证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-39

四川雅化实业集团有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月18日，四川雅华实业集团有限公司（以下简称“雅华集团”或“公司”）董事会以专人送达、传真等方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议通知。会议于2023年5月22日在公司会议室以现场表决和书面表决的形式召开。会议应有9名董事，实际上是9名，3名监事出席会议。会议由董事长郑荣女士主持，会议审议了通知中列出的议案。

出席会议的召集、召开程序和董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议通过了以下提案，并作出了以下决议：

1、审议《关于重组整合集团民爆和运输业务板块的议案》

为实现锂、爆炸、运输业务的分类和独立运营，促进各业务部门的快速发展，进一步优化资产和管理结构，提高内部管理和运营效率，公司董事会同意按照转让基准日的账面净值将爆炸业务涉及九家子公司股权免费转让给公司全资子公司雅华集团雅安实业有限公司。在民爆业务股权整合过程中，同时实施运输业务股权整合，通过股权转让将集团内其他公司持有的运输业务公司股权转让给四川雅华实业集团运输有限公司。公司董事会授权经理团队具体处理股权整合的实施。

投票结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）《关于重组整合集团民爆和运输业务板块的公告》。

2、审议《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

经全体董事一致同意，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。投票结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务可行性分析报告》。

特此公告。

四川雅华实业集团有限公司董事会

2023年5月22日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-40

四川雅化实业集团有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月18日，四川雅华实业集团有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议以书面形式发出会议通知，并于2023年5月22日在公司会议室召开。三名监事应出席会议，三名监事实际出席会议。会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。

会议审议通过了以下提案，并作出了以下决议：

1、审议《关于重组整合集团民爆和运输业务板块的议案》

监事会认为：公司爆炸业务和运输业务股权整合，有利于实现锂、爆炸、运输业务的独立运营，促进业务板块的快速发展，进一步优化资产和管理结构，提高内部管理和运营效率，不损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司的重组和整合。

议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权、审议通过。

2、审议《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

监事会认为，本报告符合公司业务的实际情况，充分分析了业务风险，并提出了风险防范措施。因此，监事会同意了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权、审议通过。

特此公告。

四川雅华实业集团有限公司监事会

2023年5月22日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-41

四川雅化实业集团有限公司

关于重组整合集团民爆和运输业务板块的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权整合概述

四川雅华实业集团有限公司(以下简称“集团”)为促进锂业、民爆等板块业务按照各自的业务规律独立经营、快速发展、做强做大，、“股份公司”或“公司”计划重组整合现有民爆和运输业务板块。2023年5月22日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于重组整合集团民爆和运输业务板块的议案》，同意将民爆业务涉及的九家子公司股权按转让基准日的账面净值免费转让给雅安实业有限公司(以下简称“雅安公司”)名下(以下简称“转让”)。在民爆业务股权整合过程中，拟同时实施运输业务股权整合，通过股权转让将集团内其他公司持有的运输业务公司股权转让给四川雅华实业集团运输有限公司(以下简称“运输公司”)。公司董事会授权经理团队具体处理股权整合的实施。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号主板上市公司规范经营、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》等有关规定，股权整合在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

股权整合不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、股权转让双方的基本情况

(一)划出方

公司名称： 四川雅化实业集团有限公司

法定代表人：高欣

成立时间：2001-12-25

注册资本：115万元，256.252万元

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：915180021090054

注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

经营范围：许可项目：生产民用爆炸物；销售民用爆炸物；道路货物运输（含危险品）；水路危险货物运输；道路货物运输(网络货运)；爆破作业；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品储存；特种设备安装、改造、维修；货物进出口；技术进出口；包装装饰印刷品印刷（依法须经批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动，一般项目：纸制品制造、纸制品销售、企业总部管理、企业管理咨询、安全咨询服务、工程管理服务、专用化学品制造（不含危险化学品）；销售专用化学品(不含危险化学品)；电气设备销售；普通机械设备安装服务；有色金属铸造；电子专用材料销售；报关业务(除依法必须批准的项目外)依法凭营业执照独立开展经营活动)。

