证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-041

浙江东南网有限公司

第七届董事会第二十八届会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2023年5月11日通过电子邮件或专人发出，会议于2023年5月16日上午在公司会议室举行。本次会议应参加9名董事和9名实际董事。会议由董事长郭明明先生主持，公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的出席人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上签字后，审议通过了以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于公司董事会选举和第八届董事会非独立董事提名的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需要进行董事会选举。经董事会提名委员会批准后，公司董事会提名郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生为第八届董事会非独立董事候选人。董事会任期自股东大会批准之日起三年。

具体内容见《证券时报》同日刊登的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）董事会换届选举公告(公告号:2023-043)。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议，选举将采用累积投票制度。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了公司董事会选举和第八届董事会独立董事提名的议案。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应当进行董事会选举。经董事会提名委员会批准后，公司董事会提名黄曼星女士、王惠娟女士、翁晓斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事会任期自股东大会批准之日起三年。

上述独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查后方可提交股东大会审议。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

《证券时报》发表了《董事会换届选举公告》(公告号:2023-043)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

该公司的独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

本议案应提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制度。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年6月6日召开浙江东南网架有限公司第三次临时股东大会，详见公司2023年5月18日在《证券时报》上刊登的详细内容、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2023-045)。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事对董事会换届选举的独立意见。

浙江东南网有限公司

董事会

2023年5月18日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-042

浙江东南网有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十三次会议于2023年5月11日通过电子邮件或专人发出，会议于2023年5月16日上午在公司会议室现场表决。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司章程的规定合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票的形式通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过了《关于监事会选举和第八届监事会非职工代表监事提名的议案》。

根据《公司法》，鉴于公司第七届监事会任期届满、公司章程等有关规定，应当对监事会进行换届选举。根据公司章程的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。公司监事会提名何挺先生、周立尹先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期为自股东大会批准之日起三年。

本议案应提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准，股东大会将采用累计投票制度进行选举。选举产生的两名非职工代表监事将与另一名职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

详见公司2023年5月18日在《证券时报》上刊登的具体内容、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举的公告》(公告号:2023-044)。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十三次会议决议。

浙江东南网有限公司

监事会

2023年5月18日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-043

浙江东南网有限公司

董事会换届选举公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》，浙江东南网架有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期于2023年4月17日届满。、《深圳证券交易所股票上市规则》、2023年5月16日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范经营及公司章程有关规定。审议通过了《关于公司董事会选举和第八届董事会非独立董事提名的议案》、具体情况如下：

1.非独立董事候选人的公司董事会选举

经董事会审议，同意提名郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。任期自股东大会批准之日起计算，任期为三年。

二、公司董事会换届选举独立董事候选人

经董事会审议，同意提名黄曼星女士、翁晓斌先生、王惠娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中黄曼星女士、王会娟女士为会计专业人士。独立董事候选人应当自股东大会选举之日起三年内提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明见指定信息披露网站巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

三、其他说明事项

1、经审查，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事资格。本次选举不会导致董事总数超过董事总数的一半。拟任独立董事候选人的比例不得低于董事会成员的三分之一，也不得连任公司独立董事六年以上。

2、公司第八届董事会董事的选举将采用累计投票制度，非独立董事和独立董事分别选举，任期三年，自股东大会批准之日起计算。

3、独立董事候选人已取得独立董事资格证书，相关资格和独立性需经深圳证券交易所审核后方可提交股东大会审议。

4、为确保董事会的正常运作，原董事仍按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定认真履行董事职责。

公司独立董事对董事会选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人发表了同意的独立意见。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事对董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

浙江东南网有限公司

董事会

2023年5月18日

附件：

公司第八届董事会董事候选人简历

1.公司第八届董事会非独立董事候选人简历

郭明明：男，中国国籍，1962年12月出生，学士学位，中共党员，高级工程师，高级经济学家。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副会长、浙江省第九、十三、十四届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区人大常委会委员。荣获全国优秀企业家、中国钢结构领袖、建筑钢结构行业优秀企业家、浙江省优秀党员、浙江省优秀企业家、浙江明星企业家、浙江省管理大师荣誉称号，荣获全国五一劳动奖章和浙江省劳动模范称号。现任公司董事长、浙江东南网络集团有限公司董事长、浙江东南医疗投资有限公司执行董事、浙江东南贸易有限公司执行董事、杭州奇安实业发展有限公司执行董事兼经理。

