证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2023-039
德邦物流有限公司
关于注销部分回购股份的实施公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 德邦物流有限公司(以下简称“公司”)将注销部分已回购股份2.205股，占注销前公司总股本的0.002%。注销后，公司总股本将从1.026、957、470股改为1.026、955、265股。
● 2023年5月23日回购股份注销日
1.取消回购股份的决策和信息披露
公司于2023年3月15日和3月31日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消部分股份回购和减少注册资本的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号的有关规定，同意公司计划取消专用证券账户中的2205股，相应减少公司注册资本，办理相关注销手续。具体内容见2023年3月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《德邦物流有限公司关于拟注销部分回购股份并减少注册资本的公告》(公告号:2023-018)。
根据相关法律法规，公司已履行通知债权人注销股份的程序。详见公司2023年4月1日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《德邦物流有限公司关于注销部分回购股份并通知债权人减少注册资本的公告》(公告号:2023-024)。截至本公告之日，债权申报期届满。在债权申报期内，公司未收到有关债权人要求公司提前偿还债务或提供相应担保的书面文件。
二、公司回购股份及其使用情况
公司于2019年7月15日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《德邦物流有限公司集中竞价交易回购股份计划》（以下简称“回购计划”），无需提交股东大会审议。公司拟以集中竞价交易的形式回购部分公司a股，回购公司股份总额不低于6000万元(含)，不超过12000万元(含)，回购股份价格不超过21.49元/股(含)。本次回购的股份拟用于员工持股计划。
2020年5月27日，公司完成回购，累计回购股份7、135、505股，占当时公司总股本的0.7433%，支付总额85、139、398.85元(不含交易费用)。
公司分别于2020年5月18日和2020年6月8日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议和2019年年度股东大会。〈德邦物流有限公司第二期员工持股计划(草案)〉本公司回购的a股普通股总数不超过713.33万股作为本计划的股份来源，上述股份于2020年8月12日转入公司第二期员工持股计划账户，回购专用账户剩余股份2205股。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号的有关规定和公司股份回购计划，公司回购股份计划用于员工持股计划，股份回购完成后36个月内未使用回购股份，未使用回购股份将被取消。
三、回购股份注销情况
公司已向上海证券交易所提交回购股份注销申请，公司将于 2023年5月23日，中国证券登记结算有限公司注销2205股回购股份，公司将依法办理工商变更登记手续。
四、股份注销完成后公司股本结构的变化
取消回购股份后，公司股份总数将从1026、957、470股改为1026、955、265股。宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司控股股东 持股比例将从66.4965%增加到66.4966%。公司股本结构的变化如下：
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注：股本结构变更以中国证券登记结算有限公司上海分公司股份注销后出具的股本结构表为准。
五、本次注销对公司的影响
取消部分回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少2205股，约占截至目前公司总股本的0.002%。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司合并财务报表相关科目的影响以会计师事务所出具的审计报告为准，不损害公司利益和全体股东，特别是中小股东的利益，也不会导致公司的股权分配不符合上市条件，也不会影响公司的上市地位。
特此公告。
德邦物流有限公司董事会
2023年5月23日
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