证券代码：002075 简称沙钢股份 公告号：临2023-029

江苏沙钢有限公司

第八届董事会第二次会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2023年5月20日，江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知全体董事和董事候选人书面、电子邮件。根据公司章程第一百一十七条“紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议，可以随时通过电话或其他口头通知，但召集人应当在会议上解释”，召集人已向董事解释董事会通知的方式和时限。

2、2023年5月22日，董事会通过通讯表决举行。

3、董事会应出席7名董事，实际出席7名董事。

4、会议由公司董事长何春生先生主持。所有监事、高级管理人员和非独立董事候选人都出席了会议。

5、董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名表决的形式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过了第八届董事会非独立董事候选人的议案。

公司董事会近日收到董事长何春生先生、董事贾燕女士的书面辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会后生效。经控股股东江苏沙钢集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对季永新先生、钱洪建先生的职业、学历、职称、详细工作经验及全部兼职工作进行了审查，并向公司董事会推荐为第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

在第八届董事会中，兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

出席会议的董事对非独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：

1.1关于补选季永新先生是公司第八届董事会非独立董事候选人

投票情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案全体董事一致通过。

1.2关于钱洪建先生是公司第八届董事会非独立董事候选人

投票情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案全体董事一致通过。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制度进行表决。

2023年5月23日发布的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》《关于公司董事长、董事辞职、补选公司第八届董事会非独立董事候选人的公告》（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事审查了第八届董事会非独立董事的提名、投票程序和非独立董事候选人的资格，并发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第二次会议的独立意见》于2023年5月23日发表（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

2023年6月7日下午，公司董事会提出申请:2023年召开第二次临时股东大会，现场表决与网上投票相结合。现场会议位于江苏省张家港市金丰镇沙钢酒店4楼7号会议室。

投票情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案全体董事一致通过。

2023年5月23日发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事对第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏沙钢有限公司董事会

2023年5月23日

附件：

出生于1967年2月的中国国籍季永新先生，无海外永久居留权，硕士学位，中共党员，工程师。曾任：张家港市环境监测站站长；张家港市环境保护局副局长；张家港市环境科学研究所所长；江苏沙钢集团有限公司副总经理；东北特种钢集团有限公司董事长、党委副书记、纪委书记；抚顺特种钢有限公司董事长；九龙钢铁物流有限公司董事长；江苏利淮钢铁有限公司董事长；江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司董事长；江苏沙钢集团新瑞特钢有限公司董事长；江苏淮龙新建材有限公司董事长；张家港九龙物流园企业管理有限公司董事长；张家港沙钢节能环保技术有限公司董事长；张家港沙钢集团生活服务有限公司董事长。现任：江苏沙钢集团董事会执行董事、副总裁；江苏沙钢集团有限公司党委副书记、董事；东北特种钢集团董事长；江苏沙钢集团淮钢特种钢集团董事长、党委书记；张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司监事。

季永新先生未持有公司股份，在公司控股股东江苏沙钢集团有限公司担任董事。此外，季永新先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关。季永新先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，未得出明确结论。中国证监会未在证券期货市场上公布违法失信信息公开查询平台，也未被人民法院列入不诚实被执行人名单。没有《深圳证券交易所自律监管指引》第一号、第一主板上市公司规范化运作第3.2号.第二条第一款、第二款规定的有关情形。

钱洪建先生，汉族，1966年1月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历，中共党员，高级工程师(研究员)。曾任:江苏沙钢集团有限公司650车间副主任、润忠第三轧钢项目第一副主任、100万特钢项目副经理线路办公室主任、宏昌轧钢总厂副厂长、沙景宽厚板厂执行副厂长、设备部部长、办公室主任、钢板总厂副厂长、厂长、生产安全部主任、办公室主任、机械维修总厂第一副总经理、董事长、总工程师、董事长助理。棒厂厂长、办公室主任、张家港宏兴高线有限公司董事、总经理、江苏润中高科技有限公司董事、总经理、张家港沙泰钢铁有限公司董事、总经理、张家港宏昌钢板有限公司董事、张家港沙景宽板有限公司董事、张家港宏昌棒材有限公司董事、总经理。现任：江苏沙钢股份有限公司总经理；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司党委副书记、总经理。

钱洪建先生持有公司4700股，与公司其他5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关。钱洪建先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，未明确结论的，中国证监会未在证券期货市场公开查询违法失信信息平台或者被人民法院列入失信被执行人名单。没有《深圳证券交易所自律监管指引》第一号、第一主板上市公司规范化运作第3.2号.第二条第一款、第二款规定的有关情形。

证券代码：002075 简称沙钢股份 公告号：2023-030

江苏沙钢有限公司

公司董事长、董事辞职及

第八届董事会非独立董事候选人公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事长、董事辞职情况

江苏沙钢有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长何春生先生、董事贾艳女士的书面辞职报告。由于工作调整，何春生先生申请辞去公司法定代表人、董事长职务，贾燕女士申请辞去公司董事职务。与此同时，何春生先生和贾燕女士辞去了公司董事会专门委员会的相关职务。辞职后，何春生先生和贾艳女士不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会后生效。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第一主板上市公司规范经营、公司章程等有关规定，何春生先生、贾燕女士辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常经营和公司的正常生产经营。

为确保公司业务决策的顺利发展，公司将尽快完成新董事、董事长、董事会专项委员会人员调整等相关工作，在股东大会选出新董事之前，何春生先生、贾燕女士将继续按照法律、行政法规和公司章程履行董事职责。

截至本公告披露日，何春生先生、贾燕女士未持有公司股份，未履行承诺。公司和董事会感谢何春生先生和贾燕女士在任职期间所做的工作！

二、关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人

为确保公司董事会更好地履行职责，公司于2023年5月22日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了第八届董事会非独立董事候选人的议案。经控股股东江苏沙钢集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名季永新先生、钱洪建先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会批准之日起至第八届董事会届满之日止。

