证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023045

长园科技集团有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2023年6月2日召开。会议通知于2023年5月26日通过电子邮件发布。会议应当参加9名董事的表决，实际上应当参加9名董事的表决。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下提案：

一、审议通过了《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》

公司子公司深瑞继保自动化有限公司向银行申请信用额度，公司根据银行要求为子公司申请信用担保。详见公司2023年6月3日在上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》(公告号:2023046)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案应提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于设立子公司境外子公司的议案》

为促进公司海外业务的可持续发展，公司全资子公司长远（珠海）控股发展有限公司（以下简称“长远控股”）在马来西亚槟城设立了长远自动化（马来西亚）有限公司，注册资本150万美元，长远控股持有其100%的股权。其主要业务是自动化设备相关产品的市场开发、产品安装调试和售后支持。长园控股以现金出资，根据业务需要缴纳出资。公司控股子公司长园半导体设备(珠海)有限公司(公司持股83.33%，以下简称“长园半导体”)在香港设立全资子公司长园半导体设备(香港)有限公司，现金投资0.2万美元，主要从事半导体自动化设备相关产品的市场开发。长园半导体以现金出资，根据业务需要支付出资。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于在珠海设立子公司的议案》

公司在珠海设立全资子公司长远光学自动化设备（珠海）有限公司（以工商批准的注册名称为准），主要从事光学方案相关检测设备和工艺设备的市场和技术布局。注册资本为500万元，公司持有其100%的股权。公司以现金出资，并根据其业务需要支付出资。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2023年6月19日召开2023年第五次临时股东大会。详见2023年6月3日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告号:2023047)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团有限公司

董事会

二〇二三年六月三日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023046

长园科技集团有限公司

关于子公司申请银行授信，公司

公告提供担保

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称:公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司、长园共创电力安全技术有限公司、长园电力技术有限公司

●担保金额及实际提供的担保余额：上述子公司总担保金额不超过5.6万元，上述子公司实际担保余额为159、463.66万元。

●子公司担保是否有反担保：无反担保：

一、信用申请及担保概述

长源科技集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开了第八届董事会第35次会议，审议通过了《关于子公司申请银行信贷和公司担保的议案》。投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。上述事项应提交股东大会审议。具体情况如下：

1、公司全资子公司长园深瑞自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向北京银行深圳分行申请综合信用，信用额度不超过2万元，信用期两年，长园深瑞使用信用额度，由公司提供担保责任担保。

2、公司全资子公司深瑞向工业银行有限公司深圳分行申请信用额度不超过2万元，信用期限为一年，信用形式和用途包括但不限于营运资本贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等综合业务，以正式签署的协议为准。长园深瑞使用信用额度时，公司应提供连带责任担保，并提供公司持有的18%股权(对应公司出资125万元)和珠海赫立斯电子有限公司全资子公司持有的25%股权(对应赫立斯出资700万元)作为质押担保。

3、长园共创电力安全技术有限公司控股子公司(以下简称“长园共创”)、公司全资子公司长远电力技术有限公司（以下简称“长远电力”）分别向广东顺德农村商业银行有限公司横琴广东澳门深度合作区分行申请不超过9万元、3万元、3万元的信用额度，期限不超过一年，公司为长园共创、长园电力申请授信提供连带责任担保，其他股东未提供长园共创担保。

4、长园共创、长园电力分别向广州农村商业银行有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请授信额度不超过2000万元，总授信额度不超过4000万元，期限不超过两年。公司为长园共创、长园电力申请授信提供连带责任担保，其他股东未提供担保。

二是担保对象的基本情况

(一)深瑞长园

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北路13号

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：1000万元

5、成立日期：1994-06-30

6、业务范围：一般业务项目为：电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监控及运输检验监控系统及设备、电源系统及设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充电换电设施、综合能源控制系统及设备技术研发、设计、销售及技术服务。

