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苏州世嘉科技有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

苏州世嘉科技有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》 2023 年 5 月 22 日 14:30 召开2022年年度股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”)。

根据中国证监会的有关规定，公司现就股东大会的相关事项发布提示公告，提醒股东及时参加股东大会并行使表决权，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会次数：2022年年度股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议的合法性和合规性：股东大会的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《苏州世嘉科技有限公司章程》、《苏州世嘉科技有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

4. 会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023 年 5 月 22 日 14:30

(2)网上投票时间:

① 2023年通过深圳证券交易所交易系统在线投票时间 年 5 月 22 日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任何时间。

5. 会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权他人出席现场会议。

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6. 股东大会股权登记日:2023年5月16日

7. 出席对象：

（1）在股东大会股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东有权以本通知公布的形式出席股东大会并表决。不能亲自出席的股东可以委托代理人书面出席会议和表决（股东代理人不必是公司股东）；

(二)董事、监事、高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师。

8、世嘉科技一楼会议室，江苏省苏州市虎丘区建林路439号。

二、会议审议事项

表1：股东大会提案编码如下表所示

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上述提案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容见公司于2023年4月29日在巨潮信息网上刊登（www.cninfo.com.cn）第四届董事会第八次会议决议公告(公告号:2023-012)、第四届监事会第八次会议决议公告(公告号:2023-013)等相关公告。

提案9.00、16.00、17.00、18.00是出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上通过的特别决议，其他提案均为普通决议，出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的表决权的一半以上通过；提案14.万、15.00需要逐项表决；提案1.000、4.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00、对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露；此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上报告，并提交《2022年独立董事报告》，不予审议。报告已于2023年4月29日在巨潮信息网上发布（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

(一)会议登记事项

1. 现场登记时间： 2023 年 5 月 19 日（8:30－11:30，13:00－17:00）

2. 世嘉科技证券部，江苏省苏州市虎丘区建林路439号

邮编：215151

电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

联系人：康云华

3. 登记办法：

（1）法定股东法定代表人出席的，凭身份证、法定代表人身份证或授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡登记；法定股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、法人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭身份证、股东账户卡登记；委托代理人出席的，凭身份证、授权委托书、股东账户卡登记。

（3）出席会议的股东或股东代理人应当在会议召开前提前登记。登记可以在登记地点进行现场登记、传真登记和信函登记，不接受电话登记。股东应认真填写《苏州世嘉科技有限公司股东大会登记表》（附件3），以便登记确认。应该有传真和信函 2023 年 5 月 19 日 17:00 送公司证券部前，请在信函上注明“出席股东大会”字样。

4. 注：出席会议的股东或股东代理人应携带所需证件到场。

(二)会议联系方式

联系地址：世嘉科技证券部，江苏省苏州市虎丘区建林路439号

邮编：215151

电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

联系人：康云华

(三)其他事项

会议预计将持续半天，与会股东或股东代理人的住宿和交通费将自行承担。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 苏州世嘉科技有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2. 第四届监事会第八次会议决议苏州世嘉科技有限公司。

特此公告。

相关附件：

附件1：网上投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：2022年股东大会年度登记表

苏州世嘉科技有限公司董事会

二〇二三年五月十八日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1. 投票代码为“362796”，简称“世嘉投票”。

2. 填写表决意见或选举票数。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月22日9日:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 2023年5月22日9日，互联网投票系统投票:15至15:00期间的任何时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3. 根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表企业/本人出席2023年5月22日召开的苏州世嘉科技有限公司2022年年度股东大会，并代表本人行使表决权。本授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止。

本企业/本人对股东大会审议的提案表决意见如下：

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注：1. 委托人应当在授权委托书中选择“同意”、“反对”或者“弃权”√同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2. 委托人未对一审事项的表决意见作出具体指示或者对同一审议事项有两项或者两项以上指示的，受托人有权按照自己的意愿投票。

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附件3：

2022年年度股东大会登记表

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