证券代码：603338 简称证券:浙江鼎力 公告编号：2023-023

浙江鼎力机械有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月31日

（2）股东大会地点：浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂四楼会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由董事会召开，由董事长徐树根先生主持。股东大会采用的投票方式是现场投票和网上投票的结合。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席9人，其中徐仲、王美华通过通讯出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中通过通讯方式与存云出席；

3、董事会秘书梁金女士出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：公司2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：监事会2022年工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、提案名称：公司2022年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、提案名称：公司2022年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、提案名称：公司2022年年度利润分配计划

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：续聘会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于确认2022年董事、高级管理人员工资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于确认2022年监事工资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、提案名称：公司及全资子公司为客户提供担保的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、提案名称：公司为全资子公司提供担保的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

13、公司董事会换届选举董事的议案

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14、公司董事会选举独立董事的议案

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15、关于公司监事会选举监事的议案

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(三)现金分红分段表决

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(四)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(五)关于议案表决的有关说明

股东大会审议的议案9、10、12为特别决议，出席股东大会的股东或股东代表持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议，出席股东大会的股东或股东代表持有效表决权的一半以上表决通过；股东大会审议涉及影响中小投资者利益的重大事项的，

对中小投资者单独表决计票。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所

律师：陈志坚、李易

2、律师见证结论：

律师认为，本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江鼎力机械有限公司董事会

2023年6月1日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

证券代码：603338 简称证券:浙江鼎力 公告编号：2023-024

浙江鼎力机械有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月24日，浙江鼎力机械有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知书面、电子邮件、电话发布，2023年5月31日在公司会议室以现场通讯形式召开。会议由董事徐树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举徐树根先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。（简历见附件）

投票结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》

公司第五届董事会设有战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会的成员如下：

战略与ESG委员会：徐树根先生、傅建中先生、曲丹鸣女士，其中徐树根先生为委员会主任。

提名委员会：傅建中先生、王宝庆先生、徐树根先生，其中傅建中先生为委员会主任。

审计委员会：王宝庆先生、傅建中先生、梁金女士，其中王宝庆先生为委员会主任。

工资与考核委员会：曲丹鸣女士、王宝庆先生、王美华女士，其中曲丹鸣女士为委员会主任。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。(简历见附件)

投票结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意任命徐仲先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。(简历见附件)

投票结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘请王美华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。(简历见附件)

投票结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意任命梁金女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。(简历见附件)

投票结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意任命王婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。(简历见附件)

投票结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会同意聘请郭斌先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满（简历见附件）。

投票结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械有限公司董事会

2023年6月1日

附件：简历

徐树根:男，中国国籍，大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理。 现担任浙江鼎力机械有限公司董事长、德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事、浙江绿色动力机械有限公司执行董事兼经理，上海鼎立金融租赁有限公司董事长、德清利冠机械贸易有限公司执行董事、浙江鼎立科技贸易有限公司执行董事兼总经理。

截至今日，徐树根先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份230、564、600股，直接持有公司股份230、564、600股，与徐仲系父子关系。徐树根先生没有《公司法》、《公司章程》规定，不得担任公司董事，不得受到中国证监会等有关部门和上海证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

傅建中：男，中国国籍，博士学位，教授，博士导师。自1996年9月以来，我一直在浙江大学从事数控技术和设备自动化的教学和研究。现任浙江大学制造技术和设备自动化研究所所长，杭州和泰机电有限公司独立董事、恒丰工具有限公司独立董事、浙江兆丰机电有限公司独立董事、泰瑞机械有限公司独立董事、浙江鼎力机械有限公司独立董事。

截至当日，傅建中先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关。傅建中先生没有公司法、《公司章程》规定，不得担任公司董事，不得受到中国证监会等有关部门和上海证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

