监事、江西洪城环境有限公司监事、南昌东站开发建设有限公司监事、南昌市政公用资产管理有限公司监事、南昌市政工程开发集团有限公司监事、南昌万寿宫文化街区运营管理有限公司监事、南昌水业集团有限公司监事、南昌市政建设集团有限公司监事。

熊平平女士不持有公司股份。除担任南昌市公共集团有限公司监事外，与其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。熊平平女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也没有被中国证监会禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；过去三年没有受到中国证监会的行政处罚，也没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上，中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布，也未被最高人民法院列入失信被执行人名单。

2、赵静女士个人简历

赵静女士：1979年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，高级工程师。曾任南昌市工程开发有限公司科员、南昌市公共集团招标管理中心综合部部长、南昌市公共集团有限公司招标评审部主任。现任南昌市公共集团有限公司招标评审部部长助理。

赵静女士未持有公司股份，与其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。赵静女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也没有被中国证监会禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；过去三年没有受到中国证监会的行政处罚，也没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上，中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布，也未被最高人民法院列入失信被执行人名单。

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-038

浙江富春江环保热电有限公司

关于公司高管辞职的公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月1日，浙江富春江环保热电有限公司(以下简称“公司”)收到公司副总经理张忠梅先生和黄菊华先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，张忠梅先生申请辞去公司副总经理等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于工作调动原因，黄菊华先生申请辞去公司副总经理等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、张忠梅先生和黄菊华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张忠梅先生持有公司股份2、355、324.00股，无应履行但未履行的承诺。黄菊华先生没有持有公司股份，也没有应履行但未履行的承诺。

公司衷心感谢张忠梅先生和黄菊华先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展做出的积极贡献！

特此公告。

浙江富春江环保热电有限公司

董事会

2023年6月2日