郭明明先生直接持有公司50、445、991股，占公司总股本的4.33%，持有公司控股股东浙江东南网络集团有限公司47%，为公司实际控制人，在公司控股股东浙江东南网络集团有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会未采取禁止进入证券市场的措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经最高人民法院网查询，不属于不诚实被执行人。

徐春祥:男，中国国籍，1962年10月出生，学士学位，中共党员，高级工程师，高级经济学家，中国钢结构协会副会长，中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长，浙江钢结构协会会长。荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”、“建筑钢结构行业科技创新优秀管理人才”、“浙江省优秀建筑企业经理”、“浙江省钢结构行业协会十大总经理”、“杭州市优秀企业家”、“杭州市建筑业30年优秀企业家”、“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”、中国“钢结构优秀人才奖”“中国建筑金属结构协会功勋人物”等多项荣誉。现任公司董事、总经理、浙江东南网络集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南钢制品有限公司执行董事、东南新材料（杭州）有限公司董事。

徐春祥先生直接持有公司股份1.54%，控股股东浙江东南网架集团有限公司4.77%，控股股东浙江东南网架集团有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止证券市场，也没有被证券交易所禁止公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，近三年未受到中国证监会行政处罚，近三年未受到证券交易所公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

周观根：男，中国国籍，1967年4月出生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师，一级建造师，中国钢结构协会专家委员会副主任、中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家、中国钢结构协会空间结构分会副主席、浙江钢结构专家委员会副主任、第二届科技委员会、浙江新建筑工业化专家委员会、杭州结构与基础专家委员会、空间结构、《钢结构》、《建筑钢结构进展》杂志编辑委员会成员；哈尔滨工业大学兼职教授，浙江树人大学城建学院“特聘教授”、广州大学硕士导师。

荣获国家科技进步一等奖，中国“钢结构优秀人才奖”、“十一·五”期间，浙江省钢结构杰出贡献人才奖；入选浙江省优秀贡献中青年专家、浙江省“新世纪151人才项目”第一级培训候选人；享受国务院特殊津贴、杭州政府特殊津贴；杭州劳动模范；杭州优秀科技工作者；中国建筑金属结构协会30周年杰出贡献者，2022年建筑钢结构行业科技创新杰出技术人才。现任董事、执行副总经理、设计院院长、总工程师、浙江东南网络集团有限公司董事、杭州东南国际工程有限公司执行董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南贸易有限公司监事、杭州萧山建筑设计研究有限公司执行董事。

周观根先生直接持有公司股份1.54%，控股股东浙江东南网架集团有限公司4.77%，控股股东浙江东南网架集团有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经最高人民法院网查询，不属于不诚实被执行人。

何月珍：女，中国国籍，1964年10月出生，学士学位，中共党员，会计师。2001年12月至2018年4月担任浙江东南网络有限公司财务总监。现任公司董事、副总经理、浙江东南网络集团有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司监事。

何月珍女士直接持有公司9.087、900股，占公司总股本的0.78%，持有公司控股股东浙江东南网络集团有限公司4.77%的股份，担任控股股东浙江东南网络集团有限公司董事，与公司现任财务总监徐佳伟女士有母女关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经最高人民法院网查询，不属于不诚实被执行人。

蒋晨明：男，中国国籍，1980年9月出生，本科学历，中共党员。2003年7月至2010年12月，先后担任设计院设计师、董事长助理、业务部经理，2011年1月至2016年9月担任浙江东南钢结构有限公司副总经理，2016年10月至2018年8月担任浙江东南网络集团有限公司经理，浙江玉泰制药有限公司执行董事兼总经理。现任台州东南网方源教育投资有限公司董事长、潘东南网医疗投资有限公司董事长、杭州大雅智堂信息系统有限公司执行董事、浙江东南钢结构有限公司副总经理、浙江玉泰医药有限公司执行董事、浙江老年健康管理服务有限公司执行董事兼经理、杭州吉家园健康管理有限公司执行董事兼经理。

