证券代码：688100 简称证券:威胜信息 公告编号：2023-029

威胜信息技术有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

威胜信息技术有限公司(以下简称“威胜信息”或“公司”)第二届董事会和第二届监事会的任期即将到期。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等法律法规以及《威盛信息技术有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。公司计划开展董事会和监事会的选举。现将董事会和监事会的选举公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年6月2日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了第三届董事会非独立董事的议案和第三届董事会独立董事的议案。公司董事会同意提名李宏女士、吉哲先生、王学新先生、李先怀先生、范律先生、张振华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名顾庆阳先生、杨燕女士、黄守道先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中杨燕女士为会计专业人士。在上述独立董事候选人中，杨燕女士已取得独立董事资格证书。顾庆阳先生和黄守道先生尚未取得独立董事资格证书。他们承诺参加上海证券交易所举办的最新独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。在上述独立董事候选人中，杨燕女士已取得独立董事资格证书。顾庆阳先生和黄守道先生尚未取得独立董事资格证书。他们承诺参加上海证券交易所举办的最新独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历附后。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致的独立意见，认为上述董事候选人的资格符合相关法律、行政法规和规范性文件的要求，公司法和公司章程不得担任董事，董事候选人不受中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所的处罚，上海证券交易所没有其他不适合担任上市公司董事的情况。此外，独立董事候选人的教育背景和工作经验可以满足独立董事的职责要求，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和《独立董事工作制度》中独立董事资格和独立性的相关要求。

根据有关规定，公司独立董事候选人必须经上海证券交易所审查后，方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。非独立董事和独立董事的选举将分别以累计投票制度进行。公司第三届董事会董事自2023年第一次临时股东大会批准之日起任期三年。

二、监事会换届选举情况

2023年6月2日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名钟诗军先生和王立女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选出的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起，公司第三届监事会非职工代表监事采用累计投票制选举，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，第二届董事会、监事会仍应当按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。

特此公告。

威胜信息技术有限公司董事会

2023年6月5日

附件：非独立董事候选人简历：

李红女士，1975年6月出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学位，长沙高水平人才，长沙第十二届政协委员，长沙工商联副主席，被评为“中国电子企业协会优秀企业家”、“中国软件行业优秀企业家”、“中国智能测量产业技术创新战略联盟年度特殊贡献个人”，多次荣获“湖南优秀企业家”称号、多项荣誉称号，如“长沙高新区优秀企业家”，并获“中国机械工业科技奖二等奖”。

2000年1月至2017年6月，李红女士先后担任人事部经理、人事总监、行政副总裁、行政中心主任、总裁、湖南威胜信息技术有限公司监事、董事兼总裁。自2017年6月起，担任湖南威明能源科技有限公司董事长、湖南哲创科技有限公司执行董事、珠海中汇微电子有限公司董事长、威盛控股有限公司执行董事、威佳创建有限公司董事。从2017年6月到2022年12月，担任公司董事兼总经理(总裁)。2022年12月，李鸿辞去公司总经理(总裁)职务，当选威胜信息董事长。

李洪女士间接持有公司股份10.28万股，直接持有公司股份561.44万股，不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，符合公司法等相关法律、法规和规范性文件的要求。

吉哲先生，1983年10月出生，中国香港籍，加拿大英属哥伦比亚大学经济学学士，曾任麦格理大中华区股票资本市场部经理、湖南经典投资有限公司董事、湖南建和房地产开发有限公司副总经理、董事兼总经理、深圳瑞顶全媒体动力科技有限公司董事、威盛信息董事长。现任威盛控股执行董事、锐顶国际集团有限公司董事、锐顶音响有限公司董事、利盛投资有限公司董事、利盛投资有限公司董事。2022年12月，吉喆辞去威胜信息董事长职务，但继续担任威胜信息董事。

吉哲先生是公司的实际控制人，直接持有公司股份1349.26万股，不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，符合公司法等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王学新先生，1962年8月出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权、研究生学位、自动化硕士、高级工程师、长沙高水平人才，荣获“长沙优秀专家”称号，湖南计量协会第三理事会副主席、中国仪器行业协会第七理事会副主席、湖南仪器行业协会专家委员会委员。

