证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告号：临2023-42

福建星网瑞捷通信有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．股东大会没有否决议案；

2．股东大会无新提案提交表决；

3. 股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。

1.会议的召开和出席

1、2023年5月22日下午召开现场会议 2:30。

网上投票时间：2023年5月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为 2023年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；2023年5月22日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00。

2．现场会议地点：星网瑞捷科技园公司会议室，福州高新区新港大道33号；

3．会议方式：现场投票与网上投票相结合；

4．会议召集人：公司董事会；

5．会议出席情况：

股东出席的总体情况：

37名股东通过现场和网上投票，代表192、601、830股，占上市公司总股份的32.4831％。其中，3名股东通过现场投票代表180股、459股和507股，占上市公司总股份的30.4352股％。34名股东通过网上投票，代表12、142、323股，占上市公司总股份的2.0479％。

中小股东出席的总体情况：

36名中小股东通过现场和网上投票代表3804980股，占上市公司总股份的6.4173％。其中，现场投票的中小股东2人，代表25、907、557股，占上市公司总股份的4.3694％。34名中小股东通过网上投票，代表12、142、323股，占上市公司总股份的2.0479％。

6．公司董事、监事、高级管理人员出席会议。福建至理律师事务所律师王新颖、蒋辉出席股东大会见证，并出具法律意见。

7．会议主持人：董事长黄奕豪先生。

股东大会的召集和召开符合《公司法》的要求、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

二、二。审议和表决案件

股东大会采用现场投票与在线投票相结合的方式。股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为股东提供在线投票平台。会议通过以下提案进行记名投票： (一)审议2022年董事会工作报告

总表决：

同意191、301、824股，占出席会议所有股东持有的99.3250股份％；反对1、232、306股，占出席会议所有股东持股份的0.6398％；弃权67700股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0352％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有36、749、874股96.5834股份％；反对3.232、306股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2387％；弃权67770股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.1779％。

投票结果：通过。

(二)审议《2022年监事会工作报告》

总表决：

同意191、301、824股，占出席会议所有股东持有的99.3250股份％；反对1、232、306股，占出席会议所有股东持股份的0.6398％；弃权67700股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0352％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有36、749、874股96.5834股份％；反对3.232、306股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2387％；弃权67770股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.1779％。

投票结果：通过。

(三)审议《2022年财务决算报告》

总表决：

同意191、301、824股，占出席会议所有股东持有的99.3250股份％；反对1、232、306股，占出席会议所有股东持股份的0.6398％；弃权67700股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0352％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有36、749、874股96.5834股份％；反对3.232、306股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2387％；弃权67770股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.1779％。

投票结果：通过。

(四)审议《2022年利润分配计划》

总表决：

同意191、367、724股，占出席会议所有股东持有的99.3592股份％；反对1、234、106股，占出席会议所有股东持有的0.6408股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有36、815、774股96.7566股％；反对1、234、106股，占出席会议的中小股东持有的3.2434股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

(五)审议《2022年年度报告及摘要》

总表决：

同意191、301、824股，占出席会议所有股东持有的99.3250股份％；反对1、232、306股，占出席会议所有股东持股份的0.6398％；弃权67700股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0352％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有36、749、874股96.5834股份％；反对3.232、306股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2387％；弃权67770股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.1779％。

投票结果：通过。

(六)审议《关于用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》

总表决：

同意188、374、915股，占出席会议所有股东持有的97.8054股份％；反对4、226、915股，占出席会议所有股东持有的2.1946股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有33股、822股、965股的88.8911％；反对4、226、915股，占出席会议的中小股东持有的11.1089股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

(七)审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》

总表决：

同意191、301、824股，占出席会议所有股东持有的99.3250股份％；反对1、230、106股，占出席会议所有股东所持股份的0.6387％；弃权69900股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东所持股份的0.0363％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有36、749、874股96.5834股份％；反对1、230、106股，占会议中小股东持有的3.2329股份％；弃权69900股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.1837％。

投票结果：通过。

(八)审议《关于2023年信贷使用和票据质押计划的议案》

总表决：

同意190、970、524股，占出席会议所有股东持有的99.1530股份％；反对1、629、106股，占出席会议所有股东持有的0.8458股份％；弃权2.200股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有36、418、574股95.7127股％；反对出席会议的中小股东持有的1、629、106股4.2815股％；弃权2.200股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0058％。

投票结果：通过。

(九)审议《2022年内控自我评价报告》

总表决：

同意191、301、824股，占出席会议所有股东持有的99.3250股份％；反对1、232、306股，占出席会议所有股东持股份的0.6398％；弃权67700股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0352％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有36、749、874股96.5834股份％；反对3.232、306股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2387％；弃权67770股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份0.1779％。

投票结果：通过。

(十)审议《关于增加公司注册资本的修订》〈公司章程〉的议案》

总表决：

出席会议所有股东持有的99.3613同意191、371、724股股份％；反对1、230、106股，占出席会议所有股东所持股份的0.6387％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有36、819、774股96.761股％；反对1、230、106股，占会议中小股东持有的3.2329股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所王新颖律师、江辉律师出席股东大会见证，并出具法律意见，见证律师认为：会议召集、召开程序符合公司法、上市公司股东大会规则、网上投票实施细则和公司章程，召集人和出席会议人员具有合法资格，会议投票程序和投票结果合法有效。

四、备查文件

1．2022年年度股东大会决议福建星网锐捷通信有限公司；

2．福建至理律师事务所《关于福建星网瑞捷通信有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建星网瑞捷通信有限公司

董 事 会

2023年5月22日