蒋晨明先生没有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股东与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司的董事、监事和高级管理人员，近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

蒋建华:男，中国国籍，1981年11月出生，硕士学位，中共党员。自2012年9月起，他担任公司董事、董事会秘书。自2021年3月起，他担任三力士股份有限公司独立董事。

江建华先生没有直接持有公司股份 5%以上股份的股东与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司的董事、监事和高级管理人员，近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

二、公司第八届董事会独立董事候选人简历

黄曼行：女，中国国籍，1961年6月出生，会计博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师、浙江工商大学会计副教授、杭州多维教育咨询有限公司总经理、浙江华达新材料有限公司独立董事、杭州立方控股有限公司独立董事、河北青竹绘画科技有限公司独立董事、浙江丰安齿轮有限公司独立董事。

黄曼星女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联；《公司法》第一百四十六条没有规定的情形，中国证监会没有采取禁止进入证券市场的措施，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

王慧娟:女，中国国籍，1982年7月出生，北京大学会计学博士，清华大学应用经济学博士后；曾任清华大学五道口金融学院助理研究员，现任浙江财经大学会计学院教授。浙江新纳材料科技有限公司独立董事、杭州路桥集团有限公司独立董事、杭州联汇科技有限公司独立董事、杭州高浪控股有限公司独立董事，自2018年3月起担任公司独立董事。

王惠娟女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联；《公司法》第一百四十六条没有规定的情形，中国证监会没有采取禁止进入证券市场的措施，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司的董事、监事和高级管理人员，近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

翁晓斌:男，中国国籍，1967年12月出生，毕业于西南政法大学，法学博士，教授。1992年至199年在南京大学法学院任教，1999年12月至今为浙江大学光华法学院法学教授，浙江泽达律师事务所律师，2020年4月至今为公司独立董事。

翁晓斌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；《公司法》第一百四十六条没有规定的情形，中国证监会没有采取禁止进入证券市场的措施，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-044

浙江东南网有限公司

监事会换届选举公告

公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》，浙江东南网架有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期于2023年4月17日届满。、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司于2023年5月16日召开的第七届监事会第二十三次会议《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司规范经营及公司章程有关规定，审议通过了《关于公司监事会变更选举和提名第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何婷先生和周立尹先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。经审查，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事资格。经审查，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事资格。经股东大会选举通过后，上述非职工监事候选人与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会批准之日起三年。

上述监事候选人数量符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司董事、高级管理人员不得超过公司监事总数的一半；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的一半。

第八届监事候选人的选举仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累计投票制度对候选人进行表决。

为保证监事会的正常运作，原监事在新监事任职前，仍按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定继续履行监事职责。

特此公告。

浙江东南网有限公司

监事会

2023年5月18日

附件：

第八届监事会非职工代表监事简历

何婷:男，中国国籍，1975年10月出生，学士学位，中共党员，教授级高级工程师，杭州市政府津贴专家，浙江省“151”人才工程第三级候选人。萧山区劳动模范，萧山区十大优秀科技人才。曾任浙江东南网架有限公司设计师、设计院三所副主任、主任。现任浙江东南网络有限公司副总工程师、设计院执行副总裁、设计院办公室主任、浙江东南网络集团有限公司、杭州昌鼎园林技术有限公司、中国钢结构协会专家委员会、中国钢结构协会空间结构分会专家委员会、杭州结构与基础研究大跨度专业委员会委员。

何挺先生没有直接持有公司股份，而是担任公司控股股东浙江东南网架集团有限公司的监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有禁止证券市场，证券交易所不适合上市公司董事、监事、高级管理人员，近三年没有受到中国证监会的行政处罚，近三年没有受到证券交易所的公开谴责或批评，中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。经最高人民法院网查询，不属于不诚实被执行人。

