证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2023-032
900928 临港B股
上海临港控股有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月25日
(二)股东大会地点:上海市松江区千帆路238弄G60科技创新云廊二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由公司董事长袁国华先生主持。股东大会的表决方式、程序和结果符合《公司法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年财务决算及2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2023年公司融资担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2022年日常关联交易执行情况及预计2023年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：2023年公司财务审计机构和内部控制审计机构续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
11、关于选举监事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海草河泾新兴技术开发区发展总公司、上海草河泾开发区经济技术发展有限公司已按规定回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳，耿晨
2、律师见证结论：
上海临港控股有限公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；参加股东大会的人员资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程；股东大会表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程，表决结果合法有效。
特此公告。
上海临港控股有限公司董事会
2023年5月26日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-033号
900928 临港B股
上海临港控股有限公司
高级管理人员变更公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月25日，上海临港控股有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司执行副总裁张莎女士提交的书面辞职报告。张莎女士因工作调整申请辞去公司执行副总裁职务。张莎女士提交的辞呈自送达公司董事会之日起生效。张莎女士在担任公司执行副总裁期间认真履行职责，勤勉尽责，为公司发展做出了重大贡献。公司和公司董事会衷心感谢张莎女士在任职期间的贡献。
特此公告。
上海临港控股有限公司董事会
2023年5月26日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有