证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告号：2023-025号
中储发展有限公司
关于召开2022年股东大会的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年5月25日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
中储发展有限公司(以下简称“本公司”)、2023年4月15日，《中储发展有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》发布，详见《上海证券报》、《中国证券报》、wwwwwwwwwwww上海证券交易所网站.sse.com.cn。股东大会将现场投票与网上投票相结合，公司将通过上海证券交易所股东大会网上投票系统向全体股东提供网上投票平台。股东大会的相关事项提示如下：
一、会议基本情况
(一)股东大会次数:2022年中储发展股份有限公司股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)股权登记日:2023年5月22日
(4)投票方式:现场投票与网上投票相结合
(5)现场会议的日期、时间和地点:公司将于2023年5月25日9:30在北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室召开股东大会。
(6)网上投票系统和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统（可登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票】。
采用上海证券交易所股东大会网上投票系统，2023年5月25日通过交易系统投票平台进行交易，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；2023年5月25日，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
（7）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
二、会议审议事项
(一)非累积投票法案
1、中储发展有限公司“十四五”战略
2、关于预计2023年对外担保额度的议案
3、2023年向银行申请授信额度的议案
4、2022年董事会工作报告
5、2022年中储发展有限公司独立董事报告
6、监事会2022年工作报告
7、2022年中储发展有限公司年度利润分配方案
8、2022年中储发展有限公司年度报告
9、2022年中储发展有限公司财务决算报告
10、关于确认2022年日常关联交易和预计2023年日常关联交易的提案
11、修改公司章程的议案
特别决议：11
对中小投资者单独计票的议案：2、7、10
关联股东回避表决的议案：10
应避免表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、李勇昭
三、出席会议的对象
（1）2023年5月22日上海证券交易所股票交易结束后，公司全体股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记。
(二)具有上述资格的股东授权的委托代理人。
（3）董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
四、会议登记方式
(一)个人股东亲自办理时，必须持有身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，必须持有双方身份证原件及复印件、委托书(详见附件1)、委托人股票账户卡原件及复印件。
（2）法定股东由法定代表人亲自办理时，必须持有法定代表人身份证、法定单位营业执照、股票账户卡、身份证、营业执照、授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。(上述复印件必须加盖公司公章)
(三)公司股东或者代理人可以直接到公司登记；也可以通过电子邮件或者信件登记。电子邮件以收到邮件的时间为准，信件登记以收到邮戳为准。
(4)注册地点:公司证券部
登记时间:2023年5月23日、24日(上午) 9：30一一下午 4：00）
联 系 人：黄晓
联系电话：010-52698399
邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地 北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A
邮 编：100073
(五)与会股东自行承担食宿和交通费。
特此公告。
中储发展有限公司
董 事 会
2023年5月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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