证券代码：603001 证券简称：ST奥康 公告号：临2023-017
浙江奥康鞋业有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：浙江永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定
股东大会由董事长王振涛先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的表决方式。会议的召开和召开符合《公司法》、《浙江奥康鞋业有限公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席了会议，所有高级管理人员都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告提案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司 2022 年度报告及其总结的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事工资提案
审议结果：通过
6.01议案名称：2022年董事长王振涛先生的年薪
审议结果：通过
表决情况：
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6.02议案名称:董事兼总裁王进权先生 2022 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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6.03议案名称：其他董事、监事 2022 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司第八届董事会董事、第八届监事工资标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于预期公司 2023 年度对外担保额度议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于变更公司经营范围和修改《公司章程》部分规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1.涉及特别决议通过的议案:《关于变更公司经营范围和修订的议案》〈公司章程〉有效表决权股份总数的2/3以上通过了部分条款的议案；
2.涉及关联股东回避表决的议案:《2022年董事长王振涛先生工资》获批，关联股东奥康投资控股有限公司、王振涛先生回避表决；《2022年董事兼总裁王金泉先生工资》获批，关联股东王金泉先生回避表决；《2022年其他董事、监事工资》获批，关联股东奥康投资控股有限公司、王振涛先生已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：姚磊、冯双
2、律师见证结论：
综上所述，本所律师认为本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
浙江奥康鞋业有限公司董事会
2023年5月18日
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