证券代码：603901 简称证券:永创智能 公告编号：2023-033
转债代码：113654 转债简称:永02转债:
杭州永创智能设备有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年5月16日，杭州永创智能设备有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第30次会议现场结合沟通，应由监事3人，实际监事3人，由公司监事会主席王建平主持，符合公司法和公司章程的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了以下议案：
审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示》
投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
提案的具体内容见上海证券交易所网站上公司的具体内容（www.sse.com.cn）披露公告。
特此公告。
杭州永创智能设备有限公司监事会
2023年5月16日
证券代码：603901 简称证券:永创智能 公告编号：2023-034
转债代码：113654 转债简称:永02转债:
杭州永创智能设备有限公司监事会
公司2023年限制性股票激励计划
激励对象名单的验证意见和公示说明
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
杭州永创智能设备有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月4日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议。〈限制性股票激励计划(草案)2023年〉5月5日，在上海证券交易所网站上，及其摘要议案等相关议案（www.sse.com.cn）披露相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，公司在公司内部公布了2023年限制性股票激励计划（草案）（以下简称激励计划）确定的激励对象的姓名和职位。公司监事会充分听取公众意见后，对激励对象名单进行了核实。相关宣传和验证意见如下：
一、公示和验证方法
1、公示情况
(1)宣传内容:公司2023年限制性股票激励计划激励对象的姓名及职位
(2)宣传时间:2023年5月5日至2023年5月15日
(3)宣传方式:公司内部宣传:
（4）反馈方式：在宣传期间，公司员工可以通过电话、电子邮件和面对面反馈向监事会反馈，公司监事会记录相关反馈
（5）宣传结果：截至宣传期满，公司监事会未收到任何组织或个人对拟激励对象名单提出异议的反馈
2、公司监事会对激励对象的验证方法
公司监事会核实了拟激励对象的名单、身份证明、拟激励对象与公司签订的劳动合同（或雇佣合同）、拟激励对象在公司的职位及其任职文件等。
二、监事会核实意见
根据《管理办法》、根据《公司章程》的有关规定，公司监事会在充分听取公示意见后，核实了公司2023年限制性股票激励计划拟激励对象名单，并发表了以下验证意见:
1、《公司法》列入激励计划激励对象名单的人员、《管理办法》、公司章程等文件规定的资格；
2、激励对象的基本情况是真实的，没有虚假、故意隐瞒或重大误解；
3、《管理办法》规定的激励对象不得成为激励对象：
(1)最近12个月被证券交易所认定为不合适的候选人；
(2)中国证监会及其派出机构在过去12个月内认定为不合适的候选人；
(3)中国证监会及其派出机构在过去12个月内因重大违法行为受到行政处罚或采取市场禁止措施；
(四)《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的；
(五)法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
4、列入激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员。
5、激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、股东或实际控制人及其配偶、父母和子女，单独或共持有公司5%以上的股份。
综上所述，公司监事会认为公司对激励对象的宣传程序合法合规，列入激励计划的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程和激励计划规定的条件，作为限制性股票激励计划的激励对象合法有效。
特此公告。
杭州永创智能设备有限公司监事会
2023年5月16日
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