(二)转入方

公司名称： 雅化集团雅安实业有限公司

法定代表人：牟科向

成立时间：2018-11-27

注册资本：1000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

9151800MA65E3YDXP统一社会信用代码

注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号

经营范围：工业炸药、民用爆破设备、表面活性剂、纸箱生产销售；炸药现场混装服务；工程爆破技术服务；咨询服务；其他化工产品（危险品除外）、机电产品销售；机电设备安装；进出口业务；包装装饰印刷品印刷。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

股权关系：雅安公司是公司的全资子公司，直接持有雅安公司100%的股权。

雅安公司不属于不诚实被执行人。

三、股权转让标的公司基本情况

(一)标的公司一

公司名称： 绵阳实业有限公司(以下简称“绵阳公司”)雅化集团

法定代表人：王川

成立时间：1998年5月11日

注册资本：17万元，710万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：9151070474691973

注册地址：四川省绵阳市游仙区新桥镇铜华村

经营范围：民用爆破器材的生产和销售。电镀和金属表面加工、金属材料加工、技术服务和咨询、机械设备制造、销售、安装、租赁和维护、钢铁、建筑材料销售、环保设备制造和安装、自有房屋租赁、装卸业务、进出口贸易（国家有限公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(上述经营范围内依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

股权关系：绵阳公司是公司的全资子公司，直接持有绵阳公司100%的股权。

绵阳公司不属于不诚实被执行人。

主要财务数据一年又一期:

单位：万元

■

(二)标的公司二

公司名称： 雅化集团三台化工有限公司(以下简称“三台公司”)

法定代表人：谭勇

成立时间：2002-11-27

注册资本：4100万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：9151072205414U

注册地址：四川省三台县刘营镇安宁场镇

经营范围：制造、销售：工业炸药；销售：化工产品（不含危险化学品）；爆破工程设计、施工、咨询服务；土石工程爆破(涉及其他行政许可证的经营)；炸药现场混装服务；机械设备研发销售；应用软件开发销售；从事与企业生产经营相关的对外贸易（涉及行政许可事项的，在有效期内持有许可证经营）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

股权关系：三家公司是公司的全资子公司，直接持有三家公司100%的股权。

三家公司不属于不诚实的执行人。

主要财务数据一年又一期:

单位：万元

■

(三)标的公司三

公司名称：雅化集团旺苍化工有限公司（以下简称“旺苍公司”）

法定代表人：陈仕军

成立时间：1995-04-17

注册资本：5328万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

91510821205956284Y统一社会信用代码

注册地址：旺苍县东河镇石坝村

经营范围:生产销售乳化炸药(胶状)(含现场混装服务)；爆破工程设计与施工；咨询服务；非营业性危险品运输(1类1项、1类5项、5类1项)。包装产品的制造和销售；包装产品印刷（仅限于内部印刷）；五金交电、化工产品(不含国家法律法规禁止或限制的品种)、销售建筑材料和橡胶制品；从事与企业生产经营相关的对外贸易。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

股权关系：旺苍公司是公司的全资子公司，公司直接持有旺苍公司100%的股权。

旺苍公司不属于不诚实被执行人。

主要财务数据一年又一期:

单位：万元

■

(四)标的公司四

四川雅化工程管理有限公司(以下简称“工程公司”)

法定代表人：杨斗

成立时间：2017-08-29

注册资本：13,120万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

91510704MA6W9PH0W统一社会信用代码

注册地址：四川省绵阳市游仙区新桥镇东华村

经营范围：项目管理服务、项目管理、企业管理服务、国内商业信息咨询、商业文化交流活动、会议服务、自有房屋租赁服务。（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

股权关系：工程公司是公司的全资子公司，公司直接持有工程公司100%的股权。

工程公司不属于不诚实被执行人。

主要财务数据一年又一期:

单位：万元

■

(五)标的公司五

公司名称：内蒙古柯达化工有限公司（以下简称柯达公司）

法定代表人：边忠东

成立时间：2008-01-04

注册资本：5000万元

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9115020567065545

注册地址：包头石拐区化工厂猫兔塔

经营范围:许可经营项目:粉状乳化炸药、多孔粒状铵油炸药、胶状乳化炸药的生产销售(民用爆炸物生产许可证有效期内经营)现场混装服务；普通货运(凭许可证经营)进口企业所需的原辅材料，出口企业经营的产品(国家限制除外) 一般经营项目：无

股权关系：柯达是公司的控股子公司，直接持有柯达84.537%的股权。

柯达公司不属于不诚实的执行人。

主要财务数据一年又一期:

