证券代码：002965 证券简称：祥信科技 公告编号：2023-041

祥鑫科技有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间:2023年5月17日14日:30。

(2)网上投票时间:2023年5月17日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；2023年5月17日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

2、地点：广东省东莞市长安镇建安路893号办公楼三楼会议室。

3、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长陈荣先生。

6、会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体出席情况

9名股东和股东代理人（以下简称“股东”）出席股东大会现场会议和网上投票，持有69、891、787股表决权，占公司股权登记日表决权总数的39.2060份％。

2、现场出席会议

3名股东出席股东大会现场会议，代表69股、849股、787股，占公司股权登记日39.1825股的总表决权％。

3、通过网上投票出席会议

股东大会通过网上投票的6名股东代表4.2万股，占公司股权登记日表决权总数的0.0236。％。

4、中小股东出席的总体情况

7名股东通过现场和网上投票，代表股份2、391、787股，占公司股权登记日投票总数的1.3417股％，其中：现场投票的股东1人，代表股份2、349、787股，占公司股权登记日表决权总数1.3181％；6名股东通过网络投票，代表42000股，公司股权登记日表决权股份总数0.0236％。

5、其他人员出席会议

一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

三、审议和投票情况

本次会议采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为股东提供在线投票平台。会议现场投票，审议通过以下提案：

1、审议通过了《关于》〈2022年董事会年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意69.9918股，886股，087股，占参加股东大会有效表决权总数的99.9918股％；反对5700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权0.0万股的总数％。

出席会议的中小股东总表决:同意2、386、087股，占出席会议中小股东持有的99.7617股份％；反对5700股，占出席会议中小股东持有的0.2383股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该议案表决通过。

2、审议通过了《关于》〈监事会2022年年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意69.9918股，886股，087股，占参加股东大会有效表决权总数的99.9918股％；反对5.300股，占股东大会有效表决权股份总数的0.076％；弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权0.006的总数％。

出席会议的中小股东总表决:同意2、386、087股，占出席会议中小股东持有的99.7617股份％；反对5300股，占出席会议中小股东持有的0.2216股％；弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0167％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该议案表决通过。

3、审议通过了《关于》〈2022年年度报告〉报告摘要的议案

表决结果:同意69.9918股，886股，087股，占参加股东大会有效表决权总数的99.9918股％；反对5700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权0.0万股的总数％。

出席会议的中小股东总表决:同意2、386、087股，占出席会议中小股东持有的99.7617股份％；反对5700股，占出席会议中小股东持有的0.2383股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该议案表决通过。

4、审议通过了《关于》〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意69.9918股，886股，087股，占参加股东大会有效表决权总数的99.9918股％；反对5.300股，占股东大会有效表决权股份总数的0.076％；弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权0.006的总数％。

出席会议的中小股东总表决:同意2、386、087股，占出席会议中小股东持有的99.7617股份％；反对5300股，占出席会议中小股东持有的0.2216股％；弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0167％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该议案表决通过。

5、审议通过了《关于》〈2022年年度利润分配计划〉的议案》

表决结果:同意69.9918股，886股，087股，占参加股东大会有效表决权总数的99.9918股％；反对5700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权0.0万股的总数％。

出席会议的中小股东总表决:同意2、386、087股，占出席会议中小股东持有的99.7617股份％；反对5700股，占出席会议中小股东持有的0.2383股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该议案表决通过。

6、审议通过了《关于》〈2023年年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意69.9918股，886股，087股，占参加股东大会有效表决权总数的99.9918股％；反对5.300股，占股东大会有效表决权股份总数的0.076％；弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权0.006的总数％。

出席会议的中小股东总表决:同意2、386、087股，占出席会议中小股东持有的99.7617股份％；反对5300股，占出席会议中小股东持有的0.2216股％；弃权400股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0167％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该议案表决通过。

7、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》

表决结果:同意69.9918股，886股，087股，占参加股东大会有效表决权总数的99.9918股％；反对5700股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权0.0万股的总数％。

出席会议的中小股东总表决:同意2、386、087股，占出席会议中小股东持有的99.7617股份％；反对5700股，占出席会议中小股东持有的0.2383股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。

本议案为普通决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该议案表决通过。

四、律师出具的法律意见

律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；股东大会人员、召集人、主持人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

五、备查文件

1、香鑫科技有限公司2022年年度股东大会决议；

2、北京环球(深圳)律师事务所关于香鑫科技有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

祥鑫科技有限公司董事会

2023年05月17日