√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

13、被提名人担任独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

14、被提名人具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

16.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

17、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或上市公司前五名股东单位工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

19、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

20.被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的12个月里，被提名人没有前六项所列的任何情况。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十二、被提名人未被中国证监会禁止进入证券市场，且期限未届满。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且期限未届满。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

近36月，被提名人未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象，限制担任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

27、被提名人不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

国内外上市公司数量不超过5家，包括公司，被提名人兼独立董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人连续担任公司独立董事不超过六年。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

30.本提名人已督促公司董事会公布被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

31.被提名人在过去担任独立董事期间，连续两次未亲自出席上市公司董事会会议。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

32.被提名人在过去担任独立董事期间，连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

33.被提名人在过去担任独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的36个月里，被提名人没有受到中国证监会以外其他有关部门的处罚。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

35.包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

36.被提名人在上市公司任期届满前未被上市公司免职。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

37.被提名人没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人确保上述声明真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此产生的法律责任，并接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入并提交深圳证券交易所或公告本声明的内容。董事会秘书的上述行为视为本提名人的行为，本提名人应当承担相应的法律责任。

提名人(盖章)：四川金时科技有限公司

董事会

2023年5月30日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-038

四川金时科技有限公司

独立董事提名人声明

四川金时科技有限公司董事会现就提名郑春燕为四川金时科技有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。四川金时科技有限公司第三届董事会独立董事候选人已书面同意。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职工作后进行的。被提名人认为被提名人符合深圳证券交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则对独立董事候选人资格和独立性的要求。具体声明如下:

第一，被提名人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

2、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：_____________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

四、被提名人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人担任独立董事不得违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

6、被提名人担任独立董事不违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

7、被提名人担任独立董事不违反中共中央组织部关于进一步规范党政领导干部兼职（任职）的意见的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事，不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不违反《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

10、被提名人担任独立董事不违反中国证监会《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

11、被提名人担任独立董事不违反《中国银行业保险监督管理委员会银行业金融机构董事（董事）、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明:_____________________________

十二、被提名人担任独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

13、被提名人担任独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

14、被提名人具有上市公司经营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

16.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

17、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或上市公司前五名股东单位工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业工作。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

19、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

20.被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的12个月里，被提名人没有前六项所列的任何情况。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十二、被提名人未被中国证监会禁止进入证券市场，且期限未届满。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十三、被提名人不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且期限未届满。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十四、被提名人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

近36月，被提名人未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

二十六、被提名人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象，限制担任上市公司董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

27、被提名人不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

国内外上市公司数量不超过5家，包括公司，被提名人兼独立董事。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

被提名人连续担任公司独立董事不超过六年。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

30.本提名人已督促公司董事会公布被提名人的职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

31.被提名人在过去担任独立董事期间，连续两次未亲自出席上市公司董事会会议。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

32.被提名人在过去担任独立董事期间，连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

33.被提名人在过去担任独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

在过去的36个月里，被提名人没有受到中国证监会以外其他有关部门的处罚。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

35.包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

36.被提名人在上市公司任期届满前未被上市公司免职。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如果没有，请详细说明：______________________________

37.被提名人没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。

√ 是 □ 否

如果没有，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人确保上述声明真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此产生的法律责任，并接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入并提交深圳证券交易所或公告本声明的内容。董事会秘书的上述行为视为本提名人的行为，本提名人应当承担相应的法律责任。

提名人(盖章)：四川金时科技有限公司

董事会

2023年5月30日

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-032

四川金时科技有限公司

关于董事会和监事会选举的公告

公司及董事会、监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和监事会将于2023年6月23日届满。为确保董事会和监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程、公司董事会、监事会对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定进行了换届选举。

一、董事会换届选举情况

2023年6月2日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程、根据《董事会议事规则》的有关规定，公司第三届董事会将由七名董事组成，包括四名非独立董事和三名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、江孝文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，郑春燕女士、马腾先生、方勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历见附件)

在公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员和员工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，任期不超过六年。所有独立董事候选人都取得了独立董事资格证书，其中郑春燕女士是会计专业人士。根据有关规定，深圳证券交易所对独立董事候选人无异议后，可与其他四名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议。