周立尹:男，中国国籍，1990年9月出生，本科学历，中级工程师。曾任浙江东南网集团有限公司设计师、办公室秘书，自2022年9月起担任浙江东南网集团有限公司办公室副主任。

周立尹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联；《公司法》第一百四十六条没有禁止任职，中国证监会也没有禁止任职进入措施，未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事、高级管理人员，近三年未受到中国证监会行政处罚，近三年未受到证券交易所公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，在最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-045

浙江东南网有限公司

召开2023年第三次临时股东大会

通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网络有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，现通知股东大会有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议次数：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：经公司第七届董事会第二十八次会议批准，决定召开2023年第三次临时股东大会。会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、股东大会的召开时间

(1)2023年6月6日(星期二)下午14日召开现场会议:30

(2)网上投票时间:2023年6月6日

2023年6月6日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月6日9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:在任何时间。

5、会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在上述在线投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、2023年5月31日股权登记日

7、出席会议的对象

（1）公司股东：截至2023年5月31日下午，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有普通股股东均有权出席股东大会，并可委托代理人以书面形式出席会议和表决（委托书见附件）。股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

(4)其他相关人员

8、会议地点:浙江东南网架有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号)

二、会议审议事项

表1：股东大会提案名称及编码表

■

特别说明：

1、上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容见公司于2023年5月18日在《证券时报》上发表、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://cninfo.com.cn）相关公告。

2、在股东大会表决前，独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查无异议。应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人，股东选举股票乘以候选人，股东可以在候选人中任意分配选举票（可投零票），但总数不得超过选举票。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案是影响中小投资者利益的重大问题，需要持有中小投资者(公司董事长高、单独或总体上市公司) 超过5%的股东以外的其他股东将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方式

1、登记方式

(一)法定代表人出席法定股东会议的，应当持身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡登记手续；委托代理人出席的，应当持有代理人身份证、法人授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当持身份证、授权委托书、股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真登记上述相关证件(必须在2023年6月2日下午17日)：00前送达或传真至公司，信函以邮戳为准)，不接受电话登记。以传真方式登记的股东，出席现场会议时必须携带上述材料原件并提交给公司。

2、浙江东南网架有限公司证券部登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮编：311209

3、注册时间：2023年6月1日和2023年6月2日上午9日 :00一11: 00，下午14 :00一17: 00

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部：浙江东南网络有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 邮政编码：311209

会议联系人： 蒋建华 张燕

联系电话：05718278358 传真：0571一82783358

2、股东大会现场会议预计为半天，出席会议的股东应自行承担住宿和交通费用。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十三次会议。

特此公告。

浙江东南网有限公司

董事会

2023年5月18日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362135。

2、投票简称“东南投票”。

3、填写表决意见或选举票数。

4、对于股东大会审议的累计投票提案，应填写候选人投票的数量。股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数的，视为无效投票。不同意候选人的，可以向候选人投票 0 票。

表二 累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

■

各议案股东拥有的选举票数如下：

选举非独立董事(如议案一，有6名候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×6

股东可以平均分配票数 6 非独立董事候选人也可以是 6 任意分配给非独立董事候选人，但总数不得超过其选举票数。

选举独立董事(如议案2，有3名候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3

股东可以平均分配票数 3 独立董事候选人也可以在三位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过选举票数。

选举非职工代表监事(如议案3，有2名候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以将票数平均分配给两名非职工代表监事候选人或两名非职工代表监事候选人，但总数不得超过其选举票数。

对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月6日(现场股东大会召开日)上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年6月6日(现场股东大会结束日)下午35日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

浙江东南网有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2023年6月6日浙江东南网架有限公司召开的第三次临时股东大会，并代表本人(本公司)按照本授权委托书的指示对本次会议审议的议案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日。委托人对受托人的表决指示如下：

■

客户签字(盖章)：

客户身份证/营业执照号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人(代理人)签字:

委托人(代理人)身份证号码:

委托书有效期： 年 月 本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

特别说明:1、以“同意”委托人对受托人的指示、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√以单项为准，多项选择无效。

2、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；委托人为法人的，必须加盖法人公章。