证券代码：002623 亚玛顿是证券的简称 公告编号：2023-028

常州亚玛顿有限公司

2022年股东大会决议公告

公司及其董事、监事、高级管理人员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、为了尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》（国务院发布）〔2013〕本次股东大会采用中小投资者单独计票的文件精神。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员外，单独或共持有上市公司5%以上股份的股东。

2、股东大会没有增减、变更或否决议案。

3、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

4、股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。

二、会议通知情况

2023年4月28日，公司董事会在《证券时报》上、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-019)。

三、会议召开的基本情况

1、会议的召开时间

(1)2023年5月19日下午召开现场会议:30

(2)网上投票时间:

2023年5月19日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25、9:30一11:30，下午1:00一3:00；

2023年5月19日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15至15:00期间的任何时间。

2、常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室：江苏省常州市天宁区青龙东路639号

3、会议召开方式：现场投票与网上投票相结合

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长林金锡先生

6、股东大会由公司董事会召开，由董事长林金锡先生主持。股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章和公司章程合法有效。

四、会议出席情况

1、截至股权登记日2023年5月12日，公司总股本为199、062、500股，其中公司回购专用证券账户的股份数为5、999、987股，回购的股份不享有表决权，因此股东大会享有表决权的股份数为193、062、513股。共有5名股东和股东代表参加了股东大会，代表77、842、100股，占公司表决权股份总额的40.3196％。其中:现场投票的股东和股东委托代理人2人，代表77、829、200股，占公司表决权股份总额的40.3130％；3名股东通过网上投票，代表12900股，占公司0.0067股的总表决权％。

2、共有3名中小投资者通过现场和网络参加会议，代表股份12900股，占公司0.0067股的总表决权％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或出席会议。

五、审议议案

股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下提案：

1、《公司2022年年度报告及摘要》审议通过

表决结果：99.9949，同意77、838、100股，占出席会议有效表决权的99.949％；反对4000股，占出席会议有效表决权的0.0051％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的0.0万股％。

其中，小股东表决：同意8900股，占68.9922股的有效表决权％；31.0078反对4000股，占出席会议中小股东有效表决权的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东有效表决权的0.0万股％。

2、审议通过了《公司2022年董事会工作报告》

表决结果：99.9949，同意77、838、100股，占出席会议有效表决权的99.949％；反对4000股，占出席会议有效表决权的0.0051％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的0.0万股％。

其中，小股东表决：同意8900股，占68.9922股的有效表决权％；31.0078反对4000股，占出席会议中小股东有效表决权的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东有效表决权的0.0万股％。

3、《公司2022年监事会工作报告》审议通过

表决结果：99.9949，同意77、838、100股，占出席会议有效表决权的99.949％；反对4000股，占出席会议有效表决权的0.0051％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的0.0万股％。

其中，小股东表决：同意8900股，占68.9922股的有效表决权％；31.0078反对4000股，占出席会议中小股东有效表决权的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东有效表决权的0.0万股％。

4、《公司2022年财务决算报告》审议通过

表决结果：99.9949，同意77、838、100股，占出席会议有效表决权的99.949％；反对4000股，占出席会议有效表决权的0.0051％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的0.0万股％。

其中，小股东表决：同意8900股，占68.9922股的有效表决权％；31.0078反对4000股，占出席会议中小股东有效表决权的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东有效表决权的0.0万股％。

5、审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》

表决结果：99.9949，同意77、838、100股，占出席会议有效表决权的99.949％；反对4000股，占出席会议有效表决权的0.0051％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的0.0万股％。

其中，小股东表决：同意8900股，占68.9922股的有效表决权％；31.0078反对4000股，占出席会议中小股东有效表决权的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东有效表决权的0.0万股％。

6、审议通过了《关于2022年募集资金储存和实际使用的专项报告》

表决结果：99.9949，同意77、838、100股，占出席会议有效表决权的99.949％；反对4000股，占出席会议有效表决权的0.0051％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的0.0万股％。

其中，小股东表决：同意8900股，占68.9922股的有效表决权％；31.0078反对4000股，占出席会议中小股东有效表决权的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东有效表决权的0.0万股％。

7、审议通过了《公司2023年日常关联交易预期议案》

表决结果:99.9618，同意10、457、900股，占出席会议的有效表决权％；反对4000股，占出席会议有效表决权的0.0382％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的0.0万股％。

其中，小股东表决：同意8900股，占68.9922股的有效表决权％；31.0078反对4000股，占出席会议中小股东有效表决权的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东有效表决权的0.0万股％。

8、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》

表决结果：99.9949，同意77、838、100股，占出席会议有效表决权的99.949％；反对4000股，占出席会议有效表决权的0.0051％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的0.0万股％。

其中，小股东表决：同意8900股，占68.9922股的有效表决权％；31.0078反对4000股，占出席会议中小股东有效表决权的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东有效表决权的0.0万股％。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：99.9949，同意77、838、100股，占出席会议有效表决权的99.949％；反对4000股，占出席会议有效表决权的0.0051％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权的0.0万股％。

其中，小股东表决：同意8900股，占68.9922股的有效表决权％；31.0078反对4000股，占出席会议中小股东有效表决权的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东有效表决权的0.0万股％。

六、律师见证情况

（1）律师事务所名称：江苏源博律师事务所

(二)见证律师:徐渊、周清

(三)结论意见:

江苏元博律师事务所律师见证了会议，认为公司2022年股东大会的召开程序、资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定合法有效。

七、备查文件

(一)常州亚玛顿股份有限公司2022年股东大会决议。

(二)江苏源博律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2022年股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日