证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-021
中国铁建重工集团有限公司
关于监事辞职和选举监事的公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国铁路建设重工集团有限公司（以下简称公司）监事会最近收到了陈培荣先生提交的书面辞职报告。由于个人工作原因，陈培荣先生提议辞去公司股东代表监事的职务，不再担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国铁建重工集团有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，陈培荣先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职请求将在公司股东大会选举产生新股东代表监事后生效。在此期间，陈培荣先生仍将按照有关规定履行股东代表监事职责。截至本公告之日，陈培荣先生及其关联方均未持有公司股份。公司衷心感谢陈培荣先生在任职股东代表监事期间为公司发展做出的贡献。
2023年5月17日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名阮祥杰先生(简历详见附件)为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
阮祥杰先生的资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对监事资格的要求。《公司法》、《公司章程》规定的，不得担任公司监事，不得受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所的处罚，上海证券交易所不得担任上市公司监事。阮祥杰先生的教育背景、工作经验、专业能力和专业素质都能满足履行公司监事职责的要求。
特此公告。
中国铁建重工集团有限公司监事会
2023年5月18日
附件：
阮祥杰先生简历
阮祥杰先生于1990年7月至2016年3月担任中铁十一局集团有限公司会计师、助理会计师、财务科副科长、科长、会计师、董事会秘书处审计员、董事会审计委员会办公室副主任、高级会计师、审计部副部长、部长；2016年3月至2023年3月担任中铁十七局集团有限公司副总经理、总会计师、高级会计师、高级会计师。同时，2018年8月至2021年9月担任华中指挥部总经理；自2023年3月起，中铁建设有限公司审计监事长沙中心主任、高级会计师。
截至本公告之日，阮祥杰先生未持有公司股份，是中国铁路建设有限公司审计监事长沙中心主任等控股股东 超过5%的股东、公司董事、监事和高级管理人员没有关系。阮祥杰先生从未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。他的资格符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引》、《公司章程》等有关规定，不属于不诚实被执行人。
证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2023-022
中国铁建重工集团有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年5月17日，中国铁建重工集团有限公司(以下简称公司)第二届监事会第四次会议通信召开。2023年5月10日，监事会会议通知及材料通过电子邮件送达全体监事。3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中国铁建重工集团有限公司章程》和《中国铁建重工集团有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案进行记名投票，作出以下决议：
审议通过《关于选举公司第二监事会股东代表监事的议案》
阮祥杰先生同意提名为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。同意将该提案提交股东大会审议。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《中国铁建重工集团有限公司关于监事辞职选举的公告》。
特此公告。
中国铁建重工集团有限公司监事会
2023年5月18日
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