证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-035
鸿日达科技有限公司
第一届董事会第十九届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
红日达科技有限公司（以下简称“红日达”或“公司”）第一届董事会第十九次会议于2023年5月19日通知所有董事，2023年5月25日，由公司董事长王玉田主持，会议应参加5名董事，实际5名董事，本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
1、关于公司回购子公司股权的议案
具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮信息网同日发布的公司。（www.cninfo.com.cn）《关于公司回购子公司股权的公告》。(公告号2023-034)
投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。投票通过了该提案。
特此公告。
鸿日达科技有限公司董事会
2023年5月26日
证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-034
鸿日达科技有限公司关于公司回购子公司股权的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易概述
鸿日达科技有限公司(以下简称“公司”或“鸿日达”)与控股子公司东台润田精密科技有限公司(以下简称“东台润田”)、2020年11月，东台汇金新特产业投资基金(有限合伙)(以下简称“东台汇金”)联合签署了《东台润田精密科技有限公司增资扩股协议》(以下简称《增资扩股协议》)。2021年9月，共同签署了《东台润田精密科技有限公司增资扩股补充协议》(以下简称《补充协议》)。东台汇金通过增资扩股投资东台润田，注册资本从1万元增加到2.5万元。其中，东台汇金认缴注册资本5000万元，占股权比例的20%；鸿日达认缴注册资本2000万元，占股权比例的80%。
2023年5月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购子公司股权的议案》。公司计划以人民币6135万元的价格转让东台汇金持有东台润田20%的股权。股权回购完成后，公司持有东台润田的股权比例将从80%增加到100%，东台润田成为公司的全资子公司。
股权回购不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。股权回购已经董事会批准，无需提交股东大会批准。
二、交易对手的基本情况
东台汇金新特产业投资基金(有限合伙)
1．91320981MA1X2KQ5Y统一社会信用代码
2．住所:东台经济开发区迎宾大道8号
3．执行合伙人：上海至辉投资有限公司（委派代表：朱曦）
4．公司类型：有限合伙企业
5．成立日期:2018年8月15日
6．2018年8月15日至2038年8月14日
7．经营范围:新特产业投资、工业投资。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
8．关联关系：公司与东台汇金新特产业投资基金及其合伙人无关联。
三、交易标的基本情况
1．名称：东台润田精密科技有限公司
2．91320981MA1X7TAH95统一社会信用代码
3．住所:东渣路东侧、东区四路北侧东台经济开发区
4．公司类型：有限责任公司
5．法定代表人：宋世勇
6．注册资本：25000万元人民币
7．成立日期:2018年9月20日
8．经营范围：精密电子元器件、计算机电子连接器、通信电子连接器、汽车电子连接器、医疗电子连接器、家用电子连接器、工业机械电子连接器、汽车线束、机械设备线束、塑料硬件产品、精密模具、精密模具、模具标准件研发、生产、销售；各类商品和技术（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）；加工金属制品。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）一般项目：电力电子元件制造、电力电子元件销售、电池零部件生产、电池零部件销售、光伏设备及部件制造、光伏设备及部件销售、电机制造（营业执照除外）。
9．股权结构：
股权转让前，东台润田的股权结构如下：
■
股权转让后，东台润田的股权结构如下：
■
四、协议的主要内容
股权转让协议(一)
1、协议签署方
转让方:东台汇金新特产业投资基金(有限合伙)
受让人：鸿日达科技有限公司
目标公司：东台润田精密技术有限公司
2、股份转让价格
转让方将以6000元和135万元的价格将东台润田20%的股权转让给受让方。股权转让价格由双方按照自愿、公平、平等、互利、诚信的原则，经友好协商确定。
3、支付股权转让价格
受让人承诺在本协议签订后5个工作日内向转让人全额支付标的股权转让价款6135万元。
4、股权交割
与股权转让有关的所有变更登记、备案和报告程序（包括但不限于市场监督管理部门的工商变更登记）应在支付所有转让价格之日起15个工作日内完成。
5、生效
本协议应在各方法定代表人或授权代表正式签署盖章后生效，具有法律约束力。
五、股权回购对公司的影响
股权支付由公司自有资金支付，公司经营资金减少对公司现金流有一定影响，但不影响企业整体经营、财务结算和资本安排，不会导致公司合并报表范围变更，对上市公司和未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不损害上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
六、相关审议程序
董事会意见
公司于2023年5月25日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司回购子公司股权的议案》，同意公司以自有资金6135万元转让东台汇金持有的东台润田20%股权。
特此公告。
鸿日达科技有限公司董事会
2023年5月26日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有