证券代码：688767 简称证券:博拓生物 公告编号：2023-016
杭州博拓生物科技有限公司
关于董事会秘书辞职、副总经理、董事会秘书的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书辞职情况
近日，杭州博拓生物科技有限公司(以下简称“公司”)董事会收到宋振金先生辞去董事会秘书的书面报告。宋振金先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。辞职后，宋振金先生将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和《公司章程》的规定，宋振金先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。宋振金先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的经营发展和标准化经营做出了积极贡献。公司和董事会对此表示衷心感谢！
二、董事会秘书聘任情况
公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查后，公司于2023年5月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司副总经理、董事会秘书，公司董事会同意聘请费奇俊先生（简历附件）为公司副总经理、董事会秘书，自第三届董事会第七次会议审议之日起至第三届董事会任期届满。公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的信息（www.sse.com.cn）杭州博拓生物科技有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议的独立意见。
费其军先生通过上海证券交易所董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书，符合中国证监会和上海证券交易所规定的上市公司董事会秘书资格和条件。不得担任《公司法》、《公司章程》等规定的公司董事会秘书。董事会会议召开前，公司已按照有关规定向上海证券交易所提交费其军董事会秘书资格，上海证券交易所无异议。
三、董事会秘书联系方式
电话：0571-89058091
传真：0571-89058091
电子邮箱：ir.secretary@biotests.com.cn
联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路27号
特此公告。
杭州博拓生物科技有限公司董事会
2023年5月23日
附件：费其俊先生简历：
费其俊先生，1981年出生，中国国籍，无海外永久居留权，复旦大学金融硕士。浙江省民进委经济工作委员会委员、浙江省高级会计师职称评审委员会委员、高级会计师、注册会计师、税务人员、杭州会计领军人才、杭州资本市场重点会计人才。曾任浙江报数字文化集团有限公司财务总监、浙江在线新闻网站有限公司财务总监、中国电子科技集团有限公司下属企业杭州鸿雁电器有限公司财务部总经理、浙江周天科技有限公司财务总监兼董事会秘书、杭州墨泰科技有限公司财务总监兼副总经理、浙江普崎数字科技有限公司财务总监。公司副总经理、董事会秘书自2023年5月起担任。
截至本公告披露日，费其军先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事等高级管理人员无关；《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；上海证券交易所没有其他认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。
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