单位：万元

■

(六)目标公司六

公司名称:四川凯达化工有限公司(以下简称凯达公司)

法定代表人：张富贵

成立时间：2006-12-14

注册资本：5000万元

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9151050479535262m

注册地址：四川省泸州市牛滩镇横江村4号楼

经营范围：许可项目：生产民用爆炸物；销售民用爆炸物；爆破作业（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：工程管理服务；机械零部件销售；货物进出口（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）。

股权关系：凯达是公司的控股子公司，公司直接持有凯达94.3822%的股权。

凯达公司不属于不诚实的执行人。

主要财务数据一年又一期:

单位：万元

■

(七)目标公司七

公司名称:山西金恒化工集团有限公司(以下简称“金恒公司”)

法定代表人：张维东

成立时间：1995-05-18

注册资本：16万元，552.256万元

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：911400011005127

注册地址：山西省晋中市榆次区东郊北合流村

经营范围：许可事项：生产民用爆炸物（允许销售企业生产的民用爆炸物）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般事项:五金产品批发；销售专用化学品(不含危险化学品)；生产化工产品(不含许可化工产品)；农业机械制造、锻造和粉末冶金制品制造、铸造建模材料销售、五金产品零售、建筑材料销售、金属材料销售、日用品销售、日用品批发、普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可项目）；信息技术咨询服务；货物进出口。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

股权关系：金恒公司是公司控股子公司，公司直接持有金恒公司76.10215%的股权。

金恒公司不属于不诚实被执行人。

主要财务数据一年又一期:

单位：万元

■

(八)目标公司八

公司名称:长春吉阳工业集团有限公司(以下简称“吉阳公司”)

法定代表人：王川

成立时间：2004-07-15

注册资本：1000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91201751911

注册地址：长春净月开发区玉潭镇丰产村东（生产地点：长春净月开发区玉潭镇丰产村东）

经营范围：许可项目：生产民用爆炸物。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：机械零部件加工、电机制造、纸制品制造。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）

股权关系：吉阳公司是公司控股子公司，公司直接持有吉阳公司75%的股权。

吉阳公司不属于不诚实被执行人。

主要财务数据一年又一期:

单位：万元

■

(九)目标公司九

公司名称：雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司（以下简称“恒泰公司”）

法定代表人：王宁雄

成立时间：2007-12-13

注册资本：1000万元

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：915104069574

登记地址：攀枝花市西区格里坪镇二村

经营范围：乳化炸药（胶）生产；危险货物运输（1类）（上述经营项目按许可证范围和期限经营）；从事与企业生产经营有关的对外贸易（国家法律法规限制和禁止的除外）；爆破作业(按许可范围和期限经营)。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

股权关系：恒泰公司是公司控股子公司，公司直接持有恒泰公司51%的股权。

恒泰公司不属于不诚实被执行人。

主要财务数据一年又一期:

单位：万元

■

四、股权转让前后的股权结构

股权转让完成后，雅安公司将持有上述标的公司的股权，转让前后的股权结构如下：

■

五、转让协议的主要内容

(一)转基准日

股权转让基准日为2023年3月31日。

(二)转让方式及价格

本次转让是免费转让。公司与全资子公司雅安公司按账面净值转让股权。雅安公司取得转让股权，列入资本公积，无需支付对价。

(三)转让的财务、税务处理和费用负担

1、划出方、划入方、标的公司应当按照有关法律、法规的规定、有关决议文件和有关协议的规定进行会计处理。

2、本次转让不涉及转让方或转让方的现金补差或交易。

3、划出方、划入方和目标公司同意按照《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税〔2009〕59号）、关于企业所得税处理促进企业重组的通知(财税〔2014〕109号）、《关于资产(股权)转让企业所得税征管的公告》(国家税务总局公告2015年第40号)等。本次转让拟适用特殊税务处理，以税务部门的认定为准。

股权转让的全部费用（包括手续费、税费等），由划出方和划入方按照有关法律法规的规定承担。

(四)双方的保证和承诺

1、划出方承诺按本协议转让的股权为真实出资并合法拥有的股权，无质押权或其他担保责任，无第三方追索；划出方有完全有效的处罚权，否则划出方承担由此产生的所有经济法律责任。