第三届董事会董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人信息真实、准确、完整、合格，并确保当选后认真履行职责。

公司董事会提名委员会审查了上述候选人的资格，并发表了审查意见。公司现任独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。四川金时科技有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议的独立意见、2023年6月5日，公司披露的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

上述事项将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。独立董事和非独立董事的表决将分别进行，选举将通过累计投票制度，任期为股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定认真履行董事职责。在此，公司董事会对第二届董事会全体董事在任职期间对公司发展的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会换届选举情况

2023年6月2日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程、根据《监事会议事规则》的有关规定，公司第三监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。公司监事会同意提名杜泽平先生和江伟先生为第三监事会公司非职工代表监事候选人。（详见附件）

在公司第三届监事候选人中，过去两年担任董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的一半；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的一半。

第三届监事会监事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人信息真实、准确、完整、合格，并确保当选后认真履行职责。

上述事项将提交公司2023年第一次临时股东大会审议，累计投票制度选举通过，任期为股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过后，上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定认真履行监事职责。在此，公司监事会对第二监事会全体监事在任职期间对公司发展的贡献表示衷心的感谢！

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

公司第三届监事会监事候选人简历

特此公告。

四川金时科技有限公司

董事会

2023年6月5日

附件：

1.公司第三届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

李海坚先生的简历

李海健先生，中国国籍，香港特别行政区永久居民，1986年出生，硕士学位。曾任汕头金石印刷有限公司总经理助理、董事、四川金石科技有限公司执行董事、总经理。现任香港金明有限公司董事、汕头金石实业有限公司董事、汕头金石贸易有限公司执行董事。现任董事长兼总经理。

截至目前，李海坚先生间接持有公司股份1000股，66.67万股，占26.34%，与公司实际控制人、董事李文秀女士有母子关系，与公司实际控制人李海峰先生有兄弟关系。汕头市集财贸易有限公司持有前海彩100%的股份，李海坚先生。此外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。李海坚先生没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场的措施，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责或批评，也没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，深圳证券交易所没有其他不适合担任公司董事的情况。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等相关规定。李海坚先生不属于“不诚实被执行人”。

李文秀女士简历

李文秀女士，中国国籍，香港特别行政区永久居民，1961年出生，大专学历。曾任绍兴龙山氨纶有限公司董事、绍兴龙盛氨纶有限公司董事、四川金时科技有限公司执行董事。现任金石房地产集团(香港)有限公司董事、固康生物技术(香港)有限公司董事、金石(集团)有限公司董事、彩石集团有限公司董事、金石集团有限公司董事、汕头金石实业有限公司董事长、昆明云大生物技术有限公司董事、深圳金石房地产有限公司执行董事兼经理。现任公司董事。

截至目前，李文秀女士间接持有公司股份186.67万股，占46.09%。她与公司实际控制人、董事长李海坚先生有母子关系，与公司实际控制人李海峰先生有母子关系。此外，她与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。李文秀女士没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场的措施，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责或批评，也没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，深圳证券交易所没有其他不适合担任公司董事的情况。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等相关规定。李文秀女士不属于“不诚实被执行人”。

简历李杰先生

李杰先生，中国国籍，无海外永久居留权，1981年出生，硕士学位。曾任汕头东风印刷有限公司工艺技术部经理、四川金石科技有限公司总经理助理、技术总监。现任公司董事、副总经理、四川金石新能源科技有限公司法人、总经理。

截至目前，李杰先生间接持有公司11.68万股，占0.0288%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。李杰先生没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场的措施，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责或批评，也没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，深圳证券交易所没有其他不适合担任公司董事的情况。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等相关规定。李杰先生不属于“不诚实被执行人”。

蒋孝文先生的简历

蒋孝文先生，中国国籍，无海外永久居留权。1964年出生，大专学历。曾任湖南衡阳有色冶金机械总厂《衡冶工人报》编辑记者，天石印刷(深圳)有限公司销售经理，汕头金石印刷有限公司销售经理，现任四川金石印刷有限公司市场区域经理，湖南金石科技有限公司总经理。

