证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-027
厦门力鼎光电有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月16日
（2）股东大会地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。会议现场由董事长吴福宝先生主持，现场与网上投票相结合。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事秦一知先生因病请假，未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2023年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2022年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2023年向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会涉及的议案已经审议通过，没有需要特别决议的议案。股东大会不涉及相关股东回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：魏吓虹、陈峰
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》、《厦门力鼎光电有限公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员具有合法资格，会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
厦门力鼎光电有限公司董事会
2023年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有