2、转让完成后，目标公司将继续存在，其对外经营不受影响，其对外债权、债务或负债仍由目标公司依法享有和承担。

3、本协议转让前，各方和目标公司应向相关金融机构履行必要的通知义务（如有），并取得无异议函，确保股份转让不违反各方转让前的相关承诺。

(五)转移涉及的员工安置

转让不涉及人员变更，公司员工劳动关系不变，不会因转让而产生员工安置转移。目标公司将按照国家有关法律法规执行，转让不影响员工的利益。

(六)协议的变更和终止

发生下列情形之一时，可以变更或终止协议，但双方必须签署书面变更或终止协议。

１、由于不可抗力或一方无过失但无法预防的外部原因，本协议无法履行。

２、一方失去了实际履行合同的能力。

３、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，因此不必要履行协议。

４、经双方协商同意变更或解除协议，因情况发生变化。

(七)解决争议

１、各方应友好协商解决与本协议有效性、履行、违约和终止有关的争议。

２、协商不成的，任何一方都可以起诉目标公司所在地人民法院。

六、股权整合的目的及其对公司的影响

股权整合是为了实现公司锂、民爆、运输业务的分类和独立运营，促进各业务部门的快速发展，进一步优化资产和管理结构，提高内部管理和运营效率。

股权整合在公司合并报表范围内进行，不会改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据股权整合事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。请仔细决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议

2、第五届监事会第二十六次会议决议

3、股权转让协议

特此公告。

四川雅华实业集团有限公司董事会

2023年5月22日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-42

四川雅化实业集团有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

3、2023年4月28日，公司召开2022年年度股东大会的通知发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》上（www.cninfo.com.cn）。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议时间：

(1)2023年5月22日(星期一)下午14日召开现场会议：30；

(2)网上投票时间:2023年5月22日。其中，2023年5月22日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；2023年5月22日9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15~15:00任何时间；

2、现场会议地点：集团二十三楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长郑荣女士；

6、会议的召开和召开符合《公司法》和《深圳》的要求会议合法有效，证券交易所股票上市规则及公司章程等有关规定。

(二)出席会议

共有82名股东和代理人出席了本次股东大会，代表股份219,371,086股，占公司股权登记日股份总数的19.0333%，占公司表决权股份总数的1,142,562,466股(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份10,000,054股)的19.1999%。其中，现场投票人数为20人，代表公司拥有159、563、587股表决权，占公司股权登记日股份总数的13.842%，占公司表决权股份总数的1.142、562、466股(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份10.0万、054股)。；网上投票人数为62人，代表公司拥有59、807、499股表决权，占公司股权登记日股份总数的5.1891%，占公司表决权股份总数的5.2345%，占公司表决权股份总数的1.142、562、466股(公司股权登记日股份扣除公司回购股份1万、054股)，会议符合《公司法》的要求。

参加投票的中小股东(即单独或共持有公司5%以上股份的股东和董监高以外的其他股东):本次股东大会共有73名中小股东和股东授权代表参加投票(其中12人参加现场投票，61人参加网上投票)，91、469、646股代表投票权，占公司股权登记日股份总数的7.9362%。占公司表决权股份总数的8.0057%(公司股权登记日总股份扣除公司回购股份1000054股)。

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分董事、监事、高管、见证律师出席会议。

二、提案审议表决情况

经现场投票和网上投票表决，通过以下提案：

1、关于审议《董事会2022年年度工作报告》的议案

表决结果：

同意218、340、099股，占出席会议所有股东持有的99.5300股份％；反对972、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4435％；弃权58、187股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0265％。

中小投资者的投票结果如下：

98.8729股同意占出席会议的中小股东持有的90股、438股和659股％；1.0635反对972、800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权58、187股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0636％。

2、审议《监事会2022年年度工作报告》议案

表决结果：

同意218、339、999股，占出席会议所有股东持有的99.5300股份％；反对972900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4435％；弃权58、187股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0265％。

中小投资者的投票结果如下：

出席会议的中小股东同意90、438、559股，占98.8728股％；反对972900股，占出席会议的中小股东持有的1.0636股份％；弃权58、187股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0636％。

3、审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：

同意218、340、099股，占出席会议所有股东持有的99.5300股份％；反对972、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4435％；弃权58、187股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0265％。