到目前为止，蒋先生还没有直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关系。蒋孝文先生没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也没有被中国证监会禁止进入证券市场的措施，也没有受到中国证监会的行政处罚，也没有受到深圳证券交易所的公开谴责或批评，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。深圳证券交易所没有其他不适合担任公司董事的情况。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等相关规定。江孝文先生不属于“不诚实的被执行人”。

(二)独立董事候选人简历

郑春燕女士简历

郑春燕女士，中国国籍，无海外永久居留权。她出生于1970年，拥有学士学位，注册会计师和评估师。曾任成都文化用品时钟有限公司会计、成都蜀都会计师事务所审计、崇州昌明会计师事务所主任、成都川江会计师事务所审计。现任成都顺德信资产评估有限公司总经理、成都万瑞会计师事务所主任会计师。

截至目前，郑春燕女士直接持有公司股份2000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。郑春燕女士没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场的措施，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责或批评，也没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查，深圳证券交易所没有其他不适合担任公司董事的情况。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等相关规定。郑春燕女士不属于“不诚实被执行人”。郑春燕女士已取得交易所认可的独立董事资格证书。

马腾先生简历

马腾先生，中国国籍，无海外永久居留权，1985年出生，博士学位。曾任厦门大学法学院助理教授、副教授、硕士导师、教研室主任。现任暨南大学法学院教授、博士生导师、法学理论教研室主任。兼任中国法律史学会理事、东方法律文化分会常务理事、中国法律思想史专业委员会常务理事、中国儒家法律文化研究会常务理事、中国墨子学会理事、中国司法研究会理事。

到目前为止，马腾先生还没有直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关系。马腾先生没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场的措施，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责或批评，也没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查，深圳证券交易所没有其他不适合担任公司董事的情况。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等相关规定。马腾先生不属于“不诚实被执行人”。马腾先生取得了交易所认可的独立董事资格证书。

方勇先生简历

方勇先生，中国国籍，无海外永久居留权，1979年出生，硕士学位。曾任成都西餐品牌管理公司“欧洲房屋”总经理、都江堰古城商业管理有限公司总经理。现任成都盛百兴海上海商业运营管理有限公司董事长兼总经理、成都汉英未来企业管理中心有限公司创始人兼执行合伙人、成都汉英芳华文化旅游发展有限公司董事长兼总经理。

截至目前，方勇先生尚未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。方勇先生没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场的措施，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责或批评，也没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查，深圳证券交易所没有其他不适合担任公司董事的情况。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等相关规定。方勇先生不属于“不诚实被执行人”。方勇先生取得了交易所认可的独立董事资格证书。

二、公司第三届监事会监事候选人简历

杜泽平先生的简历

杜泽平先生，中国国籍，无海外永久居留权。他出生于1984年，拥有学士学位。曾任汕头新瑞新材料技术有限公司质量部经理、四川金石印刷有限公司质量部经理、现任四川金石新能源技术有限公司总经理助理。

截至目前，杜泽平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。杜泽平先生没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场的措施，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责或批评，也没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查，深圳证券交易所没有其他不适合担任公司董事的情况。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等相关规定。杜泽平先生不属于“不诚实被执行人”。

江伟先生简历

江伟先生，中国国籍，无海外永久居留权。1972年出生，大专学历。曾任汕头金石印刷有限公司销售经理，现任四川金石印刷有限公司市场区域经理。

截至目前，江伟先生间接持有公司股份58378股，占0.0014%，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。江伟先生没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场的措施，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责或批评，没有原因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的，深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的，无其他情形。资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等相关规定。江伟先生不属于“不诚实被执行人”。

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-039

四川金时科技有限公司

2023年召开公司关于召开公司2023年

第一次临时股东大会通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月2日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议次数：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议时间：

2023年6月20日(星期二)14日现场会议时间:30

2023年6月20日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年6月20日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；2023年6月20日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-2023年6月20日下午15日:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网上投票相结合的方式。

