证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-034

深圳市奋达科技有限公司

2022年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.股东大会没有否决提案。

2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

一、会议召开情况

1.2023年5月22日下午14日召开时间:30

2.地点:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室

3.召开方式：会议采用现场结合网上投票的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长肖奋先生

6.会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

共有23名股东出席股东大会，代表504、394、202股表决权，占公司总股本的27.6431%。其中，现场出席会议的股东和股东共有6名授权代表，代表485、120、707股表决权，占公司总股本的26.5868%；共有17名股东和股东授权代表通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，代表19、273、495股表决权，占公司总股本的1.0563%。参与投票的中小投资者(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)19人，代表19、274、695股表决权，占公司总股本的1.0563%。

公司全体董事、高级管理人员和部分监事通过现场和在线形式出席会议，见证律师出席会议。

三、审议表决情况

股东大会审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

投票结果：同意504股、230股、450股，占出席会议有效投票总数的99.9675%；反对163、752股，占出席会议有效表决权总数的0.0325%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19、110、943股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1504%；反对163、752股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8496%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。该议案获得批准。

2.审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

投票结果：同意504股、230股、450股，占出席会议有效投票总数的99.9675%；反对163、752股，占出席会议有效表决权总数的0.0325%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19、110、943股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1504%；反对163、752股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8496%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。该议案获得批准。

3.审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

投票结果：同意504股、230股、450股，占出席会议有效投票总数的99.9675%；反对163、752股，占出席会议有效表决权总数的0.0325%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19、110、943股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1504%；反对163、752股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8496%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。该议案获得批准。

4.审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

投票结果：同意504股、230股、450股，占出席会议有效投票总数的99.9675%；反对163、752股，占出席会议有效表决权总数的0.0325%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19、110、943股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1504%；反对163、752股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8496%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。该议案获得批准。

5.审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

表决结果：同意504、222、618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9660%；0.0261%反对131、584股，占出席会议的有效表决权总额的0.0261%；弃权4万股，占出席会议有效表决权总数的0.0079%。其中，中小投资者的表决为：同意19.103、1111股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1098%；反对131、584股，占出席会议的中小投资者持有有效表决权股份总数的0.6827%；弃权4万股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.2075%。该议案获得批准。

6.逐项审议通过《关于2023年董事薪酬的议案》

6.01关于2023年董事长肖奋的工资

关联股东肖奋回避表决。

表决结果:99.8183%同意94、275、727股，占出席会议的有效表决权总数的99.8183%；反对171、584股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1817%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19.103、1111股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1098%；反对171、584股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8902%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。

6.02关于2023年董事谢玉平的工资

谢玉平，关联股东，回避表决。

表决结果：同意501、067、632股，占出席会议有效表决权总数的99.9658%；反对171、584股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0342%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19.103、1111股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1098%；反对171、584股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8902%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。

6.03关于2023年董事肖韵的工资

关联股东肖韵回避表决。

投票结果：同意470股、258股、365股，占出席会议有效投票总数的99.9635%；反对171、584股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19.103、1111股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1098%；反对171、584股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8902%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。

6.04关于2023年董事肖晓的工资

关联股东肖晓回避表决。

投票结果：同意466、169、241股，占出席会议有效投票总数的99.9632%；反对171、584股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0368%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19.103、1111股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1098%；反对171、584股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8902%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。

6.05关于独立董事王岩2023年的工资

表决结果：同意504、222、618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9660%；反对171、584股，占出席会议有效表决权总数的0.0340%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19.103、1111股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1098%；反对171、584股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8902%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。

6.06关于独立董事秦伟2023年的工资

表决结果：同意504、222、618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9660%；反对171、584股，占出席会议有效表决权总数的0.0340%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19.103、1111股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1098%；反对171、584股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8902%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。

6.07关于2023年独立董事郑丹的工资

表决结果：同意504、222、618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9660%；反对171、584股，占出席会议有效表决权总数的0.0340%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19.103、1111股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1098%；反对171、584股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8902%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。

上述提案已获批准。

7.《关于2023年监事薪酬的议案》逐项审议通过

7.01关于监事会主席曾秀清2023年的工资

表决结果：同意504、222、618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9660%；反对171、584股，占出席会议有效表决权总数的0.0340%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19.103、1111股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1098%；反对171、584股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8902%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。

7.02关于2023年监事王乃奎的工资

表决结果：同意504、222、618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9660%；反对171、584股，占出席会议有效表决权总数的0.0340%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19.103、1111股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1098%；出席会议的中小投资者反对171、584股的有效表决0.8902%股份总数为0.8902%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。

6.07关于2023年监事江念的工资

表决结果：同意504、222、618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9660%；反对171、584股，占出席会议有效表决权总数的0.0340%；弃权0股占出席会议的有效表决权总数的0.000%。其中，中小投资者的表决为：同意19.103、1111股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的99.1098%；反对171、584股，占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.8902%；弃权0股占出席会议的中小投资者有效表决权总数的0.000%。

上述提案已获批准。

四、独立董事报告情况

公司独立董事在股东大会上作了报告，报告了2022年出席会议、对公司重大事项发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事报告》详见于4月29日在巨潮信息网上发布的（www.cninfo.com.cn）的公告。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所

2.见证律师:彭素球、郭芷晶

3.结论意见：股东大会召开程序、召集人和股东大会资格、股东大会投票程序和投票结果符合中国有关法律法规、规范性文件和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.2022年深圳市奋达科技有限公司股东大会决议；

2.《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技有限公司2022年股东大会的法律意见》。

深圳市奋达科技有限公司

2023年5月23日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2023-035

深圳市奋达科技有限公司

关于5%以上股东减持股份比例超过1%的公告

长沙信庭至山科技投资合伙企业（有限合伙企业）持有5%以上股东，确保向公司提供的信息内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市奋达科技有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东长沙市信庭至山科技投资合伙企业(有限合伙)的通知，了解到2023年5月22日持股比例总额超过1%。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，现将有关情况公告如下:

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深圳市奋达科技有限公司董事会

2023年5月23日