证券代码:002936 简称:郑州银行 公告编号:2023-028
郑州银行股份有限公司关于增加2022年股东周年大会临时提案和股东大会补充通知的公告
郑州银行股份有限公司(以下简称“银行”)及董事会全体成员,确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
本行已于2023年4月28日在巨潮信息网上发布(http://www.cninfo.com.cn)《郑州银行股份有限公司关于召开2022年股东周年大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会的通知》(公告号:2023-023),2023年6月15日上午9日(星期四):2022年股东周年大会00召开。
2023年5月19日,本行召开2023年第七届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于提名耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》,同意提名耿明斋先生为本行第七届监事会外部监事候选人。具体内容见2023年5月20日本行。(http://www.cninfo.com.cn)《郑州银行股份有限公司第七届监事会2023年第二次临时会议决议公告》(公告号:2023-025)及《郑州银行股份有限公司关于提名外部监事候选人的公告》(公告号:2023-026)。
2023年5月26日,本行股东郑州投资控股有限公司向本行书面提交了《关于将》〈耿明斋先生是郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案〉提交2022年股东周年大会审议函作为临时提案,2022年股东周年大会提交《郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事耿明斋选举议案》(见附件一)作为临时提案列入议程并审议。
根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定,郑州投资控股有限公司持有约8.52%的表决权股份,具有临时提案资格,上述临时提案属于股东大会的职权范围,符合有关法律法规和本行公司章程的规定,本行董事会同意将上述临时提案提交2022年股东周年大会审议。
除增加上述临时议案外,股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日等会议问题保持不变。2022年股东周年大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会的补充通知公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会次数:2022年股东周年大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会。
(二)召集人:本行董事会第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2022年股东周年大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会的议案》。
(3)会议的合法性和合规性说明:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行公司章程的规定。
(四)日期、时间、时间
1.现场会议:2023年6月15日上午9日(星期四):00开始。
2.网上投票:2023年6月15日9日,深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;2023年6月15日9日,深圳证券交易所互联网投票系统投票:15-15:00。
(5)召开方式:股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为本行a股股东提供网络投票平台,a股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行a股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票。同一表决权重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
特此要求a股股东注意:所有参加网上投票的a股股东对2022年股东周年大会议案的表决,视为对2023年第一次a股股东大会同样内容的议案的表决;参加现场会议的a股股东将在2022年股东周年大会和2023年第一次a股股东大会上表决。
(六)股权登记日:2023年6月12日(星期一)。
(7)出席对象:
1.截至2023年6月12日(星期一)下午收盘时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的所有A股普通股股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议并参加表决。股东代理人不必是本行股东(委托书格式见附件2、附件3)。参见香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的H股股东会议通知。根据有关法律法规和本行公司章程,当股东质押本行股权达到或超过其持有本行股权的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。
2.董事、监事和高级管理人员。
3.本行聘请的律师。
4.出席股东大会的其他人员,应当依照有关法律、法规的规定。
(八)会议地点:郑州银行大厦,郑州市郑东新区商务外环路22号。
二、会议审议事项
(一)2022年股东周年大会
2022年股东周年大会表决的提案名称及编码如下表所示:
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此外,2022年股东周年大会还将听取以下报告:
1.听取《郑州银行股份有限公司监事会2022年董事会及其成员绩效评估报告》。
2.听取《2022年郑州银行股份有限公司监事会及其成员履职评估报告》。
3.听取郑州银行股份有限公司监事会2022年高级管理人员及其成员绩效评估报告。
4.听取郑州银行股份有限公司2022年独立非执行董事报告。
5.听取郑州银行股份有限公司关于2022年主要股东履行职责的评估报告。
(二)2023年a股类股东大会第一次审议事项
1.对郑州银行股份有限公司2022年利润分配及资本公积转增股份计划进行审议。
(三)2023年H股股东大会第一次审议事项
1.对郑州银行股份有限公司2022年利润分配及资本公积转增股份计划进行审议。
2022年股东周年大会第八项议案包含子议案,需逐项表决。
2022年股东周年大会第一至第八项议案和第十二项议案为普通决议案,必须经出席会议的股东所持表决权的一半以上批准;2022年股东周年大会第九至第十一项议案,2023年a股股东大会第一次议案,2023年h股股东大会第一次议案为特别决议案,三分之二以上的表决权必须经出席会议的股东批准。
2022年股东周年大会第6至9项重大事项影响中小投资者利益,银行将单独计票披露中小投资者表决。
2022年股东周年大会第八项议案涉及相关交易,相关股东应当依法回避表决,其他相关股东不得受其他股东委托投票。详见2022年12月22日本行在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)《郑州银行股份有限公司关于2023年日常关联交易预计额度的公告》披露。
本行第七届董事会第十次临时会议、第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议、第七届监事会第二次临时会议已经审议通过。2022年12月22日和2023年3月31日,见本行(http://www.cninfo.com.cn)郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第十次临时会议决议公告、2023年3月31日、2023年5月20日,《郑州银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》(http://www.cninfo.com.cn)《郑州银行股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第七届监事会2023年第二次临时会议决议公告》等相关公告。本行于2023年5月23日于巨潮信息网详见上述议案的具体内容(http://www.cninfo.com.cn)《郑州银行股份有限公司2022年股东周年大会、2023年第一次A股股东大会、2023年第一次H股股东大会资料》披露。
