证券代码：603598 简称证券:引力传媒 公告编号：2023-027
引力传媒有限公司
董事会秘书聘任公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重力传媒有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》，同意聘请穆雅斌女士(简历附后)为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满。与此同时，穆雅斌女士不再担任公司证券事务的代表。
穆雅斌女士熟悉相关证券法律法规、上市规则和公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《公司法》、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，穆雅斌女士担任董事会秘书的资格已获得上海证券交易所批准。公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
穆雅斌女士简历及董事会秘书联系方式如下：
1、穆雅斌女士简历
穆雅斌女士，1985年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，曾在德勤华永会计师事务所、中植企业集团、招商证券工作。2018年1月加入公司，担任战略投资部投资总监、证券事务总监、证券事务代表。穆雅斌女士与公司控股股东和实际控制人无关。目前，她没有持有公司股份，也没有受到中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所等证券监管部门的处罚或处罚。
2、联系方式
通讯地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦12层
联系电话：010-87521982
传 真：010-87521976
联 系 人：穆雅斌
特此公告。
引力传媒有限公司董事会
2023年5月31日
证券代码：603598 简称证券:引力传媒 公告编号：2023-026
引力传媒有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)重力传媒有限公司(“重力传媒”或“公司”)第四届董事会第十四次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2023年5月26日以书面形式向全体董事发出会议通知。
(三)本次会议于2023年5月31日在公司会议室以现场与通信相结合的方式召开。
(四)会议应出席7名董事，实际出席7名董事。
（5）会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《董事会秘书聘任议案》
公司董事长提名后，董事会提名委员会进行资格审查。公司董事会同意聘请穆雅斌女士为董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至董事会任期届满。详见上海证券交易所指定信息披露媒体网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会秘书聘任公告》。
公司独立董事对该提案发表了独立意见，详见上海证券交易所指定信息披露媒体网站（www.sse.com.cn）。
投票结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
引力传媒有限公司董事会
2023年5月31日
附件一：
穆雅斌女士简历:穆雅斌女士，1985年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，曾在德勤华永会计师事务所、中植企业集团、招商证券工作。2018年1月加入公司，担任战略投资部投资总监、证券事务总监、证券事务代表。穆雅斌女士与公司控股股东和实际控制人无关。目前，她没有持有公司股份，也没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
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