证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-025
江苏洛凯机电有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月19日
（2）股东大会地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，董事臧文明、汤其敏、陈平、尹天文、毛建东因工作原因未能出席股东大会；
2、监事3人，出席2人，监事会主席何正平因工作原因未能出席股东大会；
3、藏源渊先生，董事会秘书，出席了会议；其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈监事会2022年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2022年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1、议案名称：《关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于追认关联交易的议案》
7.01议案名称：接受关联方思贝尔电气有限公司提供的商品和服务
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称:向关联方上海电器有限公司人民电器厂销售产品，提供服务
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称:向福州亿力电气设备有限公司销售产品并提供服务
审议结果：通过
表决情况：
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7.04议案名称:向关联方上海机电科技有限公司销售产品，提供服务
审议结果：通过
表决情况：
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7.05议案名称:向关联方思贝尔电气有限公司销售产品并提供服务
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于预计2023年日常关联交易的议案》
8.01议案名称:向关联方上海电气科学研究所(集团)有限公司销售产品
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：向关联方乐清竞购电气有限公司销售产品
审议结果：通过
表决情况：
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8.03议案名称:向福州亿力电气设备有限公司销售产品
审议结果：通过
表决情况：
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8.04议案名称:向关联方上海电器有限公司人民电器厂销售产品
审议结果：通过
表决情况：
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8.05议案名称：向关联方七星电气有限公司销售产品
审议结果：通过
表决情况：
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8.06议案名称:向关联方思贝尔电气有限公司销售产品
审议结果：通过
表决情况：
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8.07议案名称:向关联方七星电气有限公司采购产品
审议结果：通过
表决情况：
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8.08议案名称:向关联方七星电气有限公司出租房屋
审议结果：通过
表决情况：
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8.09议案名称:向关联方七星电气有限公司租赁设备
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于确认公司2022年董事薪酬及2023年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于确认公司2022年监事薪酬及2023年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于预计2023年下属企业融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于增加业务范围和修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、与会者听取了江苏洛凯机电有限公司2022年独立董事报告；
2、提案13为特别提案，经股东大会持有效表决权三分之二以上同意通过；
3、议案5、7、8、9、12、13对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：沈寅炳、李孟颖
2、律师见证结论：
本所认为，公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
江苏洛凯机电有限公司董事会
2023年5月20日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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