证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2023-022
北京菜市口百货有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
(二)股东大会地点:北京菜市口百货有限公司五层会议室，北京市西城区广安门内街306号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长赵志良主持。股东大会采用的投票方式是现场投票和网上投票的结合。本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《北京菜市口百货公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书出席股东大会；
4.监事候选人张雪娇女士出席股东大会；
5.公司部分高管和北京嘉园律师事务所律师出席股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司《2022年财务决算报告及2023年财务预算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：关于第七届监事会非职工代表监事的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1.股东大会审议的议案均为普通决议，出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上已经审议通过。
2. 股东大会听取了《2022年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：赖奕、霍达
2.律师见证结论：
公司股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格及投票程序、投票结果符合相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和北京菜口百货公司章程，投票结果合法有效。
特此公告。
北京菜市口百货有限公司董事会
2023年5月18日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2023-023
北京菜市口百货有限公司
完成非职工代表监事
增补的公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
由于北京菜市口百货有限公司(以下简称“公司”)非职工代表监事李静女士于2023年4月8日辞职，公司第七届监事会第八次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于补充公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张雪娇女士为公司第七届监事会非职工代表监事。任期自公司股东大会批准之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。
张雪娇女士简历见《北京菜市口百货有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》，该公司于2023年4月26日披露。截至本公告披露日，张雪娇女士持有公司股份500股，现在公司间接控股股东北京金融街资本运营集团有限公司（以下简称“金融街资本”）担任股权管理部助理总监，并担任金融街资本部分控股子公司董事。未受到中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
特此公告。
北京菜市口百货有限公司监事会
2023年5月18日
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