现场表决：包括本人出席，并通过填写授权委托书授权他人出席。

网上投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统 (以下简称“网上投票系统”)(http://wltp.cninfo.com.cn)为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记的所有股东均有权通过相应的投票行使表决权。股东应选择现场投票和网上投票。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、2023年6月15日股权登记日：

7、出席会议的对象

（1）截至2023年6月15日下午收盘时，在中国证券登记结算公司深圳分公司注册的股东有权出席股东大会，并可委托代理人书面出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司全体董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)车城西三路289号2楼会议室

二、会议审议事项

1、审议议案：

■

2、特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容见公司于2023年6月5日在指定信息披露媒体和巨潮信息网上发表。(http://www.cninfo.com.cn) 上述相关公告。

(2)上述第1、2、三项提案应实行累计投票制度，其中1项选择4名非独立董事，2项选择3名独立董事，3项选择2名非职工代表监事。独立董事候选人的资格必须经深圳证券交易所审核，无异议后方可提交股东大会审议。股东持有的选举票数乘以表决权的股份数乘以候选人数。股东可以将选举票数限制在候选人中（可以投0票），但总数不得超过选举票数。

(3)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及 根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范运作的规定，本次会议审议的议案1、2、四是影响中小投资者利益的重大事项，需要中小投资者 (上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

四、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记，通过邮件、信函或传真登记。

(一)法定代表人或者法定代表人委托的代理人应当出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人证券账户卡登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持有代理人身份证、法定代表人身份证、营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书和法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可在2023年6月19日16日通过邮件、信函或传真登记:00前送达公司董事会办公室，电话确认；

(4)股东大会不接受电话登记。

2、 注册时间：2023年6月19日上午9日:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、 邮寄地点的登记和信件：

四川金时科技有限公司董事会办公室，请在信函上注明“股东大会” 车城西三路289号，四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)。

4、会议联系方式

联系人：陈浩成

联系电话：028-68618226

邮箱：jszq@jinshigp.com

传真:028-6861826(请注明:股东大会登记)

联系地址:车城西三路289号，四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)

5、出席现场会议的股东和股东代理人必须在会议前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

6、预计会议期为半天，股东将自行承担现场会议的住宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（在线） 址：http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网上投票平台，公司股东可以通过网上投票平台参与网上投票。参与网上投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1、 第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届监事会第二十次会议决议。

七、附件

附件一：授权委托书

附件二：参与网上投票的具体操作流程。

特此公告。

四川金时科技有限公司

董事会

2023年6月5日

附件一:

授权委托书

兹委托 2023年6月20日，先生/女士代表本人出席四川金石科技有限公司召开的2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使已列入股东大会通知的议案表决权:

■

注：

1、委托书的剪报、复印件或者上述格式有效，经委托人签字后有效。委托人为个人的，应当签字；委托人为法人的，由法定代表人签字并加盖公章。

2、本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大 会议结束之日止。

3、以“同意”委托人对受托人的指示、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√以同一审议事项为准，不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人没有对上述任何提案的表决作出具体指示，受托人是否有权按照自己的意愿对该提案进行表决：□是□否。

5、对于股东大会审议的程序，包括但不限于选举监票人，审查股东和股东代理人的资格，受托人是否有权按照自己的意愿享有投票权：嘴 是 □否。

6、委托人和受托人均具有完全的民事行为能力。

客户签名(盖章)：

委托人身份证号码(统一社会信用代码)：

委托人股东账户：

委托人持股数： 万股

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号：

受托人受托表决的持股数量： 万股

受托日期： 年 月 日

附件二:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362951

2、投票简称：金时投票

3、网上投票的议案设置和意见表决通过交易系统进行；

表一:股东大会对应“提案编码” 一览表

■

4、填写表决意见或选举票数。

(1)填写表决意见

填写表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

表2:累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

各提案组股东拥有的选举票数如下：

1)选举非独立董事(如表一提案1所示，候选人数为4)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×4

