证券代码：600193 证券简称：创新资源 公告编号：2023-038

上海创兴资源开发有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月31日

（2）股东大会地点：上海创兴资源开发有限公司二楼会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

1、投票方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：公司董事长陈建玲

股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事李波因公出差，未能出席会议；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和财务总监出席了股东大会。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2022年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2022年财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《公司2022年利润分配计划》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司签署关联交易框架协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于确认上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权转让的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：会计师事务所变更议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

1、关于增加董事的议案

■

2、关于增加独立董事的议案

■

3、关于增加监事的议案

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(四)关于议案表决的相关说明

1、根据表决结果，股东大会的所有议案都获得批准。

2、漳州大洋投资有限公司，公司关联股东，持有公司35、417、271股股份，在本次股东大会上回避表决上述第六项议案——《关于公司签署关联交易框架协议的议案》。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：上海正恒泰律师事务所

律师:李备战、郭蓓蓓

2、律师见证结论：

综上所述，本所律师认为，股东大会的召开和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

上海创兴资源开发有限公司董事会

2023年6月1日

● 网上公告文件

1、上海正恒泰律师事务所发布的《关于上海创兴资源开发有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

1、上海创兴资源开发有限公司2022年股东大会决议

证券代码：600193 证券简称：创新资源 编号：2023－039

上海创兴资源开发有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月29日，上海创兴资源开发有限公司（以下简称“公司”）以书面电话通知方式向董事发出第九届董事会第一次会议通知。会议于2023年5月31日在上海浦东新区康桥路1388号2楼会议室举行。会议应有5名董事，实际上应有5名董事。监事和高级管理人员出席了会议。与会董事一致推荐刘鹏先生主持会议。符合《公司法》的会议召开、《证券法》及《公司章程》有关规定。会议审议通过以下事项：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

投票结果是：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举刘鹏先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。根据公司章程，公司董事长为公司法定代表人，董事会审议后办理相关工商变更手续，变更完成后公告。

二、关于第九届董事会专门委员会选举的议案。

投票结果是：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、同意选举刘鹏、王志军、阙江阳、方友平、张亮为公司战略委员会成员，其中刘鹏为召集人。任期自董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

2、同意选举方友平、张亮、王志军为审计委员会成员，其中方友平为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

3、同意选举方友平、张亮、刘鹏为工资考核委员会成员，其中方友平为召集人。任期自董事会批准之日起至第九届董事会届满之日止。

4、同意张亮、刘鹏、方友平为提名委员会成员，其中张亮为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、关于公司总裁和董事会秘书延期聘用的议案。

投票结果是：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司的有效决策和转型的顺利过渡，公司现任总裁阙江阳先生和董事会秘书罗俊宇先生将继续担任相应的职务，直到公司第九届董事会完成新总裁和董事会秘书的选拔。

四、聘请公司财务总监的议案。

投票结果是：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意任命王志军先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

五、拟对外投资设立子公司的议案。

投票结果是：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司投资2000万元设立全资子公司。公司名称尚未确认，最终名称以工商行政管理部门登记为准。公司将授权公司管理层具体处理子公司设立的工作。

特此公告。

上海创兴资源开发有限公司

2023年6月1日

附件：董事会聘请的公司高级管理人员简历

1、阙江阳:男，1974年出生，硕士学位。曾任中瑞集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳房地产集团投资关系总监、金地房地产有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013年5月至2015年7月10日担任公司执行总裁。自2015年7月10日起，担任上海创兴资源开发有限公司副董事长兼总裁。

2、罗俊毅:男，1978年出生，学士学位，曾任厦门中远航运集装箱运输有限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。2013年4月至2020年4月担任公司监事；2019年7月至2021年12月担任上海东江建筑装饰工程有限公司董事长。自2019年4月起，担任公司董事会秘书。

3、王志军，男，1977年出生，毕业于安徽财经学院，大专学历，中级会计师职称。2001年1月至2006年12月在浙江商业集团有限公司担任成本会计、进出口会计、财务经理，2007年1月至2009年12月在杭州丝绸服装进出口有限公司担任财务经理，2010年1月至2015年12月担任浙江天瑞控股集团有限公司财务总监，2016年1月至2023年4月担任华侨控股集团有限公司财务总监。自2023年4月29日起，担任上海创兴资源开发有限公司财务总监。

证券代码：600193 证券简称：创新资源 编号：2023－040

上海创兴资源开发有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海创兴资源开发有限公司(以下简称“公司”)、2023年5月31日，“公司”)第九届监事会第一次会议在上海浦东新区康桥路1388号2楼会议室举行。3名监事应参加会议，3名实际监事应参加会议。王华斌先生主持了会议，全体监事一致推荐。会议的召开和召开符合《公司法》的要求、《证券法》、公司章程等有关规定。会议审议通过了以下议案：

第一，关于选举公司第九届监事会主席的议案

根据《公司法》、根据公司章程等相关规定，王华斌先生是公司第九届监事会主席，简历如下。任期三年，与监事会一致。

王华斌，男，汉族，1979年出生，浙江工业大学硕士学位。曾任浙江工业大学教育科学院团委书记、经贸管理学院党政办公室主任、工会常务副主席、直属行政党支部书记、阳光人寿保险有限公司浙江分公司人事行政部总经理、党委办公室主任、阳光保险集团有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、团委书记、中韩人寿保险有限公司人力资源总监。任杭州华侨国际产业发展有限公司党委书记、董事长兼总裁。

投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1.公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海创兴资源开发有限公司

2023年6月1日

证券代码：600193 证券简称：创新资源 编号：2023－041

上海创兴资源开发有限公司

拟对外投资设立子公司的提示性公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：公司名称未确定（最终名称以工商行政管理部门登记为准）

●投资额：2000万元人民币

●特殊风险提示：投资子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

上海创兴资源开发有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）拟投资设立全资子公司。公司名称未确定，最终名称以工商行政管理部门登记为准。公司投资2000万元，占公司注册资本 100%。

(二)董事会审议

2023 年5月 31日，创兴资源召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立外商投资子公司的议案》公司拥有自己的资金 2000 投资1万元设立全资子公司，授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。

对外投资不需要提交股东大会审议。

（3）外商投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、二。投资标的基本情况

(一)公司名称:公司名称未确定(最终名称以工商行政管理部门登记为准)

(二)主体类型:有限责任公司

(三)注册资本:2000万元人民币

(4)投资者及持股比例:创兴资源持股 100%

(5)注册地:浙江省杭州市

（6）业务范围：电子产品技术开发、计算机软件开发、技术咨询、技术服务、其他信息技术咨询、通信产品技术开发、网络产品技术开发、技术服务；增值电信业务（涉及许可经营项目） (依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

以上信息以工商行政管理部门登记为准。

三、外商投资合同的主要内容

对外投资是设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、外商投资的目的及其对公司的影响

全资子公司的成立是基于公司发展战略的需要，根据公司的长期规划和全体股东的利益，为公司的业务转型和创新发展创造新的载体和平台。

在公司战略布局投资计划中，本次投资不会对公司财务产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益，对公司整体规模的扩大和盈利能力的提高起到积极作用。

五、分析外商投资的风险

设立全资子公司的有关事项仍需经工商行政管理部门批准登记。通过相关批准和最终批准时间是否存在一定的不确定性风险。

对外投资是公司长期利益的谨慎决策，但仍存在政策、行业、市场、组织实施等不确定因素，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强法人治理结构，加强风险控制，积极防范和应对各种风险。

特此公告。

上海创兴资源开发有限公司董事会

2023 年6月1日