证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告号：2023-058号

金科房地产集团有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

1、2023年5月22日，金科地产集团有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开股东大会，将现场投票与网上投票相结合。2023年5月22日，2023年15日召开现场会议:30、会期半天；2023年5月22日，网上投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月22日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为9:15-15:00。

会议由公司董事会召开，公司董事长周达先生按照公司章程的有关规定主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、共有268名股东和股东代表出席了股东大会，代表643、900、517股，占公司总股份的12.0587%。其中，现场参与股东10人，代表592、194、509股，占公司总股份的11.0904%；股东258人通过网络投票，代表51、706、008股，占上市公司总股份的0.9683％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京中伦（重庆）律师事务所见证了会议。

二、二。法案审议表决

股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《公司2022年董事会工作报告》

表决：同意：620股、413股、127股，占出席会议股东持有有效表决权的96.3523%；反对：22股、813股、890股，占出席会议股东有效表决权的3.5431%;弃权：673500股，占出席会议股东持有效表决权的0.1046%。

表决结果：出席会议的股东持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

会议听取了公司独立董事的《2022年独立董事报告》。

2、审议通过《公司2022年监事会工作报告》

表决：同意：620股、332股、327股，占出席会议股东持有有效表决权的96.3398%；反对：22、936、090股，占出席会议股东有效表决权的3.5621%;弃权：632100股，占出席会议股东持有效表决权的0.0982%。

表决结果：出席会议的股东持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

3、审议通过《公司2022年财务决算报告》

投票情况：同意：620股、520股、527股，占出席会议股东有效投票权的96.3690%；反对:22股、998股、890股，占出席会议股东有效表决权的3.5718%;弃权：381、100股，占出席会议股东持有效表决权的0.0592%。

表决结果：出席会议的股东持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

4、审议通过了《关于公司2022年董事长薪酬的议案》

表决：同意：618股、643股、227股，占出席会议股东有效表决权的96.3052%；反对：23、710、790股，占出席会议股东有效表决权的3.6911%;弃权：24000股，占出席会议股东有效表决权的0.0037%；回避：1，522，500股。

其中，中小股东表决：同意：28、541、218股，占出席会议的中小股东有效表决权的54.5972%；反对：23、710、790股，占出席会议的中小股东有效表决权的45.3569%；弃权：24000股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.0459%。

表决结果：出席会议的股东持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

5、《公司2022年年度报告全文及摘要》审议通过

表决：同意：620股、525股、527股，占出席会议股东有效表决权的96.3698%；反对：22股、975股、490股，占出席会议股东有效表决权的3.5682%;弃权：399500股，占出席会议股东持有效表决权的0.0620%。

表决结果：出席会议的股东持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

6、《公司2022年利润分配方案》审议通过

投票情况：同意：620股、308股、127股，占出席会议股东有效投票权的96.3360%；反对：23、265、590股，占出席会议股东有效表决权的3.6132%;弃权：326800股，占出席会议股东持有效表决权的0.0508%。

其中，中小股东表决：同意：28、683、618股，占出席会议的中小股东有效表决权的54.8696%；反对：23、265、590股，占出席会议的中小股东有效表决权的44.553%;弃权：326,800 股票占出席会议的中小股东有效表决权的0.6251%。

表决结果：出席会议的股东持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

7、审议通过了《关于聘请公司2023年财务和内部控制审计机构的议案》

表决：同意：620股、064股、292股，占出席会议股东持有有效表决权的96.2982%；反对：23、536、725股，占出席会议股东有效表决权的3.653%;弃权：299500股，占出席会议股东持有效表决权的0.0465%。

其中，中小股东表决：同意：28、439、783股，占出席会议的中小股东有效表决权的54.4031%；反对：23、536、725股，占出席会议的中小股东有效表决权的45.0240%；弃权：299500股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.5729%。

表决结果：出席会议的股东持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

8、审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

表决：同意：620股、327股、727股，占出席会议股东有效表决权的96.3391%；反对：23、273、290股，占出席会议股东有效表决权的3.6144%;弃权：299500股，占出席会议股东持有效表决权的0.0465%。

其中，中小股东表决：同意：28、703、218股，占出席会议的中小股东有效表决权的54.9071%；反对:23、273、290股，占出席会议的中小股东有效表决权的44.5200%；弃权：299500股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.5729%。

表决结果：出席会议的股东持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。

9、审议通过了《关于增加部分房地产项目公司担保额度的议案》

表决：同意：617、867、336股，占出席会议股东持有效表决权的95.9570%；反对:26、016、179股，占出席会议股东有效表决权的4.0404%;弃权：17002股，占出席会议股东持有效表决权的0.0026%。

其中，中小股东表决：同意：26、242、827股，占出席会议的中小股东有效表决权的50.205%；反对：26、016、179股，占出席会议的中小股东有效表决权的49.7670%;弃权：17002股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.0325%。

表决结果：本议案经股东持有效表决权的2/3以上同意，本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（重庆）律师事务所

2、律师姓名：王卓律师、任仪律师

3、结论意见：公司股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人资格、出席会议人员资格、股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年金科地产集团股份有限公司年度股东大会决议；

2、北京中伦（重庆）律师事务所关于金科房地产集团有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告

金科房地产集团有限公司

董 事 会

二○二三年五月二十二日