王宝庆：男，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，经济学硕士（会计专业）。浙江工商大学教授、硕士导师。中国注册会计师非执业会员、浙江内部审计协会执行董事、浙江出版媒体有限公司独立董事、浙江鼎力机械有限公司独立董事、上海格派镍钴材料有限公司独立董事。

截至当日，王宝庆先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关，王宝庆先生无公司法、《公司章程》规定，不得担任公司董事，不得受到中国证监会等有关部门和上海证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

曲丹明：女，中国国籍，学士学位，曾任浙江广成律师事务所律师，曾获“浙江省服务中小企业优秀律师”、“湖州优秀青年律师”、“湖州优秀女律师”称号。现任浙江常益律师事务所主任、湖州律师协会理事、湖州律师协会女律师协会副会长、浙江鼎力机械有限公司独立董事。

截至当日，曲丹明女士未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关，曲丹明女士无公司法、《公司章程》规定，不得担任公司董事，不得受中国影响中国证监会等有关部门的处罚和上海证券交易所的处罚符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

许 仲:男，中国国籍，本科学历。曾任浙江鼎力机械有限公司销售部经理、助理总经理、副总经理，现任浙江鼎力机械有限公司董事、总经理。

截至当日，徐仲先生未持有公司股份，是公司控股股东和实际控制人徐树根的儿子。徐仲先生没有公司法、《公司章程》规定不得担任公司董事，不得受到中国证监会等有关部门和上海证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

王美华:女，中国国籍，大学学历，会计师，注册税务师。曾任德清东胜面粉有限公司会计总监，浙江新石油有限公司会计总监，浙江金瑞税务师事务所税务审计，浙江鼎力机械有限公司财务经理，现任浙江鼎力机械有限公司董事、财务总监。

截至当日，王美华女士通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有158472股，与控股股东、实际控制人等董事、监事、高级管理人员无关，王美华女士无公司法、公司章程规定的不得担任公司董事的，中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所不受处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

梁 金：女，中国国籍，研究生学位，曾任浙江鼎力机械有限公司销售区域经理、证券事务代表，现任浙江鼎力机械有限公司董事、董事会秘书。梁金女士已取得董事会秘书资格证书，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规。

截至当日，梁金女士直接持有公司股份212900股，与公司或公司控股股东、实际控制人等董事、监事、高级管理人员无关，梁金女士无公司法、《公司章程》规定，不得担任公司董事，不得受到中国证监会等有关部门和上海证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

梁金女士的联系方式如下：

电话：0572-8681698

传真：0572-8681623

电子邮件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇启航路188号

汪 婷：女，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，学士学位，管理学士学位。曾在浙江富控股集团有限公司工作，现任公司证券事务代表。王婷女士已获得董事会秘书资格证书，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规。

王婷女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关；中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所无处罚。

王婷女士的联系方式如下：

联系电话：0572-8681698

传真号码：0572-8681623

电子邮件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇启航路188号

郭 斌：中国国籍，无海外永久居留权，毕业于安徽财经大学计划专业，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾在中国银行、立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）等单位工作，长期担任审计相关职务，具有良好的审计专业知识和工作经验。现任公司审计部门负责人。

郭斌先生不持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员无关；不受中国证监会等有关部门和上海证券交易所的处罚。

证券代码：603338 简称证券:浙江鼎力 公告编号：2023-025

浙江鼎力机械有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎力机械有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知于2023年5月24日书面、电子邮件、电话发布，并于2023年5月31日在公司会议室以现场沟通的形式召开。会议应由监事3人，实际监事3人。会议由监事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举存云先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。(简历见附件)

投票结果:同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

特此公告。

浙江鼎力机械有限公司监事会

2023年6月1日

附件：简历

向存云:男，中国国籍，大专学历，中共党员，曾任浙江鼎力机械有限公司国内销售部副经理，现任浙江鼎力机械有限公司国内销售部经理、监事会主席。

截至本公告日，通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有1、558、472股，与控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联，无公司法、公司章程规定的不得担任公司监事的，中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所不受处罚，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。