王学新先生于1987年7月至2017年1月担任太原工业大学讲师、太原工业大学科技开发公司开发部主任、湖南威盛电子有限公司工业研究中心主任、总经理、威盛集团有限公司总经理、技术总监、副总经理、湖南威盛信息技术有限公司董事、董事、总经理。自2017年1月以来，他一直担任该公司的董事。

王学信先生间接持有公司49.71万股，直接持有公司200万股，不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，符合公司法等相关法律、法规和规范性文件的要求。

李先怀先生，1966年9月出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学历，控制工程硕士，高级工程师，长沙高层次人才，长沙科技创新创业领军人才，长沙高新区劳动模范，物联网专家委员、中国电力企业联合会标准化技术委员会委员、湖南省用电信息采集通信技术工程技术研究中心主任。李先怀先生领导的多个产品获得了省市科技进步奖，并获得了中国机械工程学会授予的“中国机械工业科技奖二等奖”。

李先怀先生于1989年9月至2017年6月担任长沙市人民无线电厂技术人员、湖南省水利电力厅员工、威胜集团有限公司研发工程师、副总裁、总监、总经理、湖南威胜信息技术有限公司董事、副总经理。自2017年6月起，他担任珠海中汇微电子有限公司董事、珠海汇信微电子有限公司执行董事。2017年6月至 2022年12月，李先怀担任公司董事兼副总经理(副总裁)。2022年12月，李先怀被聘为威胜信息总经理(总裁)，继续担任公司董事，不再担任威胜信息副总经理(副总裁)。

李先怀先生直接持有公司股份211.44万股，不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

范律先生，1976年3月出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学位，电力电子和电力传动硕士，高级工程师，长沙高级人才，范律先生主导设计第一个模块化电信息收集终端WFET1000负控制终端（模块化设计和第一个160*160点阵显示界面成为国家电网、南方电网电信息收集终端标准），主导WFET1600集中器系列、WFET1800配变终端系列、WFET2000关口终端系列用电信息采集终端、无线公网通信中继器WFCT系列产品的开发。

范律先生于2004年8月至2017年6月担任湖南威盛信息技术有限公司软件开发管理员、终端软件部副经理、终端开发部经理、终端总工程师、终端副总经理、终端总经理、董事兼副总经理。自2017年6月起，他担任公司董事、总经理助理、副总经理（副总裁）。

范律先生间接持有公司股份2.94万股，直接持有公司股份211.44万股。《公司法》规定不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或者交易所处罚，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求。

张振华先生，1973年7月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，电力自动化专业学士学位，长沙高层次人才。1995年7月至2016年10月，张振华先生先后担任湖南威盛电子有限公司生产工程师、威盛集团有限公司人事部经理助理、出口部经理助理、经理、国际营销副总经理、长沙威盛进出口有限公司国际营销副总经理、威盛集团有限公司海外事业部副总经理，2016年10月至2017年6月，湖南威盛信息技术有限公司国际营销总经理、副总经理、董事、副总经理，自2017年6月起担任董事、总经理助理、国际营销总经理、副总经理（副总裁）。

张振华先生间接持有公司2.94万股，直接持有公司200万股，不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，符合公司法等相关法律、法规和规范性文件的要求。

附件：独立董事候选人简历：

顾庆阳先生，1961年12月出生，新加坡国籍，新加坡南洋理工大学经济学博士学位，新加坡国立大学经济学硕士学位，北京大学教育学硕士学位，湖南师范大学理学学士学位。自2009年7月起，担任新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授；2001年8月至2009年6月担任新加坡南洋理工大学经济系助理教授；1998年7月至2001年7月担任东亚研究所副研究员；1988年7月至1994年7月， 1982年7月至1985年8月，任华中科技大学高等教育研究所副教授。任怀化学院数学系助教。自2015年6月起，任中国人寿保险公司(新加坡)独立董事；自2017年11月起，任新交所主板上市公司Sasseur REIT首席独立董事；自2021年1月起，担任中国元联基金公司外部非执行董事；自2019年6月起，担任上海证券交易所主板上市公司佳都科技集团有限公司外部非执行董事。自2023年3月以来，任纳斯达克上市公司 Intchains Group Limited 独立董事。

顾庆阳先生不持有公司股份，与控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关系，不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件不得担任公司独立董事。

