证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-013
广东安达智能装备有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月16日
(二)股东大会地点:公司三楼董事会会议室(地址:广东省东莞市寮步镇西东路17号)
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长刘飞先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果符合《中华人民共和国公司法》和《广东安达智能设备有限公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书易伟桃先生出席会议；公司其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈监事会2022年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于〈2022年年度报告全文及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司〈2022年年度利润分配计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于〈公司2023年董事薪酬计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于〈公司2023年度监事薪酬计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6
3、涉及相关股东回避表决的议案：议案6
应避免表决的相关股东名称：刘飞、何玉娇、东莞盛盛工业投资有限公司、东莞易指通工业投资合伙企业（有限合伙）
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：刘慧、张世朋
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
广东安达智能设备有限公司董事会
2023年5月17日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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