证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-037

浙江金道科技有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年5月20日，浙江金道科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议在浙江省绍兴市岳城区中兴大道22号浙江金道科技有限公司会议室召开，由董事长金燕荣先生主持，现场会议与通讯表决相结合。董事会应当参加7名表决董事，实际上应当参加7名表决董事。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。会议通知于2023年5月10日通过电子邮件、短信和电话通知送达董事。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更经营范围的修订》〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案

公司计划在厂房屋顶安装太阳能光伏装置进行发电。本项目具有自发自用、剩余电力上网、降低能耗、降低运营成本、帮助绿色发展等积极作用。根据上述实际情况，公司拟变更经营范围，授权公司经营管理层办理经营范围变更、公司章程修订的工商变更登记手续及相关事宜。经营范围的最终调整以工商登记部门的最终批准结果为准。

具体内容见本公告同日发布的公司指定信息披露媒体潮流信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围和修订的》〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告(公告号:2023-039)。

本议案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需出席股东大会 超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有表决权。

2、审议通过了《关于2023年公司第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2023年6月7日召开2023年第一次临时股东大会。详见本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮信息网上发布的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年召开公司第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-040)。

投票结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、浙江金道科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江金道科技有限公司

董事会

2023年5月22日

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-038

浙江金道科技有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年5月20日，浙江金道科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议在浙江省绍兴市岳城区中兴大道22号浙江金道科技有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，现场投票。监事会应当参加3名表决监事，实际参加3名表决监事。一些高级管理人员出席了会议。会议通知于2023年5月10日通过电子邮件、短信、电话通知送达监事。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更经营范围的修订》〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案

经审查，监事会认为：公司结合实际情况，修订经营范围变更和公司章程，并提交股东大会授权经营管理在相关法律法规范围内，公司章程最终修订以市场监督管理部门批准为准。

具体内容见本公告同日发布的《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围和修订的》〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告(公告号:2023-039)。

投票结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、浙江金道科技有限公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江金道科技有限公司

监事会

2023年5月22日

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-039

浙江金道科技有限公司

变更经营范围，修改公司章程

并授权公告办理工商变更登记

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技有限公司(以下简称公司) )2023年5月20日，第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议召开，审议通过了《关于变更经营范围的修订》〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案，仍需提交公司股东大会审议。公司计划在厂房屋顶安装太阳能光伏装置发电。本项目具有自发自用、剩余电力上网、降低能耗、降低运营成本、帮助绿色发展等积极作用。根据上述实际情况，公司计划改变业务范围，修改公司章程。业务范围的最终调整以工商登记部门的最终批准结果为准。具体修订内容如下：

一、公司经营范围变更

根据实际情况，公司拟变更《公司章程》的相关经营范围，变更内容如下：

变更前：第十四条 依法登记后，公司经营范围：研发、制造、销售：变速箱、变矩器总成及其零部件、汽车零部件及其他机械零部件及技术咨询、技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：第十四条 依法登记后，公司经营范围：研发、制造、销售：变速箱、变矩器总成及其零部件、汽车零部件及其他机械零部件及技术咨询、技术服务、太阳能热发电产品销售、太阳能发电技术服务、储能技术服务、合同能源管理；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

二、修改公司章程

结合公司经营范围的变化，公司计划对公司章程所涉及的经营范围条款进行相应的规定

的修订：

■

除修订上述条款外，公司章程的其他条款保持不变。上述事项仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，三分之二以上的股东（包括股东代理人）持有有效表决权。经公司股东大会审议后，授权公司管理层办理变更经营范围、公司章程修订的工商变更登记手续及相关事宜。工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终批准结果为准。

三、备查文件

浙江金道科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江金道科技有限公司

董事会

2023 年 5 月 22日

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-040

浙江金道科技有限公司

2023年公司第一次提出申请

通知临时股东大会

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月20日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过2023年第一次临时股东大会提案，同意于2023年6月召开 2023年第一次临时股东大会于7日召开。具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议的合法性和合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议，同意召开公司2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年6月 7 下午14日(星期三):00。

(2)网上投票时间:2023年6月 7日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2023年第一次临时股东大会召开日(上午9日):15一9:25和9:30一11:30，下午13:00一15:00）；通过互联网投票系统进行网上投票的具体时间是2023年第一次临时股东大会:15一15:00期间的任何时间。

