证券代码：002058 简称证券:威尔泰 公告编号：2023-020

上海威尔泰工业自动化有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化有限公司2022年股东大会。会议如下：

一、 会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年度股东大会；

2、会议召集人：董事会

3、股东大会的召开已经董事会审议通过，召开会议和召开程序符合要求 召集人资格合法的法律、行政法规、股东大会规则和公司章程 有效。

4、会议日期和时间:2023年6月8日(星期四)下午14日:00

网上投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年6月8日9日:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

2023年6月8日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:2023年6月8日下午15日结束:00。

5、会议：股东大会计划将现场投票与在线投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供在线投票平台。公司股东应选择现场投票和在线投票的一种方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年6月1日

7、出席会议的对象：

1)截至2023年6月1日下午，公司全体股东或其代理人在中国证券登记结算公司深圳分公司注册；

2)董事、监事等高级管理人员；

3)公司聘请的见证律师；

4)其他应按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、现场会议地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第五次(临时)会议和第八届监事会第二次会议审议通过。详见2023年4月28日和2023年5月17日巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。此外，公司独立董事将在股东大会上担任上述职务。

根据《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营的要求，上述提案均为普通决议。提案4.00、7.00和8.00将对中小投资者(指公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

三、出席现场会议登记办法：

1、注册地点：上海市闵行区虹中路263号一楼大厅；

2、注册时间:2023年6月1日上午9:00:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

(一)自然人股东必须持身份证、股东账户卡、持股凭证等登记手续；

(二)法人股东凭单位证明、授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；

(三)委托代理人凭身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书、持股凭证办理登记手续；

(四)异地股东凭上述相关证件的信函、传真件登记。

地址：投资者关系部，上海市虹中路263号

邮编：201103

联系人：张燕 张峰

电话：021－64656465－650

传真：021－64656828

四、参与网上投票的操作程序

股东大会为所有股东提供了一个在线投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、第八届董事会第五次（临时）会议决议；

2、公司第八届监事会第二次会议决议。

上海威尔泰工业自动化有限公司

董事会

二〇二三年五月十六日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票

2、填写表决意见或选举票数。

本次会议的议案均为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先投票具体提案，再投票总提案的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票总提案的，以总提案的表决意见为准

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月8日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、2023年6月8日上午9日，互联网投票系统开始投票:2023年6月8日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海威尔泰工业自动化有限公司2022年年度股东大会，并代表本人按照下列指示对以下提案进行投票。委托人未以表决权的形式作出具体指示的，受托人可以行使自由裁量权，以适当的方式投票赞成或者反对提案或者弃权。

■

注：请在非累积投票议案表决意见栏中填写“填写”√”

客户签名(盖章)： 委托日期： 年 月 日

身份证号码(统一社会信用代码):

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名： 身份证号：

证券代码：002058 简称证券:威尔泰 公告编号：2023-018

上海威尔泰工业自动化有限公司

全资子公司上海威尔泰仪器仪表

有限公司提供担保金额预计的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

为加强上海威尔泰工业自动化有限公司（以下简称“公司”）的日常管理和外部担保行为的规划和合理性，同时满足上海威尔泰仪器有限公司（以下简称“仪器公司”）的日常经营需求，确保资金流畅，公司计划提供总额不超过3000万元的担保。

上述事项已经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，并应提交股东大会审议，并授权公司董事长在上述担保金额内签署相关文件。上述担保事项自股东大会批准之日起正式生效，有效期为12个月。

1、被担保人的基本情况

被担保人为公司全资子公司，无相关担保，具体情况如下(截至2022年12月31日)：

上海威尔泰仪器有限公司

公司名称：上海威尔泰仪器有限公司

注册地点：上海市闵行区虹中路263号2号楼

法定代表人：俞世新

注册资本：2500万元

经营范围:仪器制造、仪器销售、智能仪器制造、智能仪器销售、环境监测专用仪器制造、环境监测专用仪器销售、工业自动控制系统设备制造、工业自动控制系统设备销售、机械零部件加工、机械零部件销售、工业机器人销售、工业机器人安装维护、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口、钢材、化工原料(除危险化学品、监测化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品)、塑料制品、五金交电、建材、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备(计算机信息系统安全专用产品除外)、电动工具销售，房屋租赁。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

