证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立B股 公告号：临2023-028
2022年上海立（集团）股份有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月19日
（2）股东大会地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长董监华先生主持会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定，结合现场投票和网上投票进行表决。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席6人。公司董事丁国良先生、李春荠女士因公务未能出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，公司监事长徐建国先生因公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书罗敏女士出席了会议；高级管理人员袁媛女士、朱浩立先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：选举公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年财务决算及2023年预算
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：聘请2023年财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年对外担保议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2023年海立股份及控股子公司办理票据质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2023年开展远期外汇交易及可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案为普通决议，有表决权股东（包括股东代理人）持有的表决权总数的一半以上表决通过。
2、股东大会第八项提案涉及关联交易，关联股东上海电气控股集团有限公司、珠海格力电器有限公司、上海电气集团香港有限公司、香港格力电器销售有限公司回避表决。
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2022年报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海方达律师事务所
律师：林涛律师、丁翔飞律师
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；参加股东大会表决的人员合法有效，股东大会召集人合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
上海海利（集团）有限公司董事会
2023年5月20日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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