三、会议登记等事项
(一)登记手续
1.法定代表人出席会议的,应当持有加盖单位公章的营业执照复印件和法定代表人证书(见附件4)、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照复印件、法定代表人证书、书面授权委托书(见附件2、附件3)、代理人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。
2.个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持书面授权委托书(见附件2、附件3)、代理人身份证、委托人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。
(二)登记时间:现场登记时间为2023年6月12日(星期一)至6月13日(星期二):30-12:00,14:00-17:30;2023年6月13日17日采用信函或传真登记:30前送达或传真到本行。
(3)注册地点:郑州银行大厦25层2510室,郑州市郑东新区商业外环路22号。
(四)股东大会预计会期为一天,与会股东自行承担食宿费和交通费。
(5)联系方式:陈先生: 任先生
联系电话:0371-67009199、0371-67009585
传真:0371-67009898
地址:郑州银行大厦,郑州市郑东新区商业外环路22号
邮箱地址:ir@zzbank.cn
邮政编码:450018
四、参与网上投票的具体操作流程
(一)网上投票程序
1.A股投票代码:362936
2.a股投票简称:郑银投票
3.股东大会议案均为非累积投票议案,应填写表决意见:同意、反对、弃权。
4.a股股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。A股股东重复投票总议案和具体提案时,以第一次有效投票为准。如果a股股东首先对具体提案进行表决,然后对总提案进行表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;对总提案进行表决的,以总提案的表决意见为准。
(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的程序
1.投票时间:2023年6月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00。
2.a股股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的程序
1.投票时间:2023年6月15日9日:15-15:00。
2.a股股东通过互联网投票系统进行网上投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
五、备查文件
1.本行第七届董事会第九次会议决议。
2.2023年第七届监事会第二次临时会议决议。
3.股东提交书面函件和提案内容,以增加临时提案。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2023年5月29日
附件一
耿明斋先生是郑州银行股份有限公司
第七届监事会外部监事提案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州银行股份有限公司章程》的有关规定,2023年5月19日,郑州银行股份有限公司(以下简称“公司”)监事会召开第七届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于提名耿明斋先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案》。耿明斋先生同意提名为第七届监事会外部监事候选人。
耿明斋先生受公司监事会委托,现提交2022年股东周年大会选举,为公司第七届监事会外部监事。任期自股东大会批准之日起生效,直至公司第七届监事会任期届满。
附件:耿明斋先生简历:
提案人:郑州投资控股有限公司
附件一附件
耿明斋先生简历
耿明斋先生,1952年2月出生,河南大学经济学学士、经济学硕士、教授。
耿先生于1985年7月在河南大学工作,自1985年7月起担任教师,1993年4月至2001年11月担任经济研究所副所长、改革发展研究所副院长、经济学院副院长,2001年11月至2013年1月担任经济学院院长,2009年9月至2013年1月担任中原经济发展研究所院长,2013年1月至2019年9月,经济学院名誉院长、中原发展研究院院长、经济学院名誉院长、中原发展研究院学术委员会主任、河南中原经济发展研究院首席专家。耿先生于2016年6月至2022年6月担任河南双汇集团金融有限公司独立董事,2016年6月至2022年12月担任河南汴京农村商业银行有限公司独立董事,自2019年1月起担任宇通重工有限公司(在上海证券交易所上市,股票代码:600817)独立董事,自2019年5月起担任中原期货股份有限公司独立董事。现任河南省第十四届全国人民代表大会代表、河南省委咨询小组研究员、河南省政府专家咨询委员会委员、中国国际经济交流中心主任、河南民营经济研究协会主席。
耿先生没有持有本行股份,也没有《公司法》、本行《公司章程》和中国证监会、证券交易所规定的不得提名为监事的,与本行持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。中国证监会未在证券期货市场非法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单。
附件二
郑州银行股份有限公司
2022年股东周年大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表公司(本人)出席2023年6月15日召开的郑州银行股份有限公司2022年股东周年大会,并对拟审议的议案行使表决权(包括同意、反对、弃权)。
本公司(本人)对股东大会各项议案的表决意见:
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注:
1. 委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿投票。
2. 本授权委托书的复印件或以上格式自制有效。
3. 授权委托书应在股东大会前24小时填写、签字,并通过专人、邮寄或传真送达董事会办公室。
4. 授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。
附件三
郑州银行股份有限公司
2023年第一次a股类股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表公司(本人)出席2023年6月15日召开的郑州银行股份有限公司2023年第一次a股股东大会,并对拟审议的议案行使表决权(包括同意、反对、弃权)。
本公司(本人)对股东大会各项议案的表决意见:
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注:
1. 委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿投票。
2. 本授权委托书的复印件或以上格式自制有效。
3. 授权委托书应在股东大会前24小时填写、签字,并通过专人、邮寄或传真送达董事会办公室。
4. 授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。
附件四
法定代表人证明书
兹证明, 先生(女士)(身份证号码: )为公司法定代表人。
单位全称:
(盖章)
年 月 日
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