2022年上海威尔泰仪器有限公司主要财务指标:资产总额9249.27万元，净资产1790.72万元；营业收入5182.82万元，净利润-1486.13万元。 经查询，仪器仪表公司不是不诚实的执行人。

二是担保协议的主要内容

以上事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签订。担保协议的主要内容将由公司和仪器公司与交易对手协商确定，公司向仪器公司提供的实际担保总额不得超过授予的担保金额。公司将及时披露实际担保的相应进展。

三、董事会意见

上述担保人是公司的全资子公司，具有绝对控制权，经营稳定，信用状况良好，担保风险可控。贷款主要是日常营运资金所需的，公司提供的担保不会损害公司和股东的利益。

四、对外担保和逾期担保的累计数量

公司累计对外担保额度为6000万元，占公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产16018.50万元的37.46%，包括本次担保授权及公司对上海威尔泰测控工程有限公司全资子公司的2000万元担保额度预计。；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

公司及控股子公司无逾期对外担保，无诉讼对外担保，因担保败诉应承担损失。

五、备查文件

公司第八届董事会第五次(临时)会议决议。

上海威尔泰工业自动化有限公司

董事会

二○二三年五月十六日

证券代码：002058 简称证券:威尔泰 公告编号：2023-019

上海威尔泰工业自动化有限公司

上海威尔泰全资子公司测控工程

有限公司提供担保金额预计的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

为加强上海威尔泰工业自动化有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理和计划合理性，同时满足上海威尔泰测控工程有限公司（以下简称“测控工程公司”）的日常经营需求，确保资金流畅，公司计划提供总额不超过2000万元的担保。由于测控工程公司的资产负债率高于70%，本议案需经公司股东大会审议批准后才能正式生效。

上述事项已经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，并应提交股东大会审议，并授权公司董事长在上述担保金额内签署相关文件。上述担保事项自股东大会批准之日起正式生效，有效期为12个月。

1、被担保人的基本情况

被担保人是公司的全资子公司，没有关联具体情况如下(截至2022年12月31日)：

上海威尔泰测控工程有限公司

上海威尔泰测控工程有限公司名称

注册地点：上海市松江区华哲路355弄8号

法定代表人：俞世新

注册资本：1000万元

经营范围：压力变送器、电磁流量计组件的生产加工、仪器仪表、电子产品、机械设备的销售、机电设备的安装、技术开发、技术转让、技术咨询、仪器仪表领域的技术服务，从事货物和技术的进出口业务。【依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

2022年上海威尔泰测控工程有限公司主要财务指标:资产总额7526.40万元，净资产232.79万元；营业收入4317.24万元，净利润-655.47万元。 经查询，测控工程公司不是不诚实的执行人。

二是担保协议的主要内容

以上事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签订。担保协议的主要内容将由公司和测控工程公司与交易对手协商确定，测控工程公司的实际担保总额不得超过本次授予的担保金额。公司将及时披露实际担保的相应进展。

三、董事会意见

上述担保人为公司全资子公司，具有绝对控制权，经营稳定，信用状况良好，担保风险可控。贷款主要需要日常营运资金，公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

四、对外担保和逾期担保的累计数量

公司累计对外担保额度为6000万元，占公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产16018.50万元的37.46%，包括本次担保授权和公司对全资子公司上海威尔泰仪器有限公司3000万元担保额度的预期。；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

公司及控股子公司无逾期对外担保，无诉讼对外担保，因担保败诉应承担损失。

五、备查文件

公司第八届董事会第五次(临时)会议决议。

上海威尔泰工业自动化有限公司

董事会

二○二三年五月十六日

证券代码：002058 简称证券:威尔泰 公告编号：2023-016

上海威尔泰工业自动化有限公司

2023年审计机构续聘公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第五次(临时)会议于2023年5月16日召开，审议并一致通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》 2022年股东大会审议，具体内容公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项说明