杨艳女士，1976年4月出生，中国国籍，无海外永久居留权，湖南大学博士学位。1998年7月至2001年4月，湖南华翔进出口公司翻译；2008年5月至2010年8月，湖南大学会计学院讲师；2010年9月至今，湖南大学工商管理学院讲师、副教授、教授；2018年2月至2022年12月，湖南新药有限公司独立董事；2自2019年12月起，担任株洲天桥起重机有限公司独立董事；自2022年8月起担任湖南医药投资发展集团有限公司外部董事；自2022年6月起担任上市公司潘吉奥科技有限公司、智慧眼科技有限公司独立董事；自2023年5月起担任上市公司高斯贝尔数字科技有限公司独立董事。

杨燕女士不持有公司股份，与控股股东、实际控制人等董事、监事、高级管理人员无关系，不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件不得担任公司独立董事。

黄守道先生，1962年10月出生，中国国籍，无海外永久居留权，湖南大学工程博士学位。1983年7月毕业于湖南大学，1983年8月至1993年3月担任湖南电机厂技术副科长、副厂长/工程师；1993年4月至1995年1月担任中国科学院长沙大地结构研究所工程师；1995年2月至2003年3月担任湖南大学电气与信息工程学院讲师、副教授、电机教研室主任；2003年4月至2006年11月担任湖南大学电气与信息工程学院副院长、副教授；2006年12月至2012年5月担任湖南大学电气与信息工程学院党委书记、教授、岳麓电力传动与新型发电重点实验室主任；2014年12月至2019年11月担任湘电集团有限公司外部董事；2022年1月至今担任湖南大学电气与信息工程学院教授；2023年4月至今担任“海上风电设备与风能高效利用国家重点实验室”主任。

黄守道先生不持有公司股份，与控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关系，不得担任公司董事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件不得担任公司独立董事。

附件：非职工代表监事候选人简历：

钟诗军先生，1967年4月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。1998年6月至2010年12月，先后担任长沙中意电器集团有限公司质量部主任、宁波德贝里克电器有限公司质量部经理、威胜集团有限公司总办公室员工、质量管理部经理、系统管理部经理。2017年6月起担任威胜集团有限公司企业管理部经理、企业管理中心主任、湖南威胜信息技术有限公司监事会主席，担任威胜集团有限公司企业管理中心主任、威胜能源技术有限公司监事、监事会主席。

钟诗军先生不持有公司股份，与控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关系，不得担任公司监事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，符合公司法等有关法律、法规和规范性文件的要求。

王丽女士，1986年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，研究生学位，工商管理硕士，自2007年1月起，先后担任行政中心主任、董事会办公室主任、湖南威盛信息技术有限公司监事，现任威盛集团有限公司培训中心主任、董事会办公室主任、公司监事、湖南威明能源技术有限公司监事。

王立女士不持有公司股份，与控股股东、实际控制人等董事、监事、高级管理人员无关系，不得担任公司监事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，符合公司法等有关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码：688100 简称证券:威胜信息 公告编号：2023-030

威胜信息技术有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威盛信息技术有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2023年6月2日召开，会议通知于2023年5月24日发布。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威盛信息技术有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意提名钟诗军先生和王志女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并与职工代表大会推荐的职工代表监事刘一宇共同组成第三届监事会。第三届监事会任期三年，自2023年第一次临时股东大会批准之日起计算。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）《威盛信息技术有限公司董事会、监事会选举公告》(公告号:2023-029)。本议案仍需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

威胜信息技术有限公司监事会

2023年6月5日

证券代码：688100 简称证券:威胜信息 公告编号：2023-031

威胜信息技术有限公司

2023年第一次临时召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月21日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年6月21日召开日期 13 点 30分

召开地点：威胜信息技术有限公司，湖南长沙高新区桐梓坡西路468号。

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月21日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月21日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

相关公告已在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

在2023年第一次临时股东大会之前，公司将在上海证券交易所网站上举行（www.sse.com.cn）发布《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2和议案3

4、涉及相关股东回避表决的议案：议案1

回避表决的关联股东名称：提案一：回避表决的关联股东名称：李鸿、王学信、李先怀、范律、张振华。

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)出席回复

拟现场出席股东大会的股东，请于2023年6月16日17:00前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱tzzgx@willfar.com出席回复(出席现场会议时检查登记材料原件)。

