证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2023-029
吉林泉阳泉有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式和主持情况
会议由公司董事会召开，会议由公司总经理王永辉先生主持。会议结合现场投票和网上投票进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.董事会秘书金明女士、党委副书记王炳平先生、副总经理王海先生、副总经理王作臣先生、财务总监白刚先生等高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2.提案名称:2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称:2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称:2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称:2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：2023年公司审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.提案名称:2022年内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称:预计2023年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称:计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称:修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称:修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1.股东大会议案9应避免表决的相关股东名称：中国吉林森林工业集团有限公司、吉林森林泉阳林业有限公司、青岛普信通源企业管理合伙企业（有限合伙企业）、赵志华，陈爱莉， 赵永春。
2.股东大会议案4、议案6、议案9、10%以下股东的表决已单独计票。
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所
律师：刘华、王文帅
2.律师见证结论意见
公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的投票程序合法，投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1.2022年年度股东大会决议；
2.吉林今典律师事务所关于吉林泉阳泉有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
吉林泉阳泉有限公司董事会
2023年5月23日
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