证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-074
广州天赐高新材料有限公司
关于取消2021年股票期权和限制性股票激励计划部分股票期权的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次注销的广州天赐高新材料有限公司(以下简称“公司”)股票期权总数为172、030份。
2、经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司部分股票期权注销已于2023年5月30日完成。
一、已完成2021年股票期权及限制性股票激励计划的相关审批程序
1、2021年10月25日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了〈2021年股票期权及限制性股票激励计划(草案)〉以及摘要的议案、《关于公司〈2021年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法〉提案及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权及限制性股票激励计划的提案》，拟授予激励对象235.0875万股、606.4万股限制性股，其中首次授予18.07万股、485.12万股限制性股，预留47.0175万股、121.28万股限制性股。公司第五届监事会第十四次会议审议通过了上述议案，并核实了股权激励计划的激励对象名单。公司独立董事就股权激励计划是否有利于公司的可持续发展，是否损害了公司和全体股东的利益发表了独立意见。
2、2021年11月2日至2021年11月11日，公司在公司内部公布了2021年股票期权及限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。公示期内， 公司监事会对上述激励对象名单没有收到任何异议；宣传期满后，监事会对 2021 年度股票期权和限制性股票激励计划首次核对激励对象名单，并说明宣传情况。2021年12月8日，巨潮信息网 （http://www.cninfo.com.cn）关于监事会的披露 2021 年度股票期权和限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的审查和宣传说明。
3、2021年11月22日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过〈2021年股票期权及限制性股票激励计划(草案修订稿)〉并于2021年12月13日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过，主要调整本次股权激励计划的授予数量，拟授予激励对象30.7687万股、574.9437万股限制性股，其中首次授予24.615万股、459.955万股限制性股，预留114.987万股、121.28万股。公司监事会和独立董事就修订激励计划发表了意见。
4、2021年12月13日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过〈2021年股票期权及限制性股票激励计划(草案修订稿)〉《关于公司的议案》和《摘要》〈2021年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法〉《提案》及《提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的提案》。经批准，公司实施了2021年股票期权和限制性股票激励计划。董事会授权确定授予日期，在激励对象符合条件时授予激励对象股票期权和限制性股票，并处理授予所有必要的事项。同时，根据内幕人士对公司股票买卖情况的核实，公司披露了《关于2021年股票期权和限制性股票激励计划内幕信息人士买卖公司股票的自查报告》。
5、2021年12月13日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了调整 2021 年度股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和数量的议案，以及第一次授予激励对象股票期权和限制性股票的议案。拟首次授予87人24.315万股票期权，授予551人457.3650万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。
6、限制性股票和股票期权的首次授予登记分别于2021年12月23日和2021年12月24日完成。
7、2022年6月1日，公司召开第五届第三十次董事会和第五届第二十三次监事会，审议通过了《关于调整2021年股票期权和限制性股票激励计划授予权益数量和价格的议案》行权价格由150.75元/份调整为75.125元/份；限制性股票首次授予已授予但尚未解除限制性股票的限制性股票数量由457.3650万股调整为914.73万股，回购价格由75.38元/股调整为37.44元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。
8、2022年8月5日，公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权和限制性股票激励计划预留授予权益数量的议案》和《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》预留授予限制性股票的数量从114.987万股调整为229.974万股；2022年8月8日同意授予200.55万股合格激励对象。公司独立董事发表了同意的独立意见。
在预留授予董事会的资金支付过程中，鉴于3个激励对象因个人原因离职，23个激励对象放弃认购授予的部分或全部限制性股票，取消上述激励对象授予的9.525万股限制性股票。实际授予预留限制性股票的激励对象由293人调整为280人，实际授予预留限制性股票由200.55万股调整为191.025万股。预留授予限制性股票已于2022年9月5日完成登记。
9、2023年4月7日，公司召开第五届董事会第四十八次会议，第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权和限制性股票激励计划取消部分股票期权和回购取消部分限制性股票事项的议案》和《关于公司2021年股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第一行权/限制性股票激励计划可行权/终止限制性股票激励计划的议案》，公司独立董事对议案发表了独立意见。
10、2023年5月24日，公司召开第六届第二次董事会和第六届第二次监事会，审议通过了《关于调整2021年股票期权和限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》公司董事会同意，本激励计划首次授予的股票期权行权价格由75.125元/份调整为74.525元/份；限制性股票的应付股利由公司在相应限制性股票解除限制时自行分配，因此限制性股票的回购价格不予调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、注销原因及数量
根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》和《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
三、对公司的影响
部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和运营成本产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉和尽职调查。公司管理团队将继续履行职责，努力为股东创造价值。
4.部分股票期权的注销不影响公司股权激励计划的实施
五、注销完成情况
经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销已于2023年5月30日完成。
部分股票期权注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《2021年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定，不损害公司、股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
广州天赐高科技材料有限公司董事会
2023年5月31日
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