证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2023-027
证券代码：900906 证券简称：中毅达B
贵州中益达股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月16日
（2）股东大会地点：内蒙古自治区赤峰元宝山区赤峰高新技术产业开发区赤峰瑞阳化工有限公司行政大楼四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次股东大会的召开和召开程序符合《证券法》、《公司法》、根据《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，召集人资格合法有效，投票程序和投票结果合法有效，股东大会形成的决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡家胜出席会议；公司总经理全宏东、副总经理朱新刚、财务总监蔡文杰出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年不分配利润的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：全资子公司向关联方申请授信额度并由公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2023年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、特别决议议案：8.该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、在上述议案中，中小投资者单独计票的议案为1-9；
3、上述议案8涉及相关交易，相关股东信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划(持有2.6亿股，持股比例24.27%)回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师:张奇元、张
2、律师见证结论：
符合《证券法》的公司2022年年度股东大会召开和召开程序、《公司法》、根据《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员的资格合法有效，表决程序和结果合法有效，股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
贵州中益达股份有限公司董事会
2023年5月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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