证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-024
中铁重工集团有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月27日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月27日召开日期 9点30分
召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工1号楼四楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月27日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月27日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
2023年3月30日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，2023年5月17日召开的第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容见2023年3月31日和2023年5月18日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11
中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司应当回避表决的关联股东名称
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
(五)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)登记方式
1、持有身份证和持股证明登记的自然人股东，必须在出席会议时出示；
2、代理人代表个人股东出席会议的，应当出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书和代理人身份证；
3、法定代表人代表法定股东出席会议的，应当出示身份证、营业执照复印件、加盖法定单位公章的持股证明；
4、法定股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5、异地股东可以通过传真或信件登记（相关文件复印件）。传真或信件以公司在登记时间内收到的信件为准，请在传真或信件上注明联系电话号码。为确保股东大会的顺利召开，请出席现场股东大会的股东和股东代表提前登记确认。
(2)注册时间:2023 年 6月21日上午8:30-11:30，下午14:00-16:00
(3)注册地点:中国铁建重工集团有限公司董事会工作部(湖南省长沙经济技术开发区东七线88号1号楼202室)
(4)注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：赵佳奇
地址：长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工
邮编：410100
电话：0731-84071749
传真：0731-84081800
(二)会议费用 自理交通、住宿费，无其他费用。
特此公告。
中铁重工集团有限公司董事会
2023年6月3日
附件1：授权委托书
附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中铁建重工集团有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中选择“同意”、“反对”或者“弃权”的意向√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。
二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。
3、股东应在每个提案组的选举票数上进行投票。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算投票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。
投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。
如表所示：
■
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有