非独立董事候选人完成后，董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。该提案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事对第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏沙钢有限公司董事会

2023年5月23日

附件：

出生于1967年2月的中国国籍季永新先生，无海外永久居留权，硕士学位，中共党员，工程师。曾任：张家港市环境监测站站长；张家港市环境保护局副局长；张家港市环境科学研究所所长；江苏沙钢集团有限公司副总经理；东北特种钢集团有限公司董事长、党委副书记、纪委书记；抚顺特种钢有限公司董事长；九龙钢铁物流有限公司董事长；江苏利淮钢铁有限公司董事长；江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司董事长；江苏沙钢集团新瑞特钢有限公司董事长；江苏淮龙新建材有限公司董事长；张家港九龙物流园企业管理有限公司董事长；张家港沙钢节能环保技术有限公司董事长；张家港沙钢集团生活服务有限公司董事长。现任：江苏沙钢集团董事会执行董事、副总裁；江苏沙钢集团有限公司党委副书记、董事；东北特种钢集团董事长；江苏沙钢集团淮钢特种钢集团董事长、党委书记；张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司监事。

季永新先生未持有公司股份，在公司控股股东江苏沙钢集团有限公司担任董事。此外，季永新先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关。季永新先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，未得出明确结论。中国证监会未在证券期货市场上公布违法失信信息公开查询平台，也未被人民法院列入不诚实被执行人名单。没有《深圳证券交易所自律监管指引》第一号、第一主板上市公司规范化运作第3.2号.第二条第一款、第二款规定的有关情形。

钱洪建先生，汉族，1966年1月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历，中共党员，高级工程师(研究员)。曾任江苏沙钢集团有限公司650车间副主任，润忠第三轧钢项目第一副主任，100万特钢项目副经理电线办公室主任、宏昌轧钢厂副厂长、沙景宽厚板厂执行副厂长、设备部部长、办公室主任、钢板厂副厂长、厂长、生产安全部主任、办公室主任、机械维修厂第一副总经理、董事长、总工程师、董事长助理、棒厂厂长、办公室主任、张家港宏兴高线有限公司董事、总经理、江苏润中高科技有限公司董事、总经理、张家港沙泰钢铁有限公司董事、总经理、张家港宏昌钢板有限公司董事、张家港沙景宽板有限公司董事、张家港宏昌棒材有限公司董事、总经理。现任：江苏沙钢股份有限公司总经理；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司党委副书记、总经理。

钱洪建先生持有公司4700股，与公司其他5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关。钱洪建先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，未明确结论的，中国证监会未在证券期货市场公开查询违法失信信息平台或者被人民法院列入失信被执行人名单。没有《深圳证券交易所自律监管指引》第一号、第一主板上市公司规范化运作第3.2号.第二条第一款、第二款规定的有关情形。

证券代码：002075 简称沙钢股份 公告号：2023-031

江苏沙钢有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。

3、会议的合法性和合规性：公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)2023年6月7日(周三)下午召开现场会议的日期和时间:00。

(2)网上投票日期和时间:2023年6月7日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月7日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15一15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式。

6、会议股权登记日:2023年6月2日(周五)。

7、出席对象：

（1）股权登记日：2023年6月2日（周五）下午在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，可以书面委托代理人出席会议和表决，股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）。

(2)董事、监事、高级管理人员和非独立董事候选人。

(3)公司聘请的律师。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：江苏省张家港市金丰镇沙钢酒店4楼7号会议室。

二、会议审议事项

(一)股东大会提案编码示例表(表1)

■

（2）上述提案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。具体内容发表于2023年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：

1、提案1.00应采用累积投票制度逐项表决，选出2名非独立董事。股东持有的选举票数乘以表决权的股份数。股东可以将选举票数限制在候选人中（可以投零票），但总数不得超过选举票数。

2、提案1.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的投票结果进行单独统计和披露(指董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，受托人应当持身份证原件、委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人持股证明办理登记手续。

(二)法定代表人亲自出席会议的，应当持有证券账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证书、身份证原件办理登记手续；法定股东委托代理人出席会议的，受托人应当持身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。

(3)异地股东可凭上述证件办理书面信函或传真登记手续，2023年6月6日16日:00前送达或传真至公司证券事务部，公司不接受电话或电子邮件登记。

2、注册时间：2023年6月6日9日:00一11:30和13:30一16:00。

3、登记地点：江苏沙钢有限公司证券事务部。

4、会议联系方式

联系人：杨华

电 话：0512-58987088

传 真：0512-58682018

地 地址：江苏沙钢有限公司，江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦

邮 编：215625

5、参加股东大会的人员应自行承担住宿和交通费。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢有限公司董事会

2023年5月23日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码为“362075”，投票称为“沙钢投票”。

2、填写表决意见或选举票数。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

表二 累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

各提案组股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事

(如表一提案1.00，候选人数为2)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以在两名非独立董事候选人中随意分配选举票数，但投票总数不得超过选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月7日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月7日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年6月7日(现场股东大会结束日)下午35日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

2023年第二次临时股东大会授权委托书

致:江苏沙钢有限公司

兹全权委托 (先生/女士)代表公司(本人)出席2023年6月7日江苏沙钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会，按照本授权委托书的指示行使会议审议的各项议案的投票权，并签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日起至股东大会结束。

本公司（本人）对股东大会议案的表决意见如下：

■

委 托 人 签 字（盖章）：

委托人身份证(营业执照号)：

委托人持有的股数：

委托人股东账户：

受 托 人 签 字：

受 托 人 身 份 证 号 码：

委 托 日 期： 年 月 日