(二)登记方式

拟现场出席股东大会的股东或者股东代理人，应当持有下列文件登记：

1、自然人股东亲自出席的，应当出示身份证/护照原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示委托人身份证复印件、委托书原件（委托书格式见附件1）和委托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、企业股东由法定代表人/执行合伙人/执行合伙人委托代表亲自出席会议的，应当出示身份证/护照原件、营业执照/注册证复印件加盖企业印章；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证复印件、授权委托书（加盖公章、授权委托书格式见附件1）办理登记手续。

3、上述登记材料应当提供复印件，个人登记材料复印件应当由个人签字，法定代表人证书复印件应当加盖企业公章。

4、公司股东或者股东代理人可以直接到公司登记，也可以通过信函、传真登记，以信函、传真到达时间为准。股东或者代理人在参加现场会议时应当携带上述证明文件，公司不接受电话登记。

(三)登记时间、地点

1、注册时间:2023年6月16日(上午) 9:00-11:30，下午13:30-17:00）

2、注册地点：桐梓坡西路468号行政楼9号会议室：湖南长沙高新技术产业开发区

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人应自行承担交通和住宿费。

（2）与会股东应提前半小时到达会议现场办理登录手续。

(三)会议联系方式:

通信地址：桐梓坡西路468号，湖南长沙高新技术产业开发区

邮编：410205

电话：0731-88619798

邮箱：tzzgx@willfar.com

联系人：钟喜玉、余萱

特此公告。

威胜信息技术有限公司董事会

2023年6月5日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

威胜信息技术有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月21日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：688100 简称证券:威胜信息 公告编号：2023-032

威胜信息技术有限公司

选举职工代表监事的公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

威盛信息技术有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将到期。根据《中华人民共和国公司法》、《威盛信息技术有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，公司于2023年6月2日召开职工代表大会，选举刘女士为公司第三届监事会职工代表(简历附后)。

公司第三届监事会由三名监事组成。刘一宇女士将与2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期为自2023年第一次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。

刘奕玉女士的资格符合有关法律、行政法规和规范性文件的要求。不得担任《公司法》、《公司章程》等规定的公司监事，不得受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

特此公告。

威胜信息技术有限公司监事会

2023年6月5日

附件：员工代表监事简历

刘奕玉女士，1983年2月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，组织人力资源管理硕士、信息工程学士。2004年9月至2006年6月，在TCL空调(中山)有限公司担任电子设计工程师。历任威胜集团有限公司人力资源部主管、人力资源部经理，2006年7月至2016年12月。自2017年1月起，担任公司人事行政部经理、人事行政中心主任、行政总监。

刘一玉女士不持有公司股份，与控股股东、实际控制人等董事、监事、高级管理人员无关系，不得担任公司监事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，符合公司法等有关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码：688100 简称证券:威胜信息 公告编号：2023-033

威胜信息技术有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威胜信息技术有限公司(以下简称威胜信息技术有限公司) 2023年6月2日，“公司”)第二届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)在公司会议室举行。本次会议的通知已于5月24日通过通讯送达公司全体董事。会议由公司董事长李鸿女士召集主持。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威盛信息技术有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决后，会议决议如下：

(一)审议通过《关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名李洪女士、吉哲先生、王学新先生、李先怀先生、范律先生、张振华先生为公司非独立董事候选人。第三届董事会任期三年，自2023年第一次临时股东大会批准之日起计算。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》

董事会同意提名顾庆阳先生、杨燕女士、黄守道先生为公司独立董事候选人。第三届董事会任期三年，自2023年第一次临时股东大会批准之日起计算。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《第三届董事会董事薪酬计划议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程，公司第三届董事会的工资计划如下：

1、公司独立董事的工资

顾清扬先生、杨艳女士、黄守道先生的独立董事年津贴标准为15万元(含税)/年。

2、公司非独立董事的工资

公司董事李鸿、吉喆、王学信、李先怀、范律、张振华根据其在公司的具体管理职务，按照公司的相关工资和绩效考核管理制度领取工资，不再领取额外的董事工资。

本议案涉及新董事的工资计划。丁方飞、王红艳、董新洲换届后不再担任新董事会董事，不需要回避表决，其余6名董事已回避表决。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于提交2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意就2023年第一次临时股东大会提出申请。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

威胜信息技术有限公司董事会

2023年6月5日