证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-042
科德数控有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。会议由董事长余本宏先生主持。本次会议的召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2022年董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2022年监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《科德数控有限公司2022年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2022年财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年财务预算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认公司董事2022年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确认公司监事2022年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：公司2023年日常关联交易预期提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:2023年续聘公司审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《科德数控股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、从提案1到提案11，所有出席股东大会的股东和股东代理人持有有效表决权股份总数的一半以上表决通过。
2、从提案1到提案11，中小投资者已经单独计票。
3、议案7、议案8、议案9涉及大连光洋科技集团有限公司、于本宏、宋梦璐、国投(上海)风险投资管理有限公司等相关股东回避表决。－国有投资(上海)科技成果转化风险投资基金企业(有限合伙)、大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、大连万众国强投资合伙企业(有限合伙)已避免对相关议案进行表决，所有的议案都已表决通过。
4、股东大会还听取了《公司独立董事2022年度报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京观涛中茂律师事务所
律师：郝京梅、韩旭
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
科德数控有限公司董事会
2023年5月18日
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