证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-024
甘肃亚盛实业(集团)有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
(二)股东大会地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长李克恕先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书韩海芳女士出席了股东大会；公司三名高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：预计2023年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：第九届监事会监事附加选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1. 根据公司章程的有关规定，法案7、10项是股东大会需要特别决议通过的议案，已获得股东（含股东代理人）持有表决权的三分之二以上表决权；
2. 第7、八项议案是中小投资者表决单独计票的议案，中小投资者统计不排除董监高。
3. 甘肃农垦集团有限公司(持有公司303、121、313股)第八项关于预计2023年日常关联交易的议案)、甘肃农垦资产管理有限公司(持有公司175、371、852股)，共持有公司478、493、165股，并以478、493、165股回避表决。出席股东大会的非关联股东和股东代理人已获得表决权的1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1. 股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师:裴延君、陈富云
2. 律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则、公司章程、公司股东大会议事规则的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；表决程序和结果合法有效。
四、备查文件目录
1. 经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
2. 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)董事会
2023年5月23日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-025
甘肃亚盛实业(集团)有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃亚盛实业（集团）有限公司第九届监事会第十二次会议于2023年5月22日现场召开，由监事马宏先生主持。会议应由3名监事和3名董事会秘书出席。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
监事会选举马宏先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）有限公司监事会
2023年5月23日
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