股东可以在四名非独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但总投票数不得超过所拥有的选举票数。

2)选举独立董事(如表一提案2所示，选举等额，候选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3

股东可以将票数平均分配给三名独立董事候选人或三名独立董事候选人，但总数不得超过他们的选举票数。

3)选举非职工代表监事(如表一提案3所示，选举人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以将票数平均分配给两名非职工监事候选人或两名非职工监事候选人，但总数不得超过其选举票数。

(2)股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同等意见。

股东通过网上投票系统对“总议案”和个人议案进行重复投票的，以第一次有效投票为准。即股东先对有关议案投票，再对总议案投票的，以有关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；股东先对总议案投票，再对有关议案投票的，以总议案的表决意见为准；

(3)同一提案的投票只能申报一次，不能撤单；

(4)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单，视为未参与投票。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统程序

1、2023年6月20日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:15.结束时间为2023年6月20日(现场股东大会结束日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统在网上投票，根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)查阅规则指导栏。

3、股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-040

四川金时科技有限公司

职工代表监事换届选举公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》，四川金时科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会最近届满。、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年6月2日召开公司职工代表大会，公司19名职工代表(19名，19名)出席会议，符合职工代表大会制度的规定。

经会议工作人员研究决定，徐波先生同意选举公司第三监事会工作人员代表监事，任期与公司第三监事会任期一致。徐波先生将在公司第三监事会开始履行职责后，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成。员工代表监事的简历见附件。

特此公告。

四川金时科技有限公司

监事会

2023年6月5日

附件：

职工代表监事简历

徐波先生：中国国籍，无海外永久居留权。他出生于1982年，拥有大学学位。曾任深圳市智平物业管理有限公司顾问经理，现任四川金石科技有限公司物业经理。

到目前为止，徐波先生还没有直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关系。徐波先生没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会禁止进入证券市场的措施，没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到深圳证券交易所的公开谴责或批评，也没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情况也不存在其他情况。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等有关规定。符合《中华人民共和国公司法》的资格、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》第一 主板上市公司标准化经营及公司章程等相关规定。徐波先生不属于“不诚实被执行人”。

证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2023-041

四川金时科技有限公司

关于注销募集资金专户的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、筹集资金的基本情况

四川金时科技有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会《关于批准四川金时科技有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2019]247号)批准，首次公开发行人民币普通股4500万股(每股面值1.00元)，发行价为每股9.94元。730.00万元，扣除发行费用总额为5.699.11万元，募集资金净额为39.030.89万元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(原名:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙))核实，并于2019年3月13日发布了《苏公W[2019]B012号验资报告》。

二、募集资金的存储和管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护中小型投资者的利益，根据上市公司监管指南2：上市公司募集资金管理和使用监管要求和深圳证券交易所上市公司自律监管指南1主板上市公司规范经营等法律法规和规范文件和公司章程，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。2019年4月3日，中信证券与中信银行股份有限公司成都经济技术开发区分行、中信银行股份有限公司青岛奥帆中心分行、平安银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度和募集资金三方监管协议得到有效履行。

根据公司2017年第二次临时股东大会批准的《关于审议发行募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，公司全资子公司四川金石印刷有限公司（以下简称“金石印刷”）是“包装印刷生产线扩建及技术改造项目”的实施主体。公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。2019年5月14日，中信证券与中信银行股份有限公司成都经济技术开发区分行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2019年12月19日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议、2020年1月6日召开的第一届临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2020年4月1日，公司及其子公司湖南金时科技有限公司(以下简称“湖南金时”)与保荐机构中信证券签订了《募集资金四方监管协议》。青岛奥帆中心支行和中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行。

公司于2020年6月8日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议、2020年6月24日召开的第二届临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2020年7月30日，公司与子公司湖南金石会同保荐机构中信证券与平安银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，自《募集资金四方监管协议》以来。

三、募集资金专户注销情况

根据存储和使用募集资金的相关规定，公司注销了所有募集资金专户。注销专户的具体信息如下：

■

截至本公告之日，公司已将上述募集资金专户注销之日的总金额为3、408、775.85 元永久补充营运资金，完成上述募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与发起人、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》终止。

四、备查文件

募集资金专户注销的证明文件。

特此公告。

四川金时科技有限公司

董事会

2023年6月5日

(上接25版)