在2022年为上海威尔泰工业自动化有限公司提供审计服务的过程中，大华会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的执业标准，顺利完成了年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的建议，拟续聘上海威尔泰工业自动化有限公司2023年财务审计中介机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)，聘期为一年。审计费用和内控审计费用预计较上年增加10万元，由管理层根据市场价格水平、实际工作量和审计机构确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转型为特殊普通合伙企业)

组织形式：特殊普通合伙：

注册地址：北京市海淀区西四环路7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日，合伙人数量为272人

截至 2022年12月31日，注册会计师人数为1603人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1000人

2021年业务总收入： 309,837.89万元

2021年审计业务收入：275万元，105.65万元

2021年证券业务收入：123，612.01万元

2021年上市公司审计客户数量：449

主要产业:制造业、信息传输软件、信息技术服务业、批发零售业、房地产业、建筑业

2021年上市公司年报审计费总额为500元，968.97万元

公司同行业上市公司审计客户数量：7家

2. 保护投资者的能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过7亿元。购买职业保险符合有关规定。近三年来，大华会计师事务所不需要承担与执业行为有关的民事诉讼的民事责任。

3. 诚信记录

近三年来，大华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚6次，监督管理措施30次，自律监督措施2次，纪律处分1次；近三年来，88名员工因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚6次，监督管理措施41次，自律监督措施5次，纪律处分2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合作伙伴/拟签名注册会计师：陈林，中国注册会计师，大华会计师事务所合作伙伴。1997 2016年12月成为中国注册会计师 1997年6月开始在大华会计师事务所执业 2021年从事上市公司审计业务 年初为公司提供审计服务。近三年签署了3份上市公司审计报告。陈林先生从事证券服务27年，具有相应的专业能力。

计划签署注册会计师：周琦于2014年3月成为注册会计师，2010年9月从事上市公司审计，2018年7月在大华实践，2021年为公司提供审计服务；近三年签署了2份上市公司审计报告。周齐先生从事证券服务12年，具有相应的专业能力。

项目质量控制审查员：李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月从事上市公司和上市公司审计，2000年1月，2012年1月，上市公司和上市公司审计报告50多份。

2. 诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年未受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员在实施项目审计时可以保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用70万元，内部控制审计费用10万元。服务费按大华提供的审计服务所需工作人员的日数和每个工作人员的日收费标准收取。工作人员的日数根据审计服务的性质和简单程度确定；每个工作人员的日收费标准根据执业人员的专业技能水平确定。

上期审计费用为60万元，本期审计费用较上期审计费用增加10万元。

三、拟续聘会计师事务所办理的程序

1、审计委员会的意见

公司董事会审计委员会事先充分了解大华会计师事务所（特殊普通合伙），审查了大华的专业能力、投资者保护能力、诚信、独立性，评估了2022年的审计工作，认为大华具有丰富的上市公司审计经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和资格，能够满足公司2023年的审计要求。审计委员会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，并将此事提交董事会审议。

2、独立董事的事先认可和独立意见

事先认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的证券业务资格和上市公司审计经验和专业素质，在与公司合作的过程中，为公司提供优质的审计服务，对规范公司的财务经营发挥了积极的建设性作用。在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公平合理地发表独立审计意见。因此，我们一致同意将《关于续聘公司2023年审计机构的议案》提交公司第八届董事会第五次(临时)会议审议。

独立意见：经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计经验和能力。在担任公司审计机构期间，可以严格遵守有关法律法规，坚持公平客观的独立审计态度，公平合理地发表审计意见。续聘会计师事务所有利于保护公司审计工作的连续性，保护公司及其他股东特别是中小股东的利益。决策履行了必要的程序，相关的审批和决策程序是合法和合规的。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

