证券代码：600387 证券简称：ST海越 公告号：临2023-038
海越能源集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月22日
（2）股东大会地点：海越大厦公司会议室，浙江省诸暨市西施街59号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，副董事长、总经理、董事会秘书曾佳女士主持。会议符合《公司法》、公司章程和股东大会议事规则的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，现场出席1人；董事长王斌因工作原因未能出席股东大会，公司其他董事通过视频会议出席会议。
2、公司监事3人，现场出席1人；监事李航先生因工作原因未能出席股东大会，监事陆晓军先生通过视频会议出席会议。
3、董事会秘书出席了会议；公司的一些高管和见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：提交股东大会批准公司与子公司互助保险金额的提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年授权管理层向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案6为特别提案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：梁效威、陈颖
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。出席股东大会的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
海越能源集团有限公司董事会
2023年5月23日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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