7、股权:公司持有长园深瑞100%的股权。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：

单位：万元

■

(二)共创长园

1、名称：长园共创电力安全技术有限公司

2、注册地址：珠海高新区科技创新海岸三期科技六路11号A栋

3、法定代表人：王贺

4、注册资本：1000万元

5、成立日期：1993-06-01

6、业务范围：一般项目：工业自动控制系统设备制造、配电开关控制设备研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工业自动控制系统设备销售、在线能源监测技术研发、智能输配电控制设备销售、输配电控制设备制造、配电开关控制设备制造、软件开发、软件销售、物联网技术研发、物联网技术服务、物联网设备制造、物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电力设施安装、维护、试验；安全系统监控服务；电气安装服务。许可项目：安全技术预防系统设计施工服务、输电、供电、电力设施安装、维护、试验、安全系统监控服务、电气安装服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

7、股权:公司持有其98.30%的股权，珠海汇智共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有其1%的股权，自然人保兴持有其0.70%的股权。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：

单位：万元

■

(三)长园电力

1、名称：长园电力技术有限公司

2、注册地址：珠海高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：3005万元

5、成立日期：2006-09-15

6、业务范围：研发、生产、销售智能电力电缆配件、高低压开关设备及配件，提供相关技术咨询、设计、培训和服务；研发、生产、销售电力系统相关软件开发、计算机系统集成、开关、电子产品、通信设备系统，并提供相关技术咨询、设计、培训和服务、电力咨询服务、工程设计、工程咨询、工程监理、工程成本咨询、地质勘察、环境保护监测、电力工程及安装、建筑装饰工程、机电设备安装工程、工程安装及技术服务、局部放电在线监测、商业批发、商业零售、自有房屋租赁、工程安装。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权:公司持有长园电力100%的股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

■

三、质押物情况

截至2023年3月31日，深圳市道元实业有限公司18%股权及其全资子公司珠海赫利斯电子有限公司25%股权账面价值未达到公司最近经审计净资产的10%。目前上述股权无质押或其他权利限制，不涉及诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保，有利于子公司日常经营的有序发展，满足子公司业务发展的需要，满足公司实际经营和整体发展战略。本担保对象长园共创非公司全资子公司，长园共创其他股东持股比例较小，未按比例提供担保。本公司提供的担保对象为公司合并范围内的子公司。公司可以很好地控制上述子公司，及时掌握其信用状况。此外，上述子公司经营正常，信用状况良好。提供担保的风险可控，不损害公司和股东的利益。

五、董事会意见

2023年6月2日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

六、公司累计对外担保数量和逾期担保数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为354、646.31万元，占公司最新经审计净资产的70.98%，占公司最新经审计总资产的25.75%；控股子公司提供的担保总额为354、646.31万元，占公司最近一期经审计净资产的70.98%，公司最近一期审计总资产的比例为25.75%。除控股子公司担保外，公司无其他外部担保。

特此公告。

长园科技集团有限公司

董事会

二〇二三年六月三日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023047

关于长园科技集团有限公司

召开2023年第五次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月19日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(1)股东大会的类型及以下类型次

2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月19日 14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月19日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月19日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站》2023年6月3日(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

1、注册时间：2023年6月13日上午8日:30－12:00，下午2:00－5:00；(传真登记日期为 公司于2023年6月13日接受股东大会现场登记。

2、注册地点：深圳科技产业园科园大道长园新材料港6号楼5楼 证券部；邮政编码：518057。

3、个人股东持身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示身份证、授权委托书原件。法定股东由法定代表人出席会议的，应当出示身份证、有效证明其具有法定代表人资格和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示法定股东单位的身份证和法定代表人出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可以在登记时间内到公司证券部办理会议登记手续；异地股东可以通过信件或传真登记，并注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会者自行承担食宿费和交通费。

2、会议咨询部：公司证券部

联系电话：0755－26719476

传 真：0755－26719476

特此公告。

长园科技集团有限公司董事会

2023年6月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长园科技集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月19日召开的第五次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。