证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告号：临2023-24号
国家机车股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会
通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月27日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月27日 10点 00分
召开地点:国机汽车有限公司三层会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月27日至2023年6月27日起，网上投票的起止时间
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述审议事项已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站于4月26日发布了相关公告（www.sse.com.cn）。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
4、无关联股东回避投票的议案：
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)国有股、法人股东应当持法定代表人委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖公章)和出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持有身份证和股东账户卡；委托代理人应持有身份证和授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
(三)登记时间:2022年6月20日、21日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；
（4）登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼、董事会办公室。异地股东可以通过信件或传真登记，并注明联系方式。
六、其他事项
(一)会期半天，出席会议的人员自理交通和住宿；
(2)联系电话:010-8825988 传真：010-88825988
联系人：蒋舒 于哲涛
邮政编码：100190
特此公告。
国家机车股份有限公司董事会
2023年6月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第八届董事会第十七届会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告号：临2023-25号
国家机车股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.监事会主席的辞职
国家机械汽车有限公司（以下简称“公司”）监事会最近收到了监事会主席赵飞先生的书面辞职报告。由于退休原因，赵飞辞去了公司监事和监事会主席的职务。辞职后，赵飞将不再担任公司的任何职务。
赵飞先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，赵飞先生的辞职报告将在股东大会选举后生效。公司将按照法定程序尽快完成监事的选拔和相关后续工作。
在担任公司监事会主席期间，赵飞先生恪尽职守，勤勉尽责。公司监事会对赵飞先生任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
国家机车股份有限公司监事会
2023年6月5日
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