5、会议：股东大会采用现场投票和网上投票，公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理投票）和网上投票，同一投票权重复投票，以第一次有效投票结果为准。股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网上投票平台，在股权登记日登记的公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年6月 2 日(星期五)

7、出席对象：

(1)截止2023年6月 2 下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和投票，股东代理人不必是公司股东，或在网上投票时间内参加网上投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市岳城区中兴大道22号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会审议的提案

■

2、上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。详见公司2023年5月。 23日在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、独立董事已就该提案发表独立意见。

4、提案应对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、股东大会登记方法

1、注册时间：2023年6月 7 日 9:00-11:30，13:30-16:00。

2、浙江金道科技有限公司证券事务部登记地点及授权委托书送达地点。

3、登记方式：现场登记，通过信件或传真登记：

（1）自然人股东登记：合格的自然人股东应持身份证、股东证券账户卡或持股凭证登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当持有股东授权委托书

(格式见附件 3)和我的身份证。

（2）法人股东登记：合格法人股东法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（加盖公章）或持股凭证复印件（加盖公章）、法定代表人资格证书和出席人身份证登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有法人授权委托书（见附件3）和身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可在登记截止日期前以信函或传真方式登记(2023年6月2日下午16日):00点前送达或传真至公司，请注明“股东大会” 字样，邮编者按:312000)，不接受电话登记，但出席会议签到时，必须出示出席人的身份证和授权委托书原件。请仔细填写股东登记表(格式见附件2)，以便登记确认。

4、注：出席会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证明原件到会场办理登录手续。

5、会议联系方式：

联系地址：浙江省绍兴市岳城区中兴大道22号，浙江金道科技有限公司证券事务部。

联系人：唐伟将 联系电话：0575-88262235

传真：0575-88262235 邮箱：ir@zjjdtech.com

现场会议持续半天，与会股东和股东代理人应自行承担住宿和交通费用。5、参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，向股东提供网上投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、浙江金道科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议。 附件1：网上投票的具体操作流程

附件2：《浙江金道科技有限公司2023年首次临时股东大会股东登记表》

附件 3：授权委托书

特此公告。

浙江金道科技有限公司

董事会

2023年5月 22 日

附件1

参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，向股东提供网上投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票程序如下：

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“351279”，投票简称“金道投票”。

2、填写表决意见和选举票数。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。如果股东投票超过选举票数，或者在差额选举中投票超过候选人数，则提案组投票的选举票视为无效投票。如果您不同意候选人，您可以向候选人投0票。

累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、深圳证券交易所系统投票程序

1、投票时间：2023年6月7日的交易时间，即上午9日:15一9:25和9:30一

11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。三、通过互联网投票系统的投票程序

1、2023年6月7日(现场股东大会召开日)9日，互联网投票系统开始投票:15一15:在任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“ 深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

四、网上投票其他注意事项

1、网上投票系统根据股东账户统计投票结果，如股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票，股东大会投票结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案。股东只对其中一项或几项议案投票的，视为股东出席股东大会，计入出席股东大会的股东总数；其他股东未发表意见的议案视为弃权。

附件 2

浙江金道科技有限公司

2023年第一次临时股东大会股东登记表

■

说明：

1、请用正楷填写全名和地址(必须与股东名册中包含的相同)；

2、已填写并签署的股东登记表应于2023年6月2日16日:00前以电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述股东登记表的剪报、复印件或以上格式自制均有效。

附件3

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席浙江金道科技有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司未指示本次会议表决的，受托人可以代表本人/本公司行使表决权的后果。

■

客户签名/盖章： 委托人证件号：

委托人持股数： 委托人持股性质：人民币普通股

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托期限：至2023年第一次临时股东大会结束。 委托日期：2023年 月 日

备注：1、委托人可以“同意”上述审议事项、在“反对”或“弃权”的框架内画“反对”或“弃权”√” 做出投票指示。

2、委托人未作出任何投票指示的，受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人也可以根据自己的意愿投票或放弃股东大会提出的任何其他事项。

4、本授权委托书的剪报、复印件或以上格式自制均有效。