证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-039
陕西美邦制药集团有限公司
关于通知债权人回购和注销限制性股票的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、通知债权人的理由
陕西美邦药业集团有限公司(以下简称“公司”) 于2023年 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议于4月18日召开。2023年 2022年年度股东大会于5月17日召开，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划和回购取消限制性股票的议案》。
由于当前宏观经济形势、行业市场环境和公司制定激励计划发生了很大变化，很难达到预期的激励目的和效果。
经公司审慎研究，决定终止本激励计划的实施。《公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关配套文件终止，未授予的限制性股票无效。公司已授予回购注销134个激励对象但未解除限售的2.399.000股限制性股票。详见《陕西美邦药业集团有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划、回购注销限制性股票的公告》(公告号:2023-030)。
股份回购注销完成后，公司将依法办理相应的工商变更登记手续。回购注销完成后，公司总股本将从137、599、000股改为135、20000股，公司注册资本也将从13、759.90万元减少到13、520.00万元。
二、需要债权人知道的相关信息
公司股权激励限制性股票的回购和注销将导致注册资本的减少。根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司债权人自收到公司通知之日起 30 未收到通知的，自本公告披露之日起 45 日内，公司有权凭有效债权文件及相关凭证清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，公司将继续按照原债权文件的约定履行相关债务（义务）。
债权申报所需材料包括：公司债权人可以持证明债权债务关系的合同、协议等凭证的原件和复印件到公司申报债权。债权人为法人的，应当同时携带法人营业执照原件、复印件、法定代表人身份证明；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。债权人为自然人的，应当同时携带有效身份证的原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。
债权申报的具体方式如下：
1、申报时间：2023 年 5 月 17 日起 45 天内（9:00-12:00;14:00-17:00）。
2、债权申报登记地点:陕西美邦药业集团有限公司董事会办公室，陕西省西安市经济开发区草滩三路石羊工业园
3、联系人：赵爱香
4、联系电话：029-86680383
5、邮箱：mbyyjt@163.com
特此公告。
陕西美邦制药集团有限公司董事会
2023年5月 17日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-038
陕西美邦制药集团有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：陕西美邦制药集团有限公司三楼会议室，陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园A19号楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，现场投票与网上投票相结合。会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和一些高级管理人员都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2023年财务预算方案议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2023年为子公司提供担保预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2022年年度利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司2022年募集资金存放及实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称:2022年公司内部控制自我评价报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬计划及确认2022年薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司监事2023年薪酬计划及确认2022年薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：2022年公司日常关联交易确认及2023年日常关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称:关于终止实施2022年限制性股票激励计划和回购取消限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于变更注册资本和修订《公司章程》部分规定并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
在上述议案中，议案7、19、20是一个特别的决议， 出席股东大会的股东和股东代表持有表决权股份总数的三分之二以上。
涉及相关股东回避表决的议案为议案16、19、关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘亚楠、王浩
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和结果合法有效；股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
陕西美邦制药集团有限公司董事会
2023年5月18日
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