中小投资者的投票结果如下：

98.8729股同意占出席会议的中小股东持有的90股、438股和659股％；1.0635反对972、800股，占出席会议的中小股东持有的股份％；弃权58、187股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0636％。

4、关于审议《公司2022年年度财务决算报告》的议案

表决结果：

同意218、339、999股，占出席会议所有股东持有的99.5300股份％；反对972900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4435％；弃权58、187股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0265％。

中小投资者的投票结果如下：

出席会议的中小股东同意90、438、559股，占98.8728股％；反对972900股，占出席会议的中小股东持有的1.0636股份％；弃权58、187股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0636％。

5、关于审议《公司2022年利润分配计划》的议案

表决结果：

同意218、834、836股，占出席会议所有股东持有的99.756股份％；反对536、250股，占出席会议所有股东所持股份的0.2444％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小投资者的投票结果如下：

99.4137同意90、933、396股，占出席会议的中小股东所持股份％；出席会议的中小股东0.5863股份反对536、250股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6、预计公司2023年日常关联交易的议案

表决结果：

同意99.8084股份为213、631、086股，占出席会议所有股东持有的股份％；反对41000股，占出席会议所有股东持有的0.1916股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小投资者的投票结果如下：

同意91、059、646股，占出席会议的中小股东持有的99.518股份％；反对410000股，占出席会议的中小股东持有的0.4482股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

关联股东高欣、梁元强、翟雄鹰回避表决。

7、关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬标准的议案

表决结果：

同意218、838、586股，占出席会议所有股东持有的99.7573股份％；反对532500股，占出席会议所有股东持有的0.2427股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小投资者的投票结果如下：

99.4178同意90、937、146股，占出席会议的中小股东持有的股份％；反对532、500股，占出席会议的中小股东所持股份0.5822％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

8、关于2023年董事会独立董事津贴标准的议案

表决结果：

同意218、841、586股，占出席会议所有股东持有的99.7586股份％；反对529500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2414％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小投资者的投票结果如下：

99.4211同意90、940、146股，占出席会议的中小股东所持股份％；0.5789反对529、500股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

表决结果：

同意218、623、949股，占出席会议所有股东持有的99.6594股份％；反对688950股，占出席会议所有股东所持股份的0.3141％；弃权58、187股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0265％。

中小投资者的投票结果如下：

同意90、722、509股，占出席会议的中小股东持有的99.1832股％；0.7532反对688950股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权58、187股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.0636％。

10、关于公司开展外汇套期保值业务的议案

表决结果：

出席会议所有股东持有的99.7623同意218、849、686股份％；反对521、400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2377％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小投资者的投票结果如下：

出席会议的中小股东同意持有99.4300股，948股，246股。％；反对521、400股，占出席会议的中小股东持有的0.5700股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

11、关于继续为金恒公司提供担保的提案

表决结果：

218、957、986股同意占出席会议所有股东持有的99.817股份％；反对413、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.183％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小投资者的投票结果如下：

出席会议的中小股东同意持有99.5484股91、056、546股％；0.4516反对413、100股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

12、修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的议案

表决结果：

907、907、878股同意占出席会议所有股东持有的94.7745股份％；反对11、463、208股，占出席会议所有股东所持股份的5.255％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小投资者的投票结果如下：

出席会议的中小股东同意持有80.006、438股87.4677股％；反对11、463、208股，占出席会议的中小股东持有的12.5323股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

13、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：

907、907、878股同意占出席会议所有股东持有的94.7745股份％；反对11、463、208股，占出席会议所有股东所持股份的5.255％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小投资者的投票结果如下：

出席会议的中小股东同意持有80.006、438股87.4677股％；反对11、463、208股，占出席会议的中小股东持有的12.5323股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

14、关于变更部分募集项目，将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案

表决结果：

同意218、948、786股，占出席会议所有股东持有的99.807股份5％；反对422300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1925％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小投资者的投票结果如下：

99.5383同意91、047、346股，占出席会议的中小股东持有的股份％；0.4617反对422300股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（成都）律师陈杰、唐凯出席股东大会，认为会议召开程序、会议人员资格、召集人资格、投票程序符合法律法规、规范性文件和公司章程、会议投票结果和决议合法有效。

四、备查文件

1、四川雅化实业集团有限公司2022年年度股东大会决议；

2、国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川雅华实业集团有限公司董事会

2023年5月22日