3、董事会表决

2023年5月16日，公司召开第八届董事会第五次(临时)会议，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年审计机构。

四、备查文件

1、第八届董事会第五次(临时)会议决议；

2、2023年审计委员会第二次会议决议；

3、独立董事提前认可意见；

4、独立董事独立意见。

上海威尔泰工业自动化有限公司

董事会

二○二三年五月十六日

证券代码：002058 简称证券:威尔泰 公告编号：2023-017

上海威尔泰工业自动化有限公司

关于公司会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第五次（临时）会议于2023年5月16日召开，审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》。会计政策变更不需要提交股东大会审议，具体如下：

一、会计政策变更概述

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释》 16 《号码》规定：“与个人交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计部门 理”自 2023 年 1 月 1 允许企业自发布年度起提前实施。由于上述会计准则的修订，公司调整了会计政策的相关内容。

二、变更的具体说明

1、会计政策变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 以及具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等 相关规定。实际执行与《企业会计准则解释》第16号的主要区别如下：交易不影响会计利润或应纳税所得额（或可抵扣损失）、初始确认的资产和负债导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的个人交易(包括承租人在租赁期初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产弃置义务确认预期负债并计入相关资产成本的交易等。)，相应的递延所得税资产和递延所得税负债在交易发生时未分别确认。

2、变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释》第16号的规定，在交易发生时，承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产弃置义务而确认预期负债并计入相关资产成本的交易，确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。其他未变更部分仍按照财政部早期颁布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定执行。

3、变更日期

公司根据财政部的规定选择 2023 年 1 月 1 日起施行。

3、会计政策变更对公司的影响

自2023年1月1日起，公司按照《企业会计准则解释》第16号(财会)〔2022〕31)规定的实施，变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。公司会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

1、第八届董事会第五次(临时)会议决议。

上海威尔泰工业自动化有限公司

董事会

二○二三年五月十六日

证券代码：002058 简称证券:威尔泰 公告编号：2023-015

上海威尔泰工业自动化有限公司

第八届董事会第五次(临时)

会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月10日，上海威尔泰工业自动化有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议以电子邮件的形式发布会议通知，并于2023年5月16日上午在公司会议室举行。会议应包括9名董事和9名董事。其中，夏光先生、独立董事韩建春先生、宋珊女士、刘怀玉先生通过沟通参加表决，其余董事在公司会议室参加。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长叶鹏志先生主持召开会议。总经理余世新先生、副总经理尹军先生、财务总监乔松友先生、董事会秘书张燕先生、公司证券事务代表张峰先生出席了会议。经过讨论，与会董事审议并通过了以下提案：

1、“2023年经营业绩考核及激励计划”以9票赞成、0票反对、0票弃权等结果审议通过；

2、“关于续聘公司2023年审计机构的议案”以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过，本议案只有提交股东大会审议通过后才能实施；

该提案已经独立董事事事事前批准，并发表了相关独立意见。2023年5月17日《证券时报》关于续聘公司审计机构的详情请参阅、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.《关于续聘公司2023年审计机构的公告》由cn公布。

3、“关于公司会计政策变更的议案”以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过；

请参阅《证券时报》2023年5月17日提案的详情、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.《关于公司会计政策变更的公告》由cn公布。

4、“为全资子公司上海威尔泰仪器有限公司提供担保额度预计的议案”，以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过，并提交股东大会审议通过；

请参阅《证券时报》2023年5月17日提案的详情、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.《上海威尔泰仪器有限公司全资子公司担保额度预计公告》。

5、“为全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的议案”，以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过，并提交股东大会审议通过后方可实施；

请参阅《证券时报》2023年5月17日提案的详情、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.《上海威尔泰测控工程有限公司全资子公司提供担保额度预计公告》。

6、“关于召开公司2022年股东大会的议案”以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过；

2023年5月17日《证券时报》公司2022年股东大会召开通知、《上海证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.《关于召开公司2022年股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化有限公司

董事会

二〇二三年五月十六日