证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-015
深圳传音控股有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月17日
（2）股东大会地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园9号B1 传音控股VIP会议室23楼
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召集，董事长朱兆江先生主持。会议采用现场投资
投票与网上投票相结合。会议的召开、召开和表决符合《公司法》
以及公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾春先生出席会议；其他高管出席会议；
公司董事、监事、高级管理人员以网络通信的形式出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈监事会2022年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2022年利润分配计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于〈2022年独立董事报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于〈2022年募集资金储存和使用专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于〈2022年内部控制评估报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2023年董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2023年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目，永久补充剩余募集资金流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案12属于特别提案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人三分之二以上的表决权；其余提案为普通提案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的一半以上。
2、议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、提案16，中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇、史一帆
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会召开程序、会议人员和会议召集人资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳传音控股有限公司
董事会
2023年5月18日
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