证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2023-022
江苏华西村有限公司
关于召开2022年股东大会的提示公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月27日，江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)在《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-015)。股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。 关于召开2022年股东大会的提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次数：2022年股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、会议的合法性和合规性：股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的日期、时间、时间
(1)现场会议时间:2023年5月19日(星期五)下午1:30
(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2023年5月19日的交易时间，即9日:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月19日上午9日，通过互联网投票的具体时间为:15一下午3:00 期间的任何时间。
5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或委托他人出席现场会议。
(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日:2023年5月12日
7、出席对象：
(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；
股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）；
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江阴华西龙溪国际酒店四楼奋斗厅
二、会议审议事项
1、提案编码
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2、披露情况
以上议案分别经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议审议通过。详情请参阅2023年4月27日《上海证券报》和巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
3、特别强调事项
(一)上述议案对中小投资者单独计票披露。
（2）提案6涉及公司与控股股东的关联交易，与该事项有利害关系的关联方将在股东大会上放弃对该提案的投票权。
(3)参与现场表决的股东还将听取2022年独立董事报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持有身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托参与者持有授权委托书和身份证）办理登记手续；
（2）出席会议的法定股东为股东单位的法定代表人的，应当持有身份证、法定代表人证书和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应当持有身份证、法定代表人出具的书面授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；
(3)异地股东可以通过传真或信函登记。
2、2023年5月16日，5月17日上午8日:30一11:00，下午1:00一4:00通过电话、传真、邮件等方式通知公司联系人进行会议登记。
3、注册地点：江苏省江阴市华西村南苑酒店9号楼 公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：查建玉
电话：0510-86217149 传真：0510-86217177
电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420
地址：江阴市华西村南苑酒店9号楼
5、股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东和代理人应自行承担住宿和交通费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网上投票时需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏华西村有限公司董事会
2023年5月17日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码：360936
2、投票简称：“华西投票”
3、填写表决意见或选举票数
填写表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年5月19日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年5月19日下午3月15日结束:00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。 附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表公司(本人)出席江苏华西村股份有限公司2022年度股东大会，代表公司行使表决权。
客户签名(盖章)： 受托人签名：
委托人证件号： 身份证号：
股东账号： 有效期限：
持股数量：
委托日期：2023年 月 日
股东大会提案表：
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注：
1、委托人可以“同意”上述审议事项、在“反对”或“弃权”的框架内画“反对”或“弃权”√作出投票指示。
2、委托人未作出任何投票指示的，受托人可以按照自己的意愿表决。
3、委托人为法人股东的，应当加盖法人印章。
4、本授权委托书的剪